Le 28 mars, des informations provenant du département de police de Ho Chi Minh-Ville ont indiqué qu'ils venaient de terminer la conclusion de l'enquête et de transférer le dossier de l'affaire au parquet populaire de même niveau pour proposer des poursuites contre 24 accusés dans le réseau d'extraction illégale de sable et autres activités illégales dirigé par Truong Van Chinh (39 ans, de Lam Dong ).

Trois autres suspects sont également impliqués dans ce gang criminel, mais l'Agence de police d'enquête enquête sur une autre affaire indépendante et s'en occupera ultérieurement.

Il était proposé de poursuivre les accusés pour des crimes tels que : violation des réglementations relatives à l’exploitation des ressources ; corruption ; complicité de corruption ; blanchiment d’argent ; abus de position et de pouvoir dans l’exercice de fonctions officielles ; consommation de biens obtenus par autrui par des actes criminels ; appropriation frauduleuse de biens.

L’accusé Truong Van Chinh. Photo : CACC

Auparavant, dans la soirée du 5 mai 2022, la Force maritime II - Département de la police de la circulation - Ministère de la Sécurité publique a patrouillé et contrôlé la zone côtière de Con Ngua dans le district de Can Gio, à Ho Chi Minh-Ville, et a découvert 12 navires équipés d'engins d'aspiration de sable d'une capacité de 591 à 1 793 tonnes, soupçonnés d'activités illégales d'extraction de sable.

Le groupe de travail s'est approché et a établi un compte rendu ; dans le même temps, il a inspecté 3 barges ancrées dans la zone de jonction de la rivière Vam Tuan dans le district de Can Giuoc, province de Long An .

Le département de la police de la circulation du ministère de la Sécurité publique a transmis le dossier au département des enquêtes de la police de Hô Chi Minh-Ville afin qu'il approfondisse l'enquête et la traite conformément à ses compétences.

Dès le début de l'affaire, la police de Hô Chi Minh-Ville a poursuivi Truong Van Chinh et deux autres personnes pour le crime de « violation des réglementations sur l'exploitation des ressources ».

Navire d'extraction illégale de sable. Photo : CACC
Du sable illégal est collecté et transporté vers d'autres régions pour y être consommé. Photo : CACC

L'enquête a déterminé que du début février au début mai 2022, Chinh a organisé et exploité une ligne illégale d'extraction de sable dans la zone maritime de Con Ngua (dans le district de Can Gio) comprenant 9 navires à succion immatriculés dans différentes provinces et villes telles que Hai Duong, Dong Nai et Hai Phong.

Chinh et d'autres personnes ont loué davantage de navires pour exploiter et vendre illégalement du sable. Chinh et les capitaines des navires disposaient d'un groupe Zalo pour communiquer ; ils utilisaient également des mots codés pour communiquer et se donner des instructions au sein du groupe : par exemple, lorsqu'ils allaient draguer du sable, ils envoyaient des SMS comme « allons boire un verre » ou « éteignons les lumières », et les jours où ils ne pouvaient pas draguer, ils envoyaient un SMS comme « arrêtons de boire ».

Pour éviter d'être repéré par les autorités, Chinh a fait en sorte que l'extraction et la consommation illégales de sable aient lieu de 18h à 4h du matin le lendemain.

Au cours de l'élargissement de l'enquête, l'Agence de police d'enquête a poursuivi 24 autres personnes, originaires pour la plupart de Nam Dinh, Hai Phong, Hai Duong...

Dans cette affaire, l'Agence de police d'enquête a poursuivi Bui Van Song (secrétaire adjoint permanent, président du Conseil populaire de la commune de Minh Hoa) et Pham Thi Hoa (vice-président du Comité populaire de la commune de Minh Hoa, ville de Kinh Mon, province de Hai Duong) pour le crime d'« abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles ».

L'enquête a permis d'établir que l'accusé Song est l'époux de Truong Thi Minh (propriétaire d'un navire minier). Lorsque le navire de Minh a été saisi par les autorités, Song a demandé à Pham Thi Hoa de signer la confirmation de légalisation des documents d'autorisation, lesquels ont été signés après la saisie du navire, afin de faciliter la régularisation des documents nécessaires à la demande de restitution du navire de dragage de sable.

Ou, comme l'a précisé l'Agence de police d'enquête, il s'agissait d'activités de corruption et de fraude liées aux personnes impliquées dans l'affaire. Plus précisément, lorsque les navires d'extraction de sable ont été découverts, inspectés et saisis, les personnes concernées ont tenté de soudoyer des individus pour « gérer l'affaire ».

Certains sujets, bien que n'ayant ni l'autorité ni la capacité d'aider d'autres sujets à exploiter le sable, promettent, négocient et reçoivent néanmoins de l'argent d'autres sujets pour satisfaire leurs besoins personnels.

La police de Hô Chi Minh-Ville a également poursuivi Truong Van Chinh et Truong Van Thang pour le crime de « corruption » ; poursuivi Bui Van Cuong (41 ans, de la ville de Da Nang) pour le crime de « courtage de corruption » et poursuivi Trinh Van Hung (45 ans, de Thanh Hoa, ancien officier du département de la logistique - ministère de la Sécurité publique) pour le crime de « détournement de biens ».

Le département de police de Hô Chi Minh-Ville a concentré ses efforts sur l'enquête concernant les flux financiers et la provenance des revenus issus d'activités minières illégales. Les résultats de l'enquête ont permis d'établir que des proches de certains suspects avaient dissimulé l'origine de ces revenus illicites. Deux individus ont été poursuivis pour blanchiment d'argent.