Le 28 mars, des informations du département de police de Ho Chi Minh-Ville ont indiqué qu'ils venaient de terminer l'enquête et de transférer le dossier au Parquet populaire du même niveau pour proposer de poursuivre 24 accusés dans le réseau d'extraction illégale de sable et d'autres activités illégales dirigées par Truong Van Chinh (39 ans, de Lam Dong ).

Trois autres suspects sont également impliqués dans ce gang criminel, mais l'Agence de police d'enquête enquête sur une autre affaire indépendante et la traitera plus tard.

Les accusés ont été poursuivis pour des crimes tels que : violation des réglementations sur l'exploitation des ressources ; corruption ; courtage en corruption ; blanchiment d'argent ; abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles ; consommation de biens obtenus par d'autres par le biais d'un crime ; appropriation frauduleuse de biens.

L’accusé Truong Van Chinh. Photo : CACC

Auparavant, dans la soirée du 5 mai 2022, la Force des Eaux II - Département de la Police de la Circulation - Ministère de la Sécurité Publique a patrouillé et contrôlé la zone côtière de Con Ngua dans le district de Can Gio, Ho Chi Minh-Ville et a découvert 12 navires équipés d'équipements d'aspiration de sable d'une capacité de charge de 591 à 1 793 tonnes, soupçonnés d'activités illégales d'extraction de sable.

Le groupe de travail s'est approché et a établi un rapport ; en même temps, il a inspecté 3 barges ancrées dans la zone de jonction de la rivière Vam Tuan dans le district de Can Giuoc, province de Long An .

Le Département de la police de la circulation du ministère de la Sécurité publique a transmis l'affaire au Département d'enquête de la police de Ho Chi Minh-Ville pour élargir l'enquête et la traiter conformément à son autorité.

Dès le début, la police de Ho Chi Minh-Ville a poursuivi Truong Van Chinh et deux autres personnes pour le délit de « violation des réglementations sur l'exploitation des ressources ».

Navire d'extraction illégale de sable. Photo : CACC
Le sable illégal est récupéré et transporté vers d'autres lieux pour être consommé. Photo : CACC

L'enquête a déterminé que de début février à début mai 2022, Chinh a organisé et exploité une ligne d'extraction de sable illégale dans la zone maritime de Con Ngua (dans le district de Can Gio), comprenant 9 navires d'aspiration immatriculés dans différentes provinces et villes telles que Hai Duong, Dong Nai et la ville de Hai Phong.

Chinh et d'autres personnes concernées ont loué des navires pour exploiter et vendre du sable illégal. Chinh et les capitaines des navires disposaient d'un groupe de communication « zalo » ; ils utilisaient également des mots codés pour communiquer et donner des instructions au sein du groupe, par exemple : lorsqu'ils allaient draguer du sable, ils envoyaient par SMS « Allons boire un verre », « Éteignez les lumières » et, les jours où ils ne pouvaient pas draguer, ils envoyaient par SMS « Arrêtons de boire ».

Pour éviter d'être détecté par les autorités, Chinh a organisé l'extraction et la consommation illégales de sable de 18 heures à 4 heures du matin le lendemain.

Au cours du processus d'élargissement de l'enquête, l'Agence de police d'enquête a poursuivi 24 autres personnes, dont la plupart sont originaires de Nam Dinh, Hai Phong, Hai Duong...

Dans lequel, l'Agence de police d'enquête a poursuivi Bui Van Song (secrétaire adjoint permanent, président du Conseil populaire de la commune de Minh Hoa) et Pham Thi Hoa - vice-président du Comité populaire de la commune de Minh Hoa, ville de Kinh Mon, province de Hai Duong) pour le crime de « Profiter de la position et du pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles ».

L'enquête a révélé que le suspect, Song, est le mari de Truong Thi Minh (propriétaire d'un navire minier). Lorsque le navire minier de Minh a été saisi par les autorités, Song a demandé à Pham Thi Hoa de signer la confirmation de légalisation des documents d'autorisation, signés après la saisie des navires miniers, afin d'aider les intéressés à légaliser les documents demandant la restitution du navire de dragage de sable.

Ou, comme l'a précisé l'Agence de police judiciaire, les activités de corruption et de fraude liées aux personnes impliquées dans l'affaire. Plus précisément, lorsque les navires d'extraction de sable ont été découverts, inspectés et immobilisés, les personnes concernées ont tenté de demander à des tiers de « mener l'affaire ».

Certains sujets, bien que n'ayant pas l'autorité ou la capacité d'aider d'autres sujets à exploiter le sable, promettent, négocient et reçoivent néanmoins de l'argent d'autres sujets pour répondre à leurs besoins personnels.

La police de Hô-Chi-Minh-Ville a également poursuivi Truong Van Chinh et Truong Van Thang pour le crime de « versement de pots-de-vin » ; Bui Van Cuong (41 ans, de la ville de Da Nang) pour le crime de « courtage de pots-de-vin » et Trinh Van Hung (45 ans, de Thanh Hoa, ancien officier du département de la logistique - ministère de la Sécurité publique) pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Le département de police de Hô-Chi-Minh-Ville s'est attaché à enquêter et à clarifier les flux financiers et les sources de revenus issus des activités minières illégales. Les résultats de l'enquête ont révélé que les proches de certaines personnes concernées avaient dissimulé l'origine de ces revenus illégaux. L'organisme d'enquête a poursuivi deux personnes pour blanchiment d'argent.