Révélation sur deux étrangers qui ont aidé Mme Truong My Lan à détourner des fonds de la SCB Bank

Mme Truong My Lan est connue comme la présidente du groupe Van Thinh Phat. De nombreuses filiales et sociétés affiliées ont été confiées à sa famille et à ses confidents pour qu'ils les exploitent et les gèrent.

Fin 2011, Mme Truong My Lan a acquis 3 banques privées en achetant et en détenant la majorité des actions de ces banques. Le 1er janvier 2012, 3 banques ont fusionné sous le nom de Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB). Mme Lan possède et contrôle jusqu'à 91,563 % du capital social, qui est enregistré sous les noms de 27 entités juridiques et personnes physiques.

Avec la propriété/le contrôle du nombre d'actions SCB ci-dessus, Mme Lan a placé ses confidents à des postes clés au sein de SCB tels que : Conseil d'administration, Conseil d'administration du directeur général... pour utiliser ces personnes pour gérer toutes les activités de SCB ; Utilisez cette banque principalement à des fins personnelles du président Van Thinh Phat.

Les résultats de l'enquête montrent qu'au 17 octobre 2022, il y avait 1 284 prêts/875 clients (440 particuliers, 435 organisations) du groupe Mme Truong My Lan - Van Thinh Phat avec une dette impayée de plus de 677 286 milliards de VND, une dette du groupe 5 qui est irrécouvrable.

371513118 362701506161661 5447638405512125582 n.jpeg — Les accusés dans l'affaire Van Thinh Phat

Pour retirer le montant d'argent ci-dessus, Mme Truong My Lan a demandé à un groupe de personnes de la SCB Bank de créer de faux documents en guise de prêt pour retirer de l'argent à la SCB.

Créer de faux documents de prêt, retirer de l'argent de la SCB Bank

L'agence d'enquête a déterminé que parmi ceux qui ont activement aidé Mme Lan à retirer de l'argent de la SCB se trouvaient deux hommes étrangers, Lee George Lam et Henry Sun Ka Ziang.

M. Lee George Lam a travaillé à la Saigon Commercial Joint Stock Bank de juin 2012 au 19 janvier 2015, occupant divers postes tels que : membre du conseil d'administration, vice-président du conseil d'administration de la SCB.

Selon les documents d'enquête, de décembre 2012 à novembre 2014, M. Lee, en tant que premier vice-président et membre du conseil d'administration de la SCB, a signé 8 procès-verbaux de réunions/bulletins de vote du conseil d'administration accordant à 66 clients, personnes physiques et morales appartenant à l'écosystème du groupe Van Thinh Phat, 68 prêts à la SCB Bank.

Le solde impayé de ces prêts au 17 octobre 2022 s'élève à plus de 28 002 milliards de VND en principal, dont plus de 25 813 milliards de VND en intérêts. La dette totale est estimée à plus de 53 816 milliards de VND.

Entre-temps, la valeur totale actuelle des actifs collatéraux des prêts pour lesquels M. Lee a signé des procédures légales est supérieure à 34 083 milliards de VND.

Les résultats de la vérification de la signature sous le nom de Lee George Lam sur les documents d'approbation de crédit pour les prêts ci-dessus par l'Institut des sciences criminelles de Ho Chi Minh-Ville, le ministère de la Sécurité publique a confirmé qu'il a été signé par M. Lee George Lam.

L'Agence de police d'enquête estime que, sur la base des résultats de l'enquête, il existe des bases suffisantes pour déterminer que M. Lee est une personne ayant une position et une autorité qui a abusé de sa position et de son autorité pour aider Mme Truong My Lan à commettre des crimes et à s'approprier de l'argent de la SCB.

Cette action est réalisée à travers la participation à la signature et à l'approbation des prêts des personnes physiques et morales appartenant au Groupe Van Thinh Phat. Et la signature et l’approbation de prêts ne constituent pas une activité de prêt normale telle que prescrite par la loi.

En fait, les documents de prêt ont été créés pour légaliser les procédures de retrait d'argent de la SCB Bank, servant les objectifs personnels du président du groupe Van Thinh Phat.

L'enquête a conclu que les actions de M. Lee George Lam ont violé la loi sur la « violation des réglementations sur les activités bancaires et autres activités liées aux banques », entraînant une perte de plus de 19 733 milliards de VND.

Après avoir commis le crime en tant que complice de Mme Truong My Lan, M. Lee a quitté le pays et on ignore où il se trouve. Le département d'enquête de la police a émis un avis de recherche à l'encontre de M. Lee George Lam.

Un autre homme étranger mentionné dans les conclusions de l’enquête est M. Henry Sun Ka Ziang. Il a travaillé à la SCB Bank d'avril 2015 jusqu'à avant la date des poursuites (17 octobre 2022) et a occupé des postes tels que : membre du conseil d'administration, vice-président du conseil d'administration de la SCB.

Les documents d'enquête montrent que de juillet 2015 à août 2022, M. Henry, en tant que membre du conseil d'administration de la SCB, a signé 487 procès-verbaux de réunions/bulletins de vote du conseil d'administration acceptant de prêter à 365 clients, personnes physiques et morales appartenant à l'écosystème du groupe Van Thinh Phat, avec 602 prêts à la SCB Bank, avec une dette en cours au 17 octobre 2022 de plus de 430 105 milliards de VND en principal et plus de 147 523 milliards de VND en intérêts/frais de dette.

La dette totale est estimée à plus de 577 629 milliards de VND. Dans le même temps, le total des actifs collatéraux actuels des prêts ci-dessus s'élève à plus de 115 539 milliards de VND.

Les résultats de la vérification de la signature sous le nom de Henry Sun Ka Ziang sur les documents d'approbation de crédit pour les prêts ci-dessus par l'Institut des sciences criminelles de Ho Chi Minh-Ville, ministère de la Sécurité publique, ont confirmé qu'il a été signé par M. Henry Sun Ka Ziang.

Ainsi, les résultats de l'enquête montrent que M. Henry a abusé de sa position et de son pouvoir pour aider activement Mme Truong My Lan à commettre des crimes et à s'approprier l'argent de la SCB.

Selon l'Agence de police d'enquête, la participation de M. Henry à la signature et à l'approbation des prêts des personnes physiques et morales du groupe Van Thinh Phat comme indiqué ci-dessus ne constitue pas une activité de prêt normale conformément aux dispositions de la loi. En fait, les documents de prêt ont été créés pour légaliser les procédures de retrait d'argent de la SCB Bank, servant ainsi les objectifs personnels de Mme Truong My Lan.

Les actions de M. Henry Sun Ka Ziang ont constitué le crime de « violation des réglementations sur les activités bancaires et autres activités liées aux activités bancaires », causant des pertes à la SCB de plus de 462 089 milliards de VND. Actuellement, M. Henry Sun Ka Ziang s'est également « enfui », a quitté le pays et l'agence d'enquête ne peut pas déterminer où il se trouve, ils ont donc émis un avis de recherche.

L'Agence d'enquête de la police a décidé de séparer l'affaire pénale « Violation des réglementations sur les activités bancaires et autres activités liées aux activités bancaires » liée au comportement des accusés Lee George Lam et Henry Sun Ka Ziang.

La police judiciaire a également décidé de suspendre temporairement l'enquête criminelle et l'enquête sur ces deux personnes.

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