Mme Truong My Lan est connue comme présidente du groupe Van Thinh Phat. Elle a confié la gestion de nombreuses filiales et sociétés affiliées à ses proches et à ses confidents.
Fin 2011, Mme Truong My Lan a acquis trois banques privées en acquérant et en détenant la majorité des actions. Le 1er janvier 2012, les trois banques ont fusionné sous le nom de Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB). Mme Lan détenait et contrôlait jusqu'à 91,563 % du capital social, enregistré au nom de 27 personnes morales et physiques.
Avec la propriété/le contrôle des actions ci-dessus de la SCB, Mme Lan a placé ses confidents à des postes clés au sein de la SCB tels que : Conseil d'administration, Conseil d'administration du directeur général... pour utiliser ces personnes pour gérer toutes les activités de la SCB ; en utilisant cette banque principalement pour servir les objectifs personnels du président Van Thinh Phat.
Les résultats de l'enquête montrent qu'au 17 octobre 2022, il y avait 1 284 prêts/875 clients (440 particuliers, 435 organisations) du groupe Mme Truong My Lan - Van Thinh Phat avec une dette impayée de plus de 677 286 milliards de VND, une dette du groupe 5 qui est irrécouvrable.
Pour retirer le montant d'argent ci-dessus, Mme Truong My Lan a demandé à un groupe de personnes de la SCB Bank de créer de faux documents en guise de prêt pour retirer de l'argent à la SCB.
Créer de faux documents de prêt, retirer de l'argent de la SCB Bank
L'agence d'enquête a déterminé que parmi ceux qui ont activement aidé Mme Lan à retirer de l'argent de la SCB se trouvaient deux hommes étrangers, Lee George Lam et Henry Sun Ka Ziang.
M. Lee George Lam a travaillé à la Saigon Commercial Joint Stock Bank de juin 2012 au 19 janvier 2015, occupant divers postes tels que : membre du conseil d'administration, vice-président du conseil d'administration de la SCB.
Selon les documents d'enquête, de décembre 2012 à novembre 2014, M. Lee, en tant que premier vice-président et membre du conseil d'administration de la SCB, a signé 8 procès-verbaux de réunions/bulletins de vote du conseil d'administration accordant à 66 clients, personnes physiques et morales appartenant à l'écosystème du groupe Van Thinh Phat, 68 prêts à la SCB Bank.
Au 17 octobre 2022, le solde impayé de ces prêts s'élève à plus de 28 002 milliards de VND en principal, dont plus de 25 813 milliards de VND en intérêts. La dette totale est estimée à plus de 53 816 milliards de VND.
Entre-temps, la valeur totale actuelle des actifs collatéraux des prêts pour lesquels M. Lee a signé des procédures légales est supérieure à 34 083 milliards de VND.
Les résultats de la vérification de la signature sous le nom de Lee George Lam sur les documents d'approbation de crédit pour les prêts ci-dessus par l'Institut des sciences criminelles de Ho Chi Minh-Ville, le ministère de la Sécurité publique a confirmé qu'il a été signé par M. Lee George Lam.
L'Agence de police d'enquête estime que, sur la base des résultats de l'enquête, il existe des bases suffisantes pour déterminer que M. Lee est une personne ayant une position et une autorité qui a abusé de sa position et de son autorité pour aider Mme Truong My Lan à commettre des crimes et à s'approprier de l'argent de la SCB.
Cet acte est réalisé par la participation à la signature et à l'approbation des prêts des personnes physiques et morales du groupe Van Thinh Phat. Or, la signature et l'approbation de prêts ne constituent pas une activité de prêt normale au sens de la loi.
En fait, les documents de prêt ont été créés pour légaliser les procédures de retrait d'argent de la SCB Bank, servant les objectifs personnels du président du groupe Van Thinh Phat.
L'enquête a conclu que les actions de M. Lee George Lam ont violé la loi sur la « violation des réglementations sur les activités bancaires et autres activités liées aux banques », entraînant une perte de plus de 19 733 milliards de VND.
Après avoir commis ce crime en complicité avec Mme Truong My Lan, M. Lee a quitté le pays et on ignore où il se trouve. Le Département des enquêtes policières a émis un avis de recherche à l'encontre de M. Lee George Lam.
Un autre étranger mentionné dans les conclusions de l'enquête est M. Henry Sun Ka Ziang. Il a travaillé à la SCB Bank d'avril 2015 jusqu'à la date des poursuites (17 octobre 2022) et a occupé les postes suivants : membre du conseil d'administration et vice-président du conseil d'administration de la SCB.
Les documents d'enquête montrent que de juillet 2015 à août 2022, M. Henry, en tant que membre du conseil d'administration de la SCB, a signé 487 procès-verbaux de réunions/bulletins de vote du conseil d'administration acceptant de prêter à 365 clients, personnes physiques et morales appartenant à l'écosystème du groupe Van Thinh Phat, avec 602 prêts à la SCB Bank, avec une dette en cours au 17 octobre 2022 de plus de 430 105 milliards de VND en principal et plus de 147 523 milliards de VND en intérêts/frais de dette.
La dette totale est estimée à plus de 577 629 milliards de VND. Parallèlement, le total des actifs collatéraux courants des prêts susmentionnés s'élève à plus de 115 539 milliards de VND.
Les résultats de la vérification de la signature sous le nom de Henry Sun Ka Ziang sur les documents d'approbation de crédit pour les prêts ci-dessus par l'Institut des sciences criminelles de Ho Chi Minh-Ville, ministère de la Sécurité publique, ont confirmé qu'il a été signé par M. Henry Sun Ka Ziang.
Ainsi, les résultats de l'enquête montrent que M. Henry a abusé de sa position et de son pouvoir pour aider activement Mme Truong My Lan à commettre des crimes et à s'approprier l'argent de la SCB.
Selon l'Agence d'enquête policière, la participation de M. Henry à la signature et à l'approbation de prêts pour des personnes physiques et morales du groupe Van Thinh Phat, comme indiqué ci-dessus, ne constitue pas une activité de prêt normale au sens de la loi. En réalité, les documents de prêt ont été établis pour légaliser les procédures de retrait d'argent auprès de la SCB Bank, au service des intérêts personnels de Mme Truong My Lan.
Les agissements de M. Henry Sun Ka Ziang constituent une infraction pénale de « violation de la réglementation relative aux activités bancaires et autres activités connexes », causant à la SCB des pertes de plus de 462 089 milliards de VND. M. Henry Sun Ka Ziang a également pris la fuite, quittant le pays. La police judiciaire ne parvient pas à déterminer où il se trouve et a donc émis un avis de recherche.
L'Agence d'enquête de la police a décidé de séparer l'affaire pénale « Violation des réglementations sur les activités bancaires et autres activités liées aux activités bancaires » liée au comportement des accusés Lee George Lam et Henry Sun Ka Ziang.
La police judiciaire a également décidé de suspendre temporairement l'enquête criminelle et l'enquête sur ces deux personnes.
Source
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