Comme prévu, demain matin, 19 mars, le Tribunal populaire de Hanoi ouvrira le procès en première instance de l'affaire survenue à Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited (en abrégé Tan Hoang Minh Group).
Quinze accusés ont été poursuivis pour fraude et appropriation de biens, dont M. Do Anh Dung, président et directeur général du groupe Tan Hoang Minh ; Do Hoang Viet, directeur général adjoint du groupe Tan Hoang Minh, fils de M. Dung.
Le président du groupe Tan Hoang Minh (couverture gauche) et certains accusés dans l'affaire
Il est à noter que l'affaire a identifié 6 630 investisseurs comme victimes. Ces personnes ont été spoliées de plus de 8 600 milliards de dongs par les accusés du groupe Tan Hoang Minh, par le biais d'achats d'obligations.
En raison du grand nombre de participants, le tribunal populaire de Hanoï a aménagé une grande salle d'audience pour préparer le procès. Il a également aménagé un théâtre en plein air pour accueillir les victimes et leurs proches.
Tribunal populaire de Hanoi, où l'affaire Tan Hoang Minh a été jugée
Selon Thanh Nien , le théâtre est situé juste à l'entrée du siège du Tribunal populaire de Hanoi. Il a une capacité d'environ 500 places.
À l'intérieur de la salle, le tribunal a installé un grand écran et un système de haut-parleurs pour transmettre les images et le son de la salle d'audience. Des centaines de chaises étaient soigneusement disposées, prêtes à accueillir les participants au procès.
En raison du grand nombre de participants, la sécurité au Tribunal populaire de Hanoi devrait être renforcée dès le petit matin du 19 mars. Les préparatifs sont menés avec soin pour garantir que le procès se déroule sérieusement.
En raison du grand nombre de personnes assistant au procès, le tribunal a installé un théâtre en plein air pour servir le procès.
La décision du tribunal indique que le procès de l'affaire Tan Hoang Minh devrait durer 20 jours.
Le jury était composé de cinq membres, présidé par le juge Nguyen Xuan Van. Cinq procureurs ont été désignés pour représenter le Parquet populaire de Hanoï et exercer le droit de poursuite devant le tribunal. Près de trente avocats ont participé à la défense des accusés.
Selon les résultats de l'enquête, au cours de la période 2021-2022, en raison de l'impact de l'épidémie de Covid-19, le marché immobilier s'est gelé, le crédit bancaire s'est resserré, ce qui a amené le groupe Tan Hoang Minh à faire face à de nombreuses difficultés financières, avec un énorme solde créditeur, ayant besoin d'argent pour payer les dettes dues et en souffrance, continuer à investir dans l'achat et la vente d'actions, de projets, de coûts d'exploitation...
Pour résoudre l'affaire, le défendeur Do Anh Dung a demandé à des individus du groupe Tan Hoang Minh d'utiliser les entités juridiques de trois sociétés, Ngoi Sao Viet, Soleil et Cung Dien Mua Dong, pour fabriquer des activités commerciales avec de « faux » contrats, dans le but d'émettre des obligations individuelles.
Théâtre d'une capacité d'environ 500 places
Le groupe de défendeurs a émis neuf séries d'obligations distinctes, d'une valeur totale de 10 030 milliards de VND. Après avoir légalisé les documents, les plans d'émission et les paiements fictifs pour devenir actionnaire principal, le groupe Tan Hoang Minh a vendu les obligations, mobilisant illégalement près de 14 000 milliards de VND auprès des investisseurs.
Le défendeur Dung a ordonné que la totalité du montant de la vente d'obligations soit utilisée d'une manière qui n'était pas conforme à l'objectif et au plan de l'émission d'obligations ; y compris l'utilisation de plus de 5 100 milliards de VND provenant d'investisseurs ultérieurs pour payer les investisseurs précédents.
Des systèmes d’écrans et de haut-parleurs sont disposés pour transmettre les données de la salle d’audience vers l’extérieur.
Au moment de l'ouverture de l'enquête, le montant des fonds détournés s'élevait à plus de 8 800 milliards de VND. Après déduction de 163,5 milliards de VND d'obligations en circulation de la General Department Store Company (filiale du groupe Tan Hoang Minh), le montant restant du détournement s'élevait à plus de 8 600 milliards de VND, appartenant à 6 630 victimes.
Au cours du processus de résolution de l'affaire, l'agence d'enquête a vérifié et récupéré le flux de trésorerie provenant de la vente d'obligations que le défendeur Do Anh Dung avait ordonné d'utiliser à des fins autres que le plan d'émission pour le recouvrement.
En conséquence, les accusés, leurs familles, le groupe Tan Hoang Minh et les organisations concernées ont coordonné et volontairement versé sur le compte temporaire de l'agence d'enquête un montant total de plus de 8 600 milliards de dongs. Cette somme permettra de remédier à toutes les conséquences de l'affaire, d'assurer l'exécution du jugement et de restituer la somme aux victimes.
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