Plus de 6 600 victimes, le tribunal de Hanoi installe un théâtre pour juger l'affaire Tan Hoang Minh

Comme prévu, demain matin, 19 mars, Tribunal populaire de la ville. Hanoi ouvrira un procès en première instance dans l'affaire survenue à Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited (en abrégé Tan Hoang Minh Group).

15 accusés ont été poursuivis pour fraude et appropriation de biens, dont M. Do Anh Dung, président-directeur général du groupe Tan Hoang Minh ; Do Hoang Viet, directeur général adjoint du groupe Tan Hoang Minh, fils de M. Dung.

Le président du groupe Tan Hoang Minh (couverture gauche) et certains accusés dans l'affaire

Il est à noter que jusqu’à 6 630 investisseurs ont été identifiés comme victimes de cette affaire. Ces personnes se sont fait approprier plus de 8 600 milliards de VND par les accusés du groupe Tan Hoang Minh, à travers une escroquerie d'achat d'obligations.

En raison du grand nombre de participants à la procédure, en préparation du procès, le tribunal populaire de Hanoi a aménagé une grande salle de procès. Dans le même temps, le tribunal a également aménagé un théâtre en plein air pour accueillir les victimes et leurs proches.

Tribunal populaire de Hanoi, où l'affaire Tan Hoang Minh a été jugée

Selon Thanh Nien , la zone du théâtre est située juste à l'entrée du siège du tribunal populaire de Hanoi. Le théâtre a une capacité d'environ 500 places.

À l'intérieur du théâtre, le tribunal a installé un grand écran et un système de haut-parleurs pour transmettre les données d'image et de son depuis l'intérieur de la salle d'audience. Des centaines de chaises sont soigneusement disposées, prêtes à servir les participants au procès.

En raison du grand nombre de participants, la sécurité au siège du Tribunal populaire de Hanoi devrait être renforcée dès le petit matin du 19 mars. Les préparatifs ont été menés avec soin pour garantir que le procès se déroule sérieusement.

En raison du grand nombre de personnes assistant au procès, le tribunal a installé un théâtre en plein air pour servir le procès.

La décision du tribunal indique que le procès de l'affaire Tan Hoang Minh devrait durer 20 jours.

Le jury est composé de 5 membres, présidé par le juge Nguyen Xuan Van. Cinq procureurs ont été désignés pour représenter le Parquet populaire de Hanoi afin d'exercer le droit de poursuivre devant les tribunaux. Près de 30 avocats ont participé à la défense des accusés.

Selon les résultats de l'enquête, au cours de la période 2021-2022, en raison de l'impact de l'épidémie de Covid-19, le marché immobilier s'est gelé, le crédit bancaire s'est resserré, ce qui a amené le groupe Tan Hoang Minh à faire face à de nombreuses difficultés financières, avec un énorme solde créditeur, ayant besoin d'argent pour payer les dettes dues et en souffrance, continuer à investir dans l'achat et la vente d'actions, de projets, de coûts d'exploitation...

Pour résoudre le problème, le défendeur Do Anh Dung a demandé à des individus du groupe Tan Hoang Minh d'utiliser les entités juridiques de trois sociétés, Ngoi Sao Viet, Soleil et Cung Dien Mua Dong, pour fabriquer des activités commerciales avec des contrats « faux », dans le but d'émettre des obligations individuelles.

Théâtre d'une capacité d'environ 500 places

Les défendeurs ont émis 9 paquets d'obligations distincts, d'une valeur totale de 10 030 milliards de VND. Après avoir légalisé des documents, des plans d'émission et des paiements « faux » pour devenir les principaux détenteurs d'obligations, le groupe Tan Hoang Minh a vendu des obligations, mobilisant un montant total de près de 14 000 milliards de VND auprès d'investisseurs illégaux.

Le défendeur Dung a ordonné que la totalité du montant provenant de la vente des obligations soit utilisée d’une manière incompatible avec l’objectif et le plan de l’émission des obligations ; dans lequel plus de 5 100 milliards de VND d'investisseurs ultérieurs sont utilisés pour payer les investisseurs précédents.

Des systèmes d’écrans et de haut-parleurs sont disposés pour transmettre les données de la salle d’audience vers l’extérieur.

Au moment de l'ouverture de l'affaire, le montant des fonds détournés a été estimé à plus de 8 800 milliards de VND. Après déduction de 163,5 milliards de VND d'obligations en circulation de la General Department Store Company (sous le groupe Tan Hoang Minh), le montant restant détourné s'élevait à plus de 8 600 milliards de VND, appartenant à 6 630 victimes.

Au cours du processus de résolution de l'affaire, l'agence d'enquête a vérifié et récupéré les flux de trésorerie provenant de la vente d'obligations que le défendeur Do Anh Dung avait ordonné d'utiliser à des fins autres que le plan d'émission de recouvrement.

En conséquence, les accusés, les familles des accusés, le groupe Tan Hoang Minh et les organisations liées se sont coordonnés et ont volontairement déposé de l'argent sur le compte temporaire de l'agence d'enquête pour un montant total de plus de 8 600 milliards de VND. Le montant versé permettra de remédier à toutes les conséquences de l’affaire, d’assurer l’exécution du jugement et de le restituer à la victime.

Lien source: https://thanhnien.vn/hon-6600-bi-hai-toa-ha-noi-dung-rap-xet-xu-vu-tan-hoang-minh-185240318145614736.htm