Poursuites contre Le Xuan Tung, président de la société par actions d'investissement aurifère Phu Quy.

Le matin du 24 juin, s'adressant à Thanh Nien , le lieutenant-général To An Xo, porte-parole du ministère de la Sécurité publique , a déclaré que l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique avait pris la décision de poursuivre l'affaire pénale de « contrebande » et de « fraude fiscale » survenue au poste frontière de Lao Bao (province de Quang Tri) ; Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company et unités liées.

Accusés Nguyen Thi Hoa et Le Xuan Tung

C’est le résultat d’une enquête approfondie menée par le ministère de la Sécurité publique, qui a permis de démanteler un réseau de contrebande d’or entre le Laos et le Vietnam. Ce réseau était dirigé par Nguyen Thi Hoa (résidant à Lao Bao, district de Huong Hoa, province de Quang Tri) et la fraude fiscale se déroulait au sein de la société par actions Phu Quy Gold Investment.

Dans un premier temps, l'agence d'enquête a déterminé que, de 2022 à aujourd'hui, Mme Nguyen Thi Hoa et ses complices ont organisé un réseau de contrebande de plus de 3 tonnes d'or, d'une valeur totale d'environ 5 000 milliards de VND, du Laos au Vietnam via le poste frontière de Lao Bao, pour vendre cet or à des bijouteries locales et en tirer des profits illégaux.

Les résultats de l'enquête ont également déterminé que la société par actions Phu Quy Gold Investment avait déclaré et rapporté de manière malhonnête son règlement fiscal en 2021, violant les dispositions de la clause 2 de l'article 143 de la loi n° 38/2019/QH14 sur l'administration fiscale relative à l'évasion fiscale, causant un préjudice à l'État de plus de 6 milliards de VND.

Sur la base des documents d'enquête, le ministère de la Sécurité publique a poursuivi et appliqué des mesures préventives contre Mme Nguyen Thi Hoa et 17 autres personnes pour le crime de « contrebande », prescrit à l'article 188, paragraphe 4, du Code pénal.

Poursuivre et appliquer des mesures préventives contre M. Le Xuan Tung pour le crime de « fraude fiscale », tel que prescrit à l'article 200, paragraphe 3, du Code pénal.

Selon le lieutenant-général To An Xo, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique élargit l'enquête sur cette affaire ; parallèlement, elle examine, saisit et gèle les avoirs des personnes impliquées afin d'assurer le recouvrement des actifs pour l'État.

Lien source: https://thanhnien.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-co-phan-dau-tu-vang-phu-quy-le-xuan-tung-185230624072947588.htm