Le matin du 24 juin, en parlant avec Thanh Nien , le lieutenant-général To An Xo, porte-parole du ministère de la Sécurité publique , a déclaré que l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a émis une décision de poursuivre l'affaire pénale de « contrebande » et « d'évasion fiscale » survenue au poste frontière de Lao Bao (province de Quang Tri) ; Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company et unités liées.
Accusés Nguyen Thi Hoa et Le Xuan Tung
C'est le résultat d'une enquête approfondie et de la découverte d' un réseau de contrebande d'or du Laos vers le Vietnam, dirigé par le ministère de la Sécurité publique. Ce réseau était dirigé par Nguyen Thi Hoa (résidant à Lao Bao, district de Huong Hoa, province de Quang Tri), et l'évasion fiscale avait eu lieu au sein de la société par actions Phu Quy Gold Investment.
Dans un premier temps, l'agence d'enquête a déterminé que de 2022 à aujourd'hui, Mme Nguyen Thi Hoa et ses complices ont organisé un réseau de contrebande de plus de 3 tonnes d'or, d'une valeur totale d'environ 5 000 milliards de VND, du Laos vers le Vietnam via le poste frontière de Lao Bao pour les vendre à des magasins d'or nationaux pour des profits illégaux.
Les résultats de l'enquête ont également déterminé que Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company avait déclaré et rapporté de manière malhonnête son règlement fiscal de 2021, violant les dispositions de la clause 2, article 143 de la loi sur l'administration fiscale n° 38/2019/QH14 sur l'évasion fiscale, causant des pertes à l'État de plus de 6 milliards de VND.
Sur la base des documents d'enquête, le ministère de la Sécurité publique a poursuivi et appliqué des mesures préventives contre Mme Nguyen Thi Hoa et 17 autres personnes pour le crime de « contrebande », prévu à l'article 188, clause 4, du Code pénal.
Poursuivre et appliquer des mesures préventives contre M. Le Xuan Tung pour le crime d'« évasion fiscale », prévu à l'article 200, clause 3, du Code pénal.
Selon le lieutenant général To An Xo, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique élargit l'enquête sur cette affaire ; en même temps, elle examine, saisit et gèle les avoirs des personnes impliquées pour assurer la récupération des avoirs de l'État.
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