(QBĐT) - Le Département de la Police Economique de la Police Provinciale vient de rendre une décision de poursuivre l'affaire pénale, de poursuivre les accusés contre Vu Van Xuan, Directeur et Nguyen Thi Duyen, Comptable de HX Nework Trading and Service Company Limited (dans la Commune de Duc Ninh, Ville de Dong Hoi) et ses succursales affiliées pour le crime de commerce illégal de factures, stipulé dans la Clause 2, Article 203, Code Pénal.
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Les résultats de l'enquête ont révélé que, dans le cadre de ses activités commerciales de juillet 2022 à 2024, Vu Van Xuan a ouvert de nombreuses succursales dans plusieurs provinces et villes afin de fournir et de louer de la main-d'œuvre dans des parcs industriels. Afin de déclarer leurs impôts, Vu Van Xuan et Nguyen Thi Duyen ont acheté et vendu 255 factures sans les accompagner de biens et services auprès de 13 entreprises du pays, pour un montant de 106 milliards de VND (TVA à 8 %), réalisant ainsi des profits illégaux de plusieurs centaines de millions de VND.
L'agence d'enquête a perquisitionné les résidences et les lieux de travail de Vu Van Xuan et Nguyen Thi Duyen dans les provinces de Quang Binh, Bac Ninh et Bac Giang ; et a gelé le dépôt de 2 milliards de VND.
Actuellement, le Département de la police économique de la police provinciale continue d'élargir l'affaire, d'enquêter, de traiter et de récupérer les avoirs concernés.
Quang Van-Manh Them
Source : https://www.baoquangbinh.vn/phap-luat/202501/khoi-to-giam-doc-ke-toan-doanh-nghiep-mua-ban-trai-phep-hon-250-hoa-don-2223669/
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