Les expéditions des entreprises vietnamiennes de l'industrie de la noix de cajou risquent d'être perdues lors de leur exportation vers le marché des Émirats arabes unis, a émis un avertissement urgent l'Association.

Des transactions présentant des signes de fraude, provenant d'une même personne et d'une même banque à Dubaï, aux Émirats arabes unis (EAU), ont entraîné le risque de perte de marchandises pour des entreprises vietnamiennes. Fait inquiétant, les EAU sont l'un des dix principaux partenaires d'exportation du Vietnam.

Le secrétaire général adjoint de l'Association vietnamienne de la noix de cajou (VINACAS), Tran Huu Hau, vient de publier l'avis n° 45/TB-HHĐ aux entreprises de noix de cajou, les informant d'un cas de fraude présumé lors de l'exportation de noix de cajou vers Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Les entreprises exportatrices en difficulté

VINACAS a reçu un appel à l'aide de la société Tin Mai (siège social à Hô-Chi-Minh-Ville, spécialisée dans l'exportation de poivre, de noix de cajou, de café...) avec le contenu suivant : cette entreprise a signé un contrat de vente de noix de cajou avec une entreprise du secteur agroalimentaire dont le siège social est situé au 1006, Mai Tower, Al Nahda, Dubaï. Tél. : +971 438 688 59, +971 586 001 304 ; courriel : [email protected] via la plateforme de commerce électronique. Personne chargée de la transaction directe : M. Naeem Chaudhry, portable/Whatsapp : +971 58 600 1304, courriel : [email protected].

Après la signature du contrat, le client a avancé 15 % du montant de la commande à Tin Mai Company. Tin Mai Company a livré les marchandises et les a arrivées au port de Jebel Ali, aux Émirats arabes unis, le 24 juin 2023. Les marchandises ont été récupérées et restituées dans des conteneurs vides le 27 juin 2023, alors que Tin Mai Company n'avait pas encore reçu 85 % du montant de l'expédition.

Bien que Sacombank ait envoyé 2 télégrammes (Swift) à la banque de l'acheteur (temporairement anonyme) demandant le paiement et la restitution des documents, ils n'ont pas été mis en œuvre.

Les entreprises vietnamiennes de noix de cajou sont constamment dans le viseur de nombreux escrocs étrangers. (Source : Investment Newspaper)

Après inspection, les documents d'expédition ont été remis par DHL (groupe international du secteur de la logistique) à un agent de sécurité de la banque de l'acheteur. On ignore où ils sont ensuite passés. Entre-temps, la compagnie maritime a déclaré qu'elle livrerait les marchandises dès réception de tous les documents requis.

S'adressant à la presse, M. Bach Khanh Nhut, vice-président de VINACAS, a déclaré qu'il s'agissait d'un incident rare qui s'est produit au milieu du centre financier de Dubaï.

Non seulement l'industrie de la noix de cajou, selon l'avertissement urgent, en même temps, l'Association vietnamienne du poivre et des épices (VPSA) a informé qu'au moins deux entreprises de l'industrie du poivre et des épices sont confrontées à une situation similaire.

Plus précisément, les rapports des entreprises de ce secteur ont indiqué que les transactions montraient des signes de fraude de la part du même acheteur et de la même banque à Dubaï, entraînant la perte des expéditions des entreprises au port de Jebel Ali, aux Émirats arabes unis.

Il existe une collusion internationale visant à frauder les entreprises vietnamiennes.

VINACAS est vigilant quant aux signes de fraude de la part du client ou de la banque de l'acheteur. Par conséquent, afin de soutenir les entreprises concernées, VINACAS contactera immédiatement le Bureau commercial du Vietnam aux Émirats arabes unis pour obtenir de l'aide. VINACAS coordonnera également avec VPSA l'organisation de réunions avec les entreprises afin de recueillir toutes les informations nécessaires et de recommander officiellement aux autorités compétentes du Vietnam et des Émirats arabes unis d'examiner et d'aider les entreprises à résoudre le problème.

Dans son avertissement à ses membres, la VPSA a déclaré sans ambages : des transactions frauduleuses ont eu lieu à la banque de l'acheteur, où ces entreprises ont transmis les documents d'encaissement, impliquant le personnel de la banque et les opérations de transaction, ce qui laisse présager une coopération frauduleuse entre la banque et l'acheteur. L'acheteur a ainsi eu accès aux documents originaux de l'expédition sans avoir à payer, tout en coupant contact avec les entreprises susmentionnées.

« Cette perte a le rôle et la responsabilité conjointe de la banque (étrangère) avec l'acheteur dans l'organisation et la conspiration pour effectuer des transactions frauduleuses d'expéditions d'entreprises vietnamiennes », indique clairement le document de la VPSA.

Par conséquent, la VPSA recommande aux entreprises membres d’être extrêmement prudentes lorsqu’elles effectuent des transactions avec des clients de Dubaï sur le marché des Émirats arabes unis.

Les Émirats arabes unis sont l’un des 10 plus grands partenaires d’exportation du Vietnam dans le monde et le plus grand partenaire commercial du Vietnam au Moyen-Orient et en Afrique.

J'ai été trompé plusieurs fois, mais…

Ce n’est pas le premier cas de ressortissants étrangers qui tentent de frauder des entreprises vietnamiennes d’exportation de produits agricoles.

En avril 2023, VINACAS et VPSA ont simultanément envoyé des avertissements aux entreprises membres après que le Bureau commercial du Vietnam en Algérie a émis un télégramme avertissant d'une fraude lors de l'exportation vers l'Algérie.

Selon le Bureau commercial du Vietnam, en août 2022, une entreprise vietnamienne a exporté cinq conteneurs de noix de cajou vers l'Algérie par l'intermédiaire d'une société sud-africaine. Cette dernière a déposé 10 % de la valeur des marchandises.

Cependant, lorsque les marchandises sont arrivées au port de Mostaganem (Algérie), le client, Eurl ATS Food Company, n'a pas pu effectuer les procédures de dédouanement car la société a été inscrite sur la liste des entreprises frauduleuses commerciales par le ministère algérien du Commerce à partir de juin 2022 (cette liste n'a pas été annoncée par l'Algérie).

L'expéditeur est une entreprise vietnamienne et la compagnie maritime a effectué les démarches pour changer le destinataire en Eurl Azur Oran Company (Algérie) à la demande d'un intermédiaire en Afrique du Sud, mais les douanes algériennes ne l'ont pas accepté au motif que cette société n'avait pas la capacité juridique d'effectuer des démarches telles que l'importation, le changement du destinataire en remplacement ou la réexportation des marchandises.

Conformément à la réglementation, si les marchandises restent au port pendant quatre mois et demi après leur déchargement sans être réceptionnées par une entreprise qualifiée, les douanes algériennes les vendront aux enchères pour les confisquer. Fort heureusement, après avoir reçu des informations des douanes algériennes, VINACAS a demandé au Bureau commercial vietnamien en Algérie de fournir des documents prouvant la légalité du propriétaire des marchandises et a demandé l'annulation de la vente aux enchères pour confiscation des marchandises. Suite à cela, les douanes algériennes ont annulé la vente aux enchères et restitué les marchandises à l'entreprise vietnamienne.

Auparavant, également en 2022, VINACAS avait dû tenir une conférence de presse urgente pour informer que, par l'intermédiaire de Kim Hanh Viet Company Limited, 5 entreprises vietnamiennes exportatrices de noix de cajou avaient signé un contrat d'exportation vers l'Italie avec une quantité de 100 conteneurs de noix de cajou.

Les marchandises ont été expédiées, mais de nombreux problèmes ont été constatés. Certaines entreprises ayant emballé des marchandises mais n'ayant pas encore expédié ont demandé en urgence à la banque de suspendre la collecte des documents afin d'empêcher l'expédition du conteneur. Au final, de nombreuses entreprises et banques ont perdu le contrôle de 36 conteneurs de noix de cajou, d'une valeur de plus de 7 millions de dollars américains, soit l'équivalent de 160 milliards de dongs vietnamiens.

Après cela, pendant plusieurs mois, grâce aux efforts coordonnés des autorités vietnamiennes et du Bureau commercial vietnamien en Italie, la propriété des 36 conteneurs mentionnés ci-dessus a été restituée aux entreprises vietnamiennes.

Non seulement les cas mentionnés ci-dessus, depuis 2020, le Bureau commercial du Vietnam aux Émirats arabes unis a également mis en garde contre la réception, la détection et le traitement continus de nombreux cas d'entreprises vietnamiennes recevant des invitations à vendre, acheter des marchandises et signer des contrats de transaction commerciale avec des signes de fraude et de tromperie de la part d'un certain nombre d'entreprises dont le siège social est aux Émirats arabes unis.

De même, depuis 2020, les bureaux commerciaux du Vietnam aux Pays-Bas, au Nigeria, en Algérie et au Maroc… envoient également régulièrement des avertissements concernant des fraudes sur ces marchés.

Après chaque apparition de telles escroqueries, des autorités et des experts ont analysé les tactiques et émis des avertissements et des conseils. Cependant, les entreprises vietnamiennes continuent d'être victimes d'escroqueries.

Par conséquent, avec l'incident qui se produit sur le marché des Émirats arabes unis, les experts affirment que la première et principale condition pour éviter de tomber dans une situation comme celle-ci est que les entreprises vietnamiennes ne soient pas « précipitées » dans la signature de contrats avec des bénéfices inhabituels.

Note du ministère de l'Industrie et du Commerce aux entreprises d'import-export

- Vérifiez attentivement les informations du partenaire. Lors de la première transaction, privilégiez un montant contractuel modéré. Soyez particulièrement vigilant et vérifiez la fiabilité de la commande lorsqu'elle demande des marchandises à un prix trop élevé ou trop bas par rapport au prix du marché.

- Maintenir régulièrement des contacts avec les agences de représentation vietnamiennes telles que les bureaux commerciaux du pays hôte pour vérifier la fiabilité des partenaires, en particulier les entreprises qui n'ont pas de contact direct ou ne recherchent pas via Internet.

Il est recommandé aux partenaires d'utiliser des lettres de crédit irrévocables ouvertes auprès de banques internationales réputées et de limiter les retards de paiement des clients. Lors de l'ouverture de lettres de crédit, les banques vietnamiennes doivent être invitées à vérifier l'authenticité de la lettre de crédit avant de lui remettre les documents.

Pour les paiements D/P, les entreprises vietnamiennes doivent verser un acompte (de préférence 50 % ou plus) pour garantir la sécurité des commandes. Il est déconseillé d'utiliser le paiement D/A (documents acceptés par encaissement) ou de transférer de l'argent via Western Union.

- Envisagez d’utiliser les services bancaires pour accroître la capacité de recouvrement des créances par l’intermédiaire de la banque prestataire de services, ainsi que pour aider les entreprises à trouver et à évaluer des informations sur les partenaires d’importation et les émetteurs de lettres de crédit.

Source: https://baoquocte.vn/lo-hang-cua-doanh-nghiep-nganh-dieu-viet-nam-co-nguy-co-mat-trang-khi-xuat-sang-thi-truong-uae-hiep-hoi-ra-canh-bao-khan-235619.html