Dans l'affaire survenue au sein du groupe Van Thinh Phat, de la banque SCB et d'entités apparentées, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a accusé des membres de l'équipe d'inspection du département d'inspection et de supervision bancaires (sous l'autorité de la Banque d'État) d'avoir commis de graves violations et d'avoir reçu des « cadeaux » du groupe de Truong My Lan (présidente de Van Thinh Phat) et de la banque SCB.
Plus précisément, il a été établi que 18 membres de l'équipe d'inspection de la banque SCB avaient reçu de l'argent et des avantages matériels de Mme Lan et de SCB. Cependant, 7 personnes ont été jugées non pénalement responsables.
Plus précisément, notamment : M. Lai Van Bach, Mme Bui Vu Hong Trang, Mme Pham Thi Thuy Linh (tous de la Cour des comptes de l'État) ; M. Pham Quoc Linh, Pham Hong Linh, Mme Nguyen Lan Huong (tous de l'Agence d'inspection et de supervision bancaire) et Mme Nguyen Ha Linh (inspectrice du gouvernement ).
Selon les conclusions de l'enquête, lors du processus d'inspection, les personnes susmentionnées ont signalé de manière complète et honnête les infractions constatées à la banque SCB.
Banque SCB (Photo : SCB).
Ces inspecteurs ont déterminé que les prêts accordés par la SCB présentaient de nombreuses irrégularités et ont « fermement recommandé leur transfert aux autorités compétentes pour examen et traitement ». Ils ont demandé à M. Nguyen Van Hung (auteur de la décision d'inspection) et à Mme Do Thi Nhan (chef de l'équipe d'inspection) de clarifier la provenance des fonds prêtés par la SCB pour le remboursement d'anciennes dettes.
Ces sept personnes ont également demandé une vérification auprès du Centre d'information sur le crédit du CIC concernant le statut de la dette client nouvellement apparue.
Toutefois, faute d'avoir reçu le document de vérification CIC du chef de l'équipe d'inspection et le délai d'inspection étant expiré, les personnes susmentionnées ont signé un rapport modifiant la recommandation de « transférer à la Banque d'État pour poursuivre l'inspection et clarifier le nouveau prêt destiné au remboursement des anciennes dettes ; renforcer l'inspection et la supervision ; si des signes d'infractions à la loi sont détectés, demander le transfert à l'autorité compétente pour examen et traitement ».
Au sein du groupe de personnes relevant de l'Agence d'inspection et de supervision bancaire, selon les conclusions de l'enquête, les inspecteurs concernés ont également pleinement signalé les violations, recommandé des sanctions administratives et demandé à la banque SCB de corriger les violations et les lacunes.
Bien qu'ils aient participé à la signature du procès-verbal de la réunion convenant de restreindre le contenu, les méthodes, les mesures et la portée de l'inspection, ces personnes n'étaient pas au courant des violations commises par SCB.
Concernant le montant d'argent volé, M. Thinh, Mme Huong et M. Linh ont déclaré spontanément avoir reçu de l'argent à quatre reprises, dont ils ont restitué deux fois, soit 100 millions de VND chacun ; Mme Nguyen Ha Linh a déclaré que SCB leur avait versé un total de 6 000 USD et 50 millions de VND ; M. Bach, Mme Trang et Mme Thuy Linh ont déclaré que SCB leur avait versé chacun 9 000 USD et 100 millions de VND.
L'organisme d'enquête a conclu que les sept personnes mentionnées ci-dessus avaient commis des infractions lors de l'inspection et avaient perçu des sommes d'argent de la banque SCB. Cependant, il s'agissait de fonctions subalternes, leur participation se limitant à une partie du travail. Leurs rapports reflétaient fidèlement le contenu et les conclusions de l'inspection.
M. Nguyen Van Hung (Photo : VNA).
De plus, Mme Nhan n'a pas confié à ces membres la tâche de synthétiser les données générales sur la situation financière, les créances douteuses et les infractions de la banque SCB.
Lors de la signature du procès-verbal de la réunion de l'équipe d'inspection, ils n'étaient autorisés à donner leur avis que sur la partie relative à la mise en œuvre ; ils ignoraient donc le contenu intégral des résultats de l'inspection, la situation financière précaire et les graves violations de la SCB.
La conclusion de l'enquête a montré qu'après avoir évalué la nature et le niveau du comportement des 7 membres de l'équipe d'inspection, l'organisme d'enquête a déterminé qu'ils n'étaient que secondaires, passifs et dépendants des instructions et des impositions de Mme Do Thi Nhan.
Au cours de leur collaboration avec les enquêteurs, ces personnes ont honnêtement avoué leurs méfaits et la réception de l'argent ; elles ont activement coopéré pour aider à élucider rapidement l'affaire ; et elles ont restitué de leur propre initiative tout l'argent volé.
Par conséquent, le ministère de la Sécurité publique n'envisage pas de responsabilité pénale à l'égard de ces sept individus, mais recommande que le Parti et le gouvernement prennent les mesures nécessaires pour garantir l'effet dissuasif de la loi.
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