J'ai reçu les conclusions de l'enquête et découvert qu'il faisait partie d'un réseau criminel sophistiqué.

Le 24 juin, le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a poursuivi le procès en première instance de 67 accusés dans l'affaire des violations survenues à la société par actions Thu Duc House Development (Thuduc House), au département des impôts de Hô Chi Minh-Ville et dans d'autres unités.

Dans sa déclaration finale, le défendeur Nguyen Vu Bao Hoang (ancien directeur général de Thuduc House) a affirmé que Thuduc House étant une société cotée en bourse, toutes les informations devaient être publiques, transparentes et communiquées aux actionnaires, à la bourse, etc. Lors de la signature de documents pour Thuduc House, le défendeur était extrêmement vigilant et exigeait que tous les services concernés soient paraphés avant de signer.

L'ancien PDG de Thuduc House : Ce n'est qu'après avoir pris connaissance des conclusions de l'enquête qu'il a réalisé qu'il faisait partie d'un réseau criminel sophistiqué. — Les accusés lors du procès. (Photo : Hoang Tho)

Selon Nguyen Vu Bao Hoang, au moment des poursuites et pendant sa détention, l'accusé pensait n'avoir rien fait d'illégal. Ce n'est qu'après la conclusion de l'enquête qu'il a réalisé qu'il faisait partie d'un réseau criminel sophistiqué et de grande envergure dirigé par Trinh Tien Dung (né en 1973, cerveau, chef et recherché).

Auparavant, le 19 juin, le parquet populaire de Hô Chi Minh-Ville avait requis du tribunal populaire la condamnation de l'accusée Nguyen Thi Bich Hanh à 4-5 ans de prison ; de ses subordonnés à des peines allant de 2-3 ans (avec sursis) à 4-5 ans de prison ; de Nguyen Vu Bao Hoang (47 ans), Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 ans) à 8-10 ans de prison ; de Quan Minh Tuan (60 ans) à 10-12 ans de prison ; de Nguyen Phuong Nam à 12-13 ans de prison ; de Dao Thi Nga à 5-6 ans de prison ; de Ngo Huynh Luy à 3-4 ans de prison ; de Nguyen Hung Long à 3-4 ans de prison ; et de Dang Thi Minh Chau et Tran Bao Thinh à 2-3 ans de prison avec sursis. Dang Thi Huynh Yen et Vo Quang Lam ont été condamnés à 3-4 ans de prison ; Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh et Nguyen Le Hung ont tous été recommandés par le parquet pour une peine de 2-3 ans de prison avec sursis ; l'accusé Bui Huu Tren a été condamné à une peine de prison avec sursis de 18 à 24 mois.

Selon le représentant du Parquet populaire, l'accusé Hanh a dirigé et signé des décisions de remboursement d'impôt pour la société de logement Thu Duc pendant 15 périodes, d'avril 2018 à juin 2019, contrairement à la réglementation, ignorant les signes de risques fiscaux et n'appliquant pas les principes de gestion des risques dans la gestion des remboursements d'impôt.

Ce prévenu a également ordonné aux services chargés des remboursements d'impôts pour la société de logement Thu Duc de ne pas appliquer pleinement les procédures et les documents régissant la gestion des remboursements d'impôts, ce qui a entraîné une perte de 331 milliards de VND pour l'État.

Selon l'acte d'accusation, de 2016 à 2020, Trinh Tien Dung (actuellement en fuite), en tant que cerveau de l'opération, a ordonné à ses complices d'utiliser des stratagèmes trompeurs, notamment la production et l'utilisation de marchandises contrefaites, falsifiées et d'occasion, pour mener un commerce de marchandises 24 heures sur 24, en augmentant les prix à plusieurs reprises, en utilisant de faux documents et des documents illégaux d'agences d'État pour créer et utiliser des sociétés « fantômes » ; en effectuant des procédures d'achat, de vente et d'exportation de marchandises, et en créant des documents pour que des sociétés telles que Thuduc House, Saigon Tay Nam et Hoang Nam Anh puissent acheter des composants électroniques auprès de sociétés créées par Dung.

Après avoir reçu de l'argent des sociétés Thuduc House, Saigon Tay Nam et Hoang Nam Anh, Trinh Tien Dung a ordonné le transfert de cet argent sur les comptes d'organisations et de particuliers, prélevant la totalité des 538 milliards de VND de taxe sur la valeur ajoutée pour se l'approprier.

La défenderesse Nguyen Thi Bich Hanh a signé directement pour approuver la proposition de remboursement d'impôt, la décision de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée et 15 ordres de remboursement des recettes budgétaires à Thuduc House, entraînant une perte de 331 milliards de VND.

En outre, trois accusés, Dao Thi Nga (ancienne fonctionnaire du département des impôts du district 1), Nguyen Phuong Nam (ancienne fonctionnaire du département des impôts du district 3) et Ngo Huynh Luy (ancienne fonctionnaire du département des impôts du district 5) ont reçu des pots-de-vin de plus de 7,3 milliards de VND.

Dans cette affaire, sept agents des douanes de la zone portuaire de Saigon I (sous l'autorité des douanes de Hô Chi Minh-Ville) ont également manqué à leurs obligations, notamment en ne mettant pas à jour les informations du système de dédouanement et en ne détectant pas les actes de contrebande de Trinh Tien Dung et de ses complices.

Hoang Tho

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