S'exprimant lors de la conférence, le lieutenant-général Nguyen Sy Quang, directeur du Département de la sécurité économique, a déclaré : « Avec le fort développement de l'économie numérique et des technologies modernes de pointe, de nouvelles formes de blanchiment d'argent ont émergé, employant des méthodes et des stratagèmes de plus en plus sophistiqués et complexes, tels que : les jeux d'argent en ligne, les plateformes de jeux en ligne non autorisées, le recours aux actifs virtuels, la collecte de fonds sous couvert d'œuvres caritatives, le transport illégal de devises à travers les frontières, le blanchiment d'argent par le biais d'activités commerciales, le recours à des sociétés écrans pour dissimuler l'origine illégale des fonds… »
Par conséquent, la lutte contre le blanchiment d'argent est une nécessité urgente à l'heure actuelle.
La collecte, l'analyse et la transmission des informations relatives aux transactions suspectes constituent l'une des activités principales du Département de lutte contre le blanchiment d'argent. Selon Pham Tien Phong, directeur de ce département, depuis la promulgation de la loi anti-blanchiment d'argent en 2022, le Département reçoit chaque année des milliers de déclarations de transactions suspectes (DTS), soit une augmentation d'environ 30 % au fil des ans. Sur la base des DTS reçues des entités déclarantes, le Département de lutte contre le blanchiment d'argent a, de 2023 à aujourd'hui, collecté, analysé et transmis près de 600 documents relatifs à plus de 5 000 DTS au Département de la sécurité économique.
Les informations relatives aux transactions suspectes transmises au Département de la sécurité économique ciblent les groupes criminels à la source présentant un risque élevé/moyen-élevé de blanchiment d'argent, selon les résultats de l'évaluation nationale des risques. Ces informations incluent : des signes d'exploitation du cyberespace à des fins de fraude et d'escroquerie ; des transactions liées à des sites de jeux d'argent et de paris en ligne ; des transferts d'argent entre entreprises et particuliers visant à falsifier des ventes ; des documents de transactions bancaires suspects de fraude fiscale ou de détournement de remboursements de TVA ; des transactions d'organisations ou de particuliers semblant dissimuler des paiements d'import-export pour transférer des fonds à l'étranger.
Suite aux informations transmises et échangées par le Département de lutte contre le blanchiment d'argent entre 2023 et aujourd'hui, le Département de la sécurité économique a transmis 115 documents en réponse à ce même Département. « La signature aujourd'hui du règlement de coordination entre nos deux entités constitue un résultat remarquable en matière de coopération, visant à améliorer l'efficacité du traitement des informations relatives aux transactions suspectes et à respecter l'engagement du gouvernement vietnamien en matière de lutte contre le blanchiment d'argent auprès du Groupe d'action financière (GAFI) », a affirmé M. Pham Tien Phong.
Lors de la conférence, le vice-gouverneur de la Banque d'État, Nguyen Ngoc Canh, a salué l'efficacité de la coopération entre les deux institutions ces derniers temps. « Cette conférence marque une étape importante qui non seulement reconnaît les succès passés, mais insuffle également une nouvelle dynamique à la lutte contre le blanchiment d'argent dans le contexte actuel. Elle réaffirme ainsi la ferme détermination de la Banque d'État à collaborer avec les organismes compétents pour améliorer les résultats obtenus dans l'exercice de ses fonctions et missions, et à protéger résolument la sécurité nationale », a souligné le vice-gouverneur Nguyen Ngoc Canh.
Le vice-gouverneur a également demandé aux deux unités de mettre en œuvre d'urgence le contenu du règlement de coordination, de concrétiser leurs engagements en actions pratiques ; et, dans le même temps, de se doter d'un mécanisme d'examen et d'évaluation réguliers afin de tirer rapidement des enseignements, d'apporter des ajustements en fonction des dispositions légales et de la situation réelle de mise en œuvre afin d'améliorer l'efficacité de la coordination entre les deux unités.
Selon le vice-gouverneur Nguyen Ngoc Canh, la coordination entre les deux unités doit se concentrer sur des points clés, notamment : le renforcement de l’échange d’informations pour faciliter les enquêtes, les poursuites et les jugements relatifs au blanchiment d’argent et aux infractions connexes ; l’augmentation du nombre d’enquêtes menées en parallèle sur les infractions à l’origine du blanchiment et sur les opérations de blanchiment d’argent signalées par le Département de lutte contre le blanchiment d’argent ;…
« Avec son nouveau rôle, le Département de lutte contre le blanchiment d’argent doit se montrer plus proactif dans la collecte, l’analyse et le traitement des informations relatives aux transactions suspectes afin de les transmettre rapidement au Département de la sécurité économique », a souligné le gouverneur adjoint de la Banque d’État.
Parallèlement, il est nécessaire de renforcer la coordination entre les deux unités en matière de vérification, d'enquête et de traçage des flux financiers dans les affaires de blanchiment d'argent ; d'échanger, de mettre à jour et de fournir régulièrement des informations utiles et précieuses pour faciliter le travail des deux unités.
Source : https://nhandan.vn/phoi-hop-trong-xu-ly-thong-tin-giao-dich-dang-ngo-post926235.html
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