Déployer résolument toutes les mesures pour retirer le Vietnam de la « Liste grise » en matière de lutte contre le blanchiment d’argent

Le 18 octobre, le vice- Premier ministre Le Minh Khai a présidé une réunion du Comité directeur de lutte contre le blanchiment d'argent pour mettre en œuvre le travail de retrait du Vietnam de la liste de surveillance renforcée (liste grise) du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI).

Le vice-Premier ministre Le Minh Khai a présidé la réunion.

Lors de la réunion, le vice-Premier ministre Le Minh Khai a déclaré qu'en juin 2023, le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) a inscrit le Vietnam sur la liste de surveillance renforcée (également connue sous le nom de liste grise) et a formulé 17 recommandations d'action pour que le Vietnam comble les lacunes du mécanisme de prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive.

À cet égard, le gouvernement vietnamien s’est engagé à envoyer le président du GAFI pour mettre en œuvre le plan d’action recommandé par le GAFI avec une période de mise en œuvre de 2 ans.

En étant inscrit sur la liste de surveillance renforcée (également connue sous le nom de liste grise) du GAFI, le Vietnam subira des inconvénients dans l'évaluation internationale en général, notamment en ce qui concerne ses activités économiques , commerciales, d'investissement et de coopération internationale.

Le vice-Premier ministre Le Minh Khai a exprimé son mécontentement face à l'absence de nombreux membres du Comité directeur à la réunion et a demandé que tous les membres du Comité directeur assistent aux réunions suivantes.

Le vice-Premier ministre a également déclaré que récemment, le Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment d'argent (APG) est également venu au Vietnam pour travailler et coordonner avec les agences et la Banque d'État afin de prendre des mesures pour retirer et retirer l'affaire de la liste de surveillance renforcée. Après le groupe de travail, la Banque d’État a élaboré un plan et l’a envoyé aux membres du Comité directeur pour étude et commentaires.

Soulignant que les exigences du GAFI sont très urgentes, que le temps de mise en œuvre est très court et que si elles ne sont pas mises en œuvre de manière proactive et inefficace, la situation sera très compliquée, le vice-Premier ministre Le Minh Khai a exprimé son mécontentement lorsque de nombreux membres du Comité directeur étaient absents de la réunion et a demandé que tous les membres du Comité directeur assistent aux réunions suivantes. La Banque d'État, l'organisme permanent du Comité directeur, ainsi que les ministères et les succursales, doivent surveiller de près, accroître leurs responsabilités et être déterminés à y parvenir.

En particulier, le vice-Premier ministre Le Minh Khai a demandé au comité directeur de « mettre en œuvre résolument toutes les mesures visant à retirer le Vietnam de la liste grise dans un délai de deux ans ».

Soulignant la nécessité de ne pas laisser l'attribution des tâches être « comme laisser un oiseau voler sans savoir quand il reviendra », le vice-Premier ministre a fait une analogie et a demandé aux ministères et aux branches de partager la responsabilité, de renforcer l'inspection, le contrôle et d'encourager la mise en œuvre des tâches...

Le vice-Premier ministre Le Minh Khai a souligné que le perfectionnement des institutions conformément aux recommandations du GAFI n'a pas seulement pour but de sortir de la liste de surveillance renforcée, mais a également une signification très pratique dans la cause de la construction d'un État de droit, du perfectionnement de l'environnement juridique général pour prévenir et combattre la criminalité, y compris le travail de prévention et de lutte contre la corruption. Il s’agit d’un travail qui a des implications à long terme pour le bien commun.

Le vice-Premier ministre a chargé la Banque d'État de coordonner avec les ministères et les branches concernés l'examen et la finalisation du projet de plan et des engagements du Vietnam, conformément aux instructions du GAFI, afin de les soumettre prochainement au Premier ministre pour promulgation.

Soumettre rapidement au gouvernement pour approbation le rapport d’évaluation des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, et publier un plan d’action national pour faire face aux risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme pour la phase suivante ; finaliser le projet de règlement de fonctionnement du Comité de pilotage ; Il convient de réexaminer et d’évaluer la mise en œuvre de la Décision 941, les tâches inachevées en 2023 devant être accélérées dans les temps à venir.

Le vice-Premier ministre a également demandé au ministère de la Sécurité publique d'intensifier les enquêtes sur le blanchiment d'argent et les sources des crimes de blanchiment d'argent conformément aux risques de blanchiment d'argent identifiés dans le rapport. Le Parquet populaire suprême et la Cour populaire suprême travaillent en étroite collaboration avec le ministère de la Sécurité publique pour promouvoir les activités judiciaires, les poursuites et les procès liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.

La Banque d'État et les ministères des Finances, de la Justice, de la Construction, de l'Industrie et du Commerce, et de l'Information et des Communications doivent intensifier la propagande, la direction, l'inspection et l'examen des sujets et rendre compte des résultats de la mise en œuvre des tâches de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme conformément au programme d'action, afin que les organisations internationales puissent voir les efforts du Vietnam dans la prévention et la lutte contre les crimes, y compris le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

Source: https://www.congluan.vn/quyet-liet-trien-khai-moi-bien-phap-de-dua-viet-nam-ra-khoi-danh-sach-xam-ve-chong-rua-tien-post269035.html