Le 18 octobre, le vice- Premier ministre Le Minh Khai a présidé une réunion du Comité directeur de lutte contre le blanchiment d'argent pour mettre en œuvre le travail de retrait du Vietnam de la liste de surveillance renforcée (liste grise) du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI).
Le vice-Premier ministre Le Minh Khai a présidé la réunion.
Lors de la réunion, le vice-Premier ministre Le Minh Khai a déclaré qu'en juin 2023, le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) a inscrit le Vietnam sur la liste de surveillance renforcée (également connue sous le nom de liste grise) et a formulé 17 recommandations d'action pour que le Vietnam comble les lacunes du mécanisme de prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive.
À cet égard, le gouvernement vietnamien s’est engagé à envoyer le président du GAFI pour mettre en œuvre le plan d’action recommandé par le GAFI avec une période de mise en œuvre de 2 ans.
En étant inscrit sur la liste de surveillance renforcée (également connue sous le nom de liste grise) du GAFI, le Vietnam subira des inconvénients dans l'évaluation internationale en général, notamment en ce qui concerne ses activités économiques , commerciales, d'investissement et de coopération internationale.
Le vice-Premier ministre Le Minh Khai a exprimé son mécontentement face à l'absence de nombreux membres du Comité directeur à la réunion et a demandé que tous les membres du Comité directeur assistent aux réunions suivantes.
Le vice-Premier ministre a également déclaré que le Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment d'argent (APG) s'était récemment rendu au Vietnam pour collaborer avec les agences et la Banque d'État afin de prendre des mesures pour retirer l'affaire de la liste de surveillance renforcée. À l'issue de ce groupe de travail, la Banque d'État a élaboré un plan et l'a transmis aux membres du Comité de pilotage pour étude et commentaires.
Soulignant que les exigences du GAFI sont très urgentes, que le délai de mise en œuvre est très court et que, faute d'une mise en œuvre proactive et inefficace, la situation sera très compliquée, le vice-Premier ministre Le Minh Khai a exprimé son mécontentement face à l'absence de nombreux membres du Comité de pilotage à la réunion et a demandé que tous les membres du Comité de pilotage assistent aux réunions suivantes. La Banque d'État, organe permanent du Comité de pilotage, ainsi que les ministères et les succursales, doivent suivre de près, renforcer leurs responsabilités et être déterminés à concrétiser ces objectifs.
En particulier, le vice-Premier ministre Le Minh Khai a demandé au comité directeur de « mettre en œuvre résolument toutes les mesures visant à retirer le Vietnam de la liste grise dans un délai de deux ans ».
Soulignant la nécessité de ne pas laisser l'attribution des tâches être « comme laisser un oiseau voler sans savoir quand il reviendra », le vice-Premier ministre a fait une analogie et a demandé aux ministères et aux branches de partager la responsabilité, de renforcer l'inspection, le contrôle et d'encourager la mise en œuvre des tâches...
Le Vice-Premier ministre Le Minh Khai a souligné que le perfectionnement des institutions conformément aux recommandations du GAFI ne visait pas seulement à sortir de la Liste de surveillance renforcée, mais revêtait également une importance pratique dans le processus de construction d'un État de droit, en perfectionnant l'environnement juridique général pour prévenir et combattre la criminalité, notamment la lutte contre la corruption. Il s'agit d'un travail d'importance à long terme pour le bien commun.
Le vice-Premier ministre a chargé la Banque d'État de coordonner avec les ministères et les branches concernés l'examen et la finalisation du projet de plan et des engagements du Vietnam, conformément aux instructions du GAFI, afin de les soumettre prochainement au Premier ministre pour promulgation.
Soumettre prochainement au Gouvernement pour approbation le rapport d’évaluation des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, publier un plan d’action national pour lutter contre les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme pour la phase suivante ; achever le projet de règlement de fonctionnement du Comité directeur ; examiner et évaluer la mise en œuvre de la Décision 941 et accélérer les tâches inachevées en 2023 dans les temps à venir.
Le Vice-Premier ministre a également demandé au ministère de la Sécurité publique d'intensifier les enquêtes sur le blanchiment d'argent et les sources de ces crimes, compte tenu des risques de blanchiment identifiés dans le rapport. Le Parquet populaire suprême et la Cour populaire suprême devraient collaborer étroitement avec le ministère de la Sécurité publique pour intensifier les activités judiciaires, les poursuites et les procès liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.
La Banque d'État et les ministères des Finances, de la Justice, de la Construction, de l'Industrie et du Commerce, et de l'Information et des Communications doivent intensifier la propagande, la direction, l'inspection et l'examen des sujets et rendre compte des résultats de la mise en œuvre des tâches de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme conformément au programme d'action, afin que les organisations internationales puissent voir les efforts du Vietnam dans la prévention et la lutte contre les crimes, y compris le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.
Source
Comment (0)