Shark Binh : De la déclaration controversée « 99 % des pièces de monnaie font perdre de l'argent aux investisseurs » à la fin

Après avoir provoqué une tempête en ligne avec la déclaration « 99 % des crypto-monnaies font perdre de l'argent aux investisseurs, tandis que le fondateur « garde l'argent » et en profite légalement », Shark Binh est désormais devenu le centre de l'attention avec des accusations de fraude aux crypto-monnaies.

Shark Binh (au milieu) - Photo : CAHN

En levant des capitaux auprès de dizaines de milliers d'investisseurs avec la promesse de « construire un écosystème vietnamien de cryptomonnaies », l'homme d'affaires Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) - président du groupe NextTech - et ses complices viennent d'être accusés de s'être approprié une somme d'argent exceptionnellement importante, jusqu'à des centaines de milliards de VND dans l'affaire de la monnaie virtuelle AntEx.

Cela est considéré comme une fin surprenante, car il y a moins d'un mois, Shark Binh faisait encore sensation sur les réseaux sociaux avec ses déclarations d'avertissement sur les risques des projets de crypto-monnaie (coin).

Shark Binh a un jour provoqué une tempête sur Internet avec son avertissement concernant les escroqueries liées aux pièces de monnaie.

Un peu plus de dix jours avant d'être poursuivi, M. Binh écrivait sur sa page personnelle : « Les start-ups lancent des cryptomonnaies qui lèvent quelques millions de dollars, puis… font faillite, les investisseurs perdent de l'argent. Elles lancent des cryptomonnaies, lèvent 3 à 5 millions de dollars, puis commencent à « échouer ». La plupart des projets n'aboutissent pas ou échouent. 99 % des cryptomonnaies se retrouvent dans cette situation : les investisseurs perdent de l'argent, tandis que les fondateurs « gardent l'argent » et en tirent profit légalement. »

M. Binh a même déclaré que son partage était dû à la « douleur » de la vie. Shark Binh a ajouté avoir vécu de nombreuses expériences « précieuses » avec les cryptomonnaies depuis 2017.

M. Binh a déclaré qu'en 2021, grâce au fonds Next100Blockchain, il avait investi 2,5 millions de dollars dans AntEx. Mais peu après, le jeton Antex a perdu 99 % de sa valeur, et le site web et les médias ont disparu.

Cependant, en repensant à 2021, lorsque le projet de crypto-monnaie AntEx venait d'être lancé, M. Binh est non seulement apparu comme un investisseur stratégique, mais a également régulièrement promu et présenté ce projet sur de nombreuses plateformes.

Au début, son image était presque synonyme d'AntEx, avec des déclarations pleines d'espoir et des compliments « ailés » pour le projet.

N’investissez pas dans un projet parce que vous croyez en la réputation de quelqu’un.

S'adressant à Tuoi Tre, le directeur d'un fonds de capital-risque de crypto-monnaie au Vietnam a déclaré qu'il avait été invité à investir et à conseiller sur le projet AntEx, mais qu'il avait refusé car il ne répondait pas aux critères du fonds.

Cette personne a commenté que même si beaucoup de gens considèrent AntEx comme une « trash coin » ou une « meme coin », en réalité le projet dispose d'une équipe et d'une stratégie marketing assez méthodiques, ce qui fait que de nombreux investisseurs font confiance et investissent grâce à la réputation de l'équipe fondatrice.

Pour revenir à l'affaire Shark Binh, juste après qu'il se soit exprimé sur les réseaux sociaux affirmant qu'il était la victime qui avait perdu 2,5 millions de dollars en investissant dans AntEx, un autre compte est immédiatement apparu, l'accusant d'être celui qui se trouvait derrière le « dumping » de jetons.

Face aux critiques, M. Binh a déclaré que le but de sa déclaration était de « faire ressortir au grand jour les traîtres qui se cachent dans l'obscurité, ternissant sa réputation depuis de nombreuses années ».

Ne s'arrêtant pas là, M. Binh a également publiquement mis au défi les accusateurs anonymes de se présenter à une confrontation directe lors d'une diffusion en direct.

Avant que la diffusion en direct ne puisse avoir lieu, le 14 octobre, la police de Hanoi a annoncé qu'elle avait poursuivi M. Binh et 9 autres personnes pour fraude et violation des réglementations comptables entraînant de graves conséquences.

Selon l'agence d'enquête, M. Binh a contribué à hauteur de 2 milliards de dongs au projet. Parallèlement, lui et les actionnaires fondateurs ont été accusés d'avoir retiré des fonds de 30 000 portefeuilles d'investisseurs, s'appropriant ainsi une somme exceptionnellement importante.

Comment les investisseurs peuvent-ils identifier les risques lorsqu’ils investissent dans les crypto-monnaies ?

Mme Ha Vo Bich Van, conseillère financière de FIDT Investment Consulting and Asset Management Joint Stock Company, a noté certains signes permettant d'identifier les risques lors d'un investissement dans les crypto-monnaies et comment les vérifier :

Jeton	Risque	Comment vérifier
Équipe de développement anonyme et non transparente	Si vous ne savez pas qui est derrière tout cela, il est facile de « fuir » après la mobilisation.	Vérifiez les informations de l'équipe de développement, le profil, les projets précédents, vérifiez l'identité le cas échéant
Pas de feuille de route claire ou la feuille de route est trop belle	Sans étapes spécifiques, il est difficile de contrôler la mise en œuvre.	Comparez la feuille de route avec la réalité, voyez si le projet a atteint les étapes clés fixées
Surpromotion (marketing fort) mais le produit n'est pas encore disponible	De grands médias mais pas de véritable produit	Proposez de faire une démonstration de votre produit ou prototype pour montrer comment il fonctionne dans la vie réelle.
Perte de communication / silence soudain du canal de communication	Lorsqu’un projet reste silencieux et ne répond pas aux attentes de la communauté, cela peut être le signe d’un effondrement imminent.	Suivez Telegram/Discord/Twitter, si l'équipe disparaît c'est très dangereux
Promet des profits bien au-delà de la normale ,	Si les rendements promis sont trop élevés (par exemple 100 %/an ou « double en 1 mois »), il peut s'agir d'une arnaque de type Ponzi.	Comparez les taux du marché ; méfiez-vous des promesses trop belles pour être vraies
Modèles d'escroquerie antérieurs	Si le projet ou l'équipe de développement a déjà été impliqué dans un scandale, a été accusé de fraude ou est suspect	Vérifiez l'historique des développeurs, le nom, les anciens projets et les commentaires de la communauté

Retour au sujet

BINH KHANH

Source: https://tuoitre.vn/shark-binh-tu-phat-ngon-day-song-99-coin-khien-nha-dau-tu-mat-tien-toi-cai-ket-20251015145510631.htm