Comment Shark Binh « faisait-il des affaires » avant d’être arrêté ?

M. Nguyen Hoa Binh, plus connu sous le nom de Shark Binh, vient d'être poursuivi pour fraude et violation des règles comptables, avec de lourdes conséquences. Avant son arrestation, Shark Binh était connu pour avoir réalisé de nombreuses opérations d'investissement importantes.

Shark Binh (au centre) et ses complices de l'agence d'enquête - Photo : fournie par la police de Hanoi

Comme l'a rapporté Tuoi Tre Online , la police de la ville de Hanoi a déclaré avoir décidé de poursuivre l'affaire et de poursuivre Nguyen Hoa Binh (44 ans, communément appelé Shark Binh) et 9 autres pour 2 crimes : fraude et appropriation de biens et violation des réglementations comptables entraînant de graves conséquences.

Comment le groupe Shark Binh fait-il des affaires ?

M. Binh, plus connu sous le surnom de « Shark Binh », est l'une des figures emblématiques de la communauté des startups vietnamiennes. Son nom est associé à l'émission télévisée « Shark Tank Vietnam », où il est considéré comme un « sharp de la tech ».

L'aventure entrepreneuriale de Shark Binh a débuté très tôt. En 2001, alors qu'il était encore en deuxième année à l'Université nationale de Hanoï, M. Binh a fondé l'entreprise de logiciels PeaceSoft.

En 2013, PeaceSoft a été restructurée avec ses sociétés membres pour créer Future Technology Investment and Development Company Limited, puis transformée en NextTech Group Joint Stock Company.

En 2020, NextTech avait étendu ses opérations à de nombreux autres pays tels que l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande... et possédait plus de 20 sociétés membres.

Sur son site web, NextTech indique employer des milliers d'employés. Parallèlement, NextTech a enregistré son capital social le plus élevé de son histoire, avec 500 milliards de VND, contre 100 milliards de VND en décembre 2020.

L'écosystème NextTech de Shark Binh est diversifié avec de nombreuses marques technologiques célèbres telles que mPoS, VIMO, Boxme, FastGo, Ngan Luong...

NextTech est même considérée comme « Alibaba en miniature du Vietnam ». Nganluong.vn, notamment, un membre important de cet écosystème, a été distinguée par le magazine Red Herring (États-Unis) parmi les 100 entreprises technologiques à fort potentiel en Asie.

Cependant, ce qui est remarquable, c'est que l'échelle du capital de NextTech et le « cœur » de l'écosystème, nganluong.vn, ont tous deux fortement diminué, contrairement à l'image d'une entreprise qui se développe et grandit de manière impressionnante, comme le montrent les campagnes de communication.

Plus précisément, les données du système national d'enregistrement des entreprises montrent que le capital social de NextTech a fortement diminué, passant de 500 milliards de VND à plus de 4,2 milliards de VND d'ici octobre 2023.

De même, nganluong.vn a été créée en 2012 avec un capital initial de 52,7 milliards de VND, porté ultérieurement à près de 370 milliards de VND. Cependant, début 2024, cette entreprise avait réduit son capital de plus de 85 %, ne laissant qu'environ 52,7 milliards de VND.

Dans le même temps, selon les données de Tuoi Tre Online , les revenus de NextTech ne sont pas importants, au cours des deux dernières années 2022-2023, ils n'étaient que d'environ quelques dizaines de milliards de VND par an.

Quand Shark Binh a-t-il rejoint la crypto-monnaie ?

Sur le site officiel de NextTech, il n'y a actuellement aucun produit ou projet lié à la crypto-monnaie.

Cependant, il y a quelques années, le groupe a activement promu et affirmé sa position de pionnier dans le domaine de la blockchain, le considérant comme un élément important de sa future stratégie technologique.

En 2021, NextTech a annoncé le fonds Next100 Blockchain d'une valeur de 50 millions USD pour investir dans des actions et des actifs numériques en phase de démarrage (Tokens) de startups de technologie blockchain.

Ce fonds a été introduit dans un contexte où la communauté des investisseurs en cryptomonnaies traverse une « profonde crise de confiance ».

Shark Binh, alors fondateur et président du fonds Next100 Blockchain, a déclaré que la plus grande différence du fonds est le processus d'évaluation approfondi et le sceau d'affirmation de la capacité et de la gentillesse de l'équipe de projet.

Cependant, selon la conclusion récemment annoncée par l'agence d'enquête, d'août 2021 à novembre 2021, le groupe de Shark Binh a émis et vendu 33,2 milliards de « monnaie numérique AntEx » à environ 30 000 investisseurs sur les bourses, gagnant 4,5 millions USDT (USDT est une monnaie numérique, équivalente à 4,5 millions USD, environ 117 milliards de VND).

La police a déterminé que M. Binh a utilisé sa réputation et son influence pour publier des informations sur les réseaux sociaux concernant le lancement du fonds d'investissement « Next100 Blockchain », s'engageant à investir dans des projets de monnaie numérique avec un capital total de 50 millions USD sur 10 ans.

Cependant, jusqu'à présent, l'agence d'enquête a déterminé que M. Binh et les actionnaires fondateurs ont retiré de l'argent de 30 000 portefeuilles d'investisseurs, s'appropriant ainsi une somme d'argent exceptionnellement importante.

L'agence d'enquête de la police a temporairement détenu et gelé l'argent, les comptes, les titres et les actifs des personnes concernées pour une valeur totale d'environ 900 milliards de VND, dont : 597 lingots d'or, de nombreux dollars américains, 18 livres rouges, 2 voitures et de nombreux documents, certificats, livres et appareils électroniques connexes.

BINH KHANH

Source : https://tuoitre.vn/shark-binh-kinh-doanh-ra-sao-truoc-khi-bi-bat-20251014151106699.htm