Comme l'a rapporté le journal Nguoi Lao Dong dans l'après-midi du 14 octobre, la police de la ville de Hanoi a tenu une conférence de presse pour informer sur les poursuites engagées par l'unité dans l'affaire AntEX et contre le défendeur Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) avec 9 complices.
En conséquence, d'août 2021 à novembre 2021, ce groupe a émis et vendu 33,2 milliards de jetons à environ 30 000 investisseurs, gagnant 4,5 millions USDT en portefeuilles électroniques sur la bourse, soit l'équivalent de 4,5 millions USD, soit environ 117 milliards de VND.
Notamment, lors de l'enquête sur l'affaire, le projet ChainTracer - une plate-forme d'alerte, de traçage et d'intermédiaire pour soutenir l'enquête sur les actes frauduleux, frauduleux ou illégaux sur les réseaux blockchain et les actifs numériques, développée par l'Association vietnamienne de la blockchain et des actifs numériques (VBA) - a activement contribué, coordonné et soutenu les autorités dans le traçage et la vérification des données associées.
Shark Binh et le projet de cryptomonnaie AntEX
S'adressant au journaliste B du journal Nguoi Lao Dong, M. Phan Duc Trung, président de l'Association vietnamienne de la blockchain et des actifs numériques (VBA), a confirmé qu'en tant qu'outil de soutien à la communauté participant aux actifs numériques, ChainTracer a contribué à soutenir le traçage des flux de trésorerie du projet AntEX dans le cas de Shark Binh et de ses complices.
L'outil ChainTracer a ainsi été utilisé pour coordonner la vérification des données relatives à AntEX avec les autorités. Grâce à ChainTracer, les experts ont appliqué les dernières technologies d'analyse on-chain pour identifier les groupes de portefeuilles suspects et prendre en charge les contacts techniques avec de nombreuses plateformes d'échange nationales et internationales afin de comparer les informations d'identification.
ChainTracer, initié par VBA, n'est pas simplement un outil ou un logiciel, mais un programme clé, un plan d'action ouvert à mettre en œuvre à partir de 2022. L'objectif principal est d'accompagner les victimes dans un environnement juridique incomplet, en leur fournissant des informations techniques approfondies afin qu'elles comprennent le mécanisme de l'arnaque.

M. Phan Duc Trung, président de la VBA
ChainTracer ne prend en charge que les frais communautaires, sans les facturer, alors que sur le marché international, les sociétés de traçage de crypto-monnaie facturent souvent des frais très élevés, minimum à partir de 50 000 USD, ce qui rend difficile l'accès pour les gens ordinaires lorsqu'ils perdent de l'argent.
ChainTracer effectue uniquement un traçage technique, sans intervention juridique. « Le succès du programme nécessite une étroite coordination avec les plateformes d'échange, qui gèrent l'identité et les transactions d'origine, ainsi qu'un soutien aux parties prenantes, comme les avocats, pour clarifier les litiges et assurer la médiation », a-t-il déclaré.
À ce jour, ChainTracer a accompagné environ 65 victimes dans leurs démarches, pour un montant total de 10 millions de dollars américains réglés et recouvrés. Plus récemment, ChainTracer a collaboré avec les autorités pour démanteler le réseau de fraude aux monnaies virtuelles WorldMall.app, qui avait détourné des dizaines de milliards de dongs auprès de milliers d'investisseurs. Cependant, selon les prévisions de M. Trung, le montant recouvré sera bien plus élevé, car les fraudes aux actifs numériques impliquent souvent des sommes considérables.
M. Trung a ajouté que M. Tran Huyen Dinh est actuellement directeur du projet ChainTracer. Auparavant, lors de la création du projet, ce poste était occupé par l'expert en cybersécurité Ngo Minh Hieu (Hieu PC).
M. Trung a expliqué qu'avant ChainTracer, il avait constaté que le projet Chongluadao.vn, initié par Hieu PC, apportait de nombreux avantages à la communauté en matière de prévention de la fraude en ligne et de protection des internautes. C'est pourquoi, dès le lancement de ChainTracer, M. Trung a invité Hieu PC à participer au développement du projet dès les premières phases.
Source : https://nld.com.vn/he-lo-cong-cu-giup-truy-vet-dong-tien-trong-vu-lua-dao-tien-so-antex-cua-shark-binh-196251015101542541.htm
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