Révélation de l'outil permettant de « tracer » les flux financiers dans l'escroquerie aux cryptomonnaies AntEX de Shark Binh.

(NLDO) - ChainTracer est un outil de support qui aide à tracer et à vérifier les données liées à AntEX - un projet lié à Shark Binh.

Comme l'a rapporté le journal Nguoi Lao Dong dans l'après-midi du 14 octobre, la police de la ville de Hanoï a tenu une conférence de presse pour informer de la poursuite engagée par l'unité dans l'affaire AntEX et contre l'accusé Nguyen Hoa Binh (Binh le Requin) et ses 9 complices.

En conséquence, d'août 2021 à novembre 2021, ce groupe a émis et vendu 33,2 milliards de jetons à environ 30 000 investisseurs, récoltant 4,5 millions d'USDT dans des portefeuilles électroniques sur la plateforme d'échange, soit l'équivalent de 4,5 millions de dollars américains, environ 117 milliards de VND.

Il convient de noter que, lors de l'enquête sur cette affaire, le projet ChainTracer – une plateforme d'alerte, de traçage et d'intermédiation destinée à soutenir les enquêtes sur les actes frauduleux ou illégaux sur les réseaux blockchain et les actifs numériques, développée par l'Association vietnamienne de la blockchain et des actifs numériques (VBA) – a activement contribué, coordonné et soutenu les autorités dans le traçage et la vérification des données connexes.

Shark Binh et le projet de cryptomonnaie AntEX

S'adressant au journaliste B du journal Nguoi Lao Dong, M. Phan Duc Trung, président de la Vietnam Blockchain and Digital Asset Association (VBA), a confirmé que ChainTracer, en tant qu'outil de soutien à la communauté participant aux actifs numériques, a contribué à aider à retracer les flux financiers du projet AntEX dans le cas de Shark Binh et de ses complices.

L'outil ChainTracer a donc été utilisé pour coordonner les efforts avec les autorités lors de la vérification des données relatives à AntEX. Grâce à ChainTracer, les experts ont appliqué les technologies d'analyse on-chain les plus récentes afin d'identifier les groupes de portefeuilles suspects et ont établi des contacts techniques avec de nombreuses plateformes d'échange nationales et internationales pour comparer les informations d'identification.

ChainTracer, lancé par VBA, n'est pas simplement un outil ou un logiciel, mais un programme clé, un plan d'action ouvert qui sera mis en œuvre à partir de 2022. Son objectif principal est d'aider les victimes dans un environnement juridique incomplet, en leur fournissant des informations techniques approfondies afin qu'elles comprennent le mécanisme de l'escroquerie.

M. Phan Duc Trung, président de la VBA

ChainTracer se contente de prendre en charge les frais communautaires, sans les facturer, alors que sur le marché international, les sociétés de traçage de cryptomonnaies facturent souvent des frais très élevés, à partir de 50 000 USD, ce qui rend l’accès difficile pour les particuliers en cas de perte d’argent.

ChainTracer effectue uniquement un traçage technique, et non une intervention juridique. « Le succès du programme repose sur une étroite collaboration avec les plateformes d'échange, qui gèrent l'identité et les transactions d'origine, ainsi que sur le soutien apporté aux parties prenantes, notamment aux avocats, pour clarifier les litiges et assurer la médiation », a-t-il déclaré.

À ce jour, ChainTracer a accompagné des victimes dans environ 65 affaires, pour un montant total de 10 millions de dollars américains récupérés et réglés. Plus récemment, ChainTracer a collaboré avec les autorités pour démanteler le réseau de fraude aux cryptomonnaies WorldMall.app, qui avait dérobé des dizaines de milliards de dongs (VND) à des milliers d'investisseurs. Cependant, selon les prévisions de M. Trung, le montant récupéré sera bien supérieur, car les affaires de fraude aux actifs numériques impliquent souvent des sommes considérables.

M. Trung a ajouté que M. Tran Huyen Dinh est actuellement directeur du projet ChainTracer. Auparavant, lors de la création du projet, ce poste était occupé par l'expert en cybersécurité Ngo Minh Hieu (Hieu PC).

M. Trung a expliqué qu'avant ChainTracer, il avait constaté que le projet Chongluadao.vn, initié par Hieu PC, apportait de nombreux avantages à la communauté en matière de prévention de la fraude en ligne et de protection des internautes. C'est pourquoi, lors du déploiement de ChainTracer, M. Trung a invité Hieu PC à participer au développement du projet dès ses débuts.

Source : https://nld.com.vn/he-lo-cong-cu-giup-truy-vet-dong-tien-trong-vu-lua-dao-tien-so-antex-cua-shark-binh-196251015101542541.htm