Arrestation de Shark Binh : l'ampleur complexe du « portefeuille mystérieux » de Ngan Luong

(Dan Tri) - La police étend son enquête sur les transactions financières liées à la passerelle de paiement Ngan Luong, un point clé de l'écosystème de Shark Binh.

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Le 14 octobre, la police de la ville de Hanoi a annoncé que l'Agence de police d'enquête avait poursuivi M. Nguyen Hoa Binh (communément appelé Shark Binh) - président du groupe NextTech - pour enquêter sur les crimes d'« appropriation frauduleuse de biens » et de « violation des réglementations comptables entraînant de graves conséquences ».

L'agence d'enquête a également élargi son champ d'investigation pour clarifier les transactions financières connexes, y compris de nombreuses activités de transfert d'argent de la passerelle de paiement Ngan Luong.

Plus précisément, selon l'agence d'enquête, la passerelle de paiement Ngan Luong appartient à l'écosystème NextTech et constitue un point clé qui doit être vérifié, notamment en ce qui concerne les activités de transfert d'argent des portefeuilles électroniques.

Ngan Luong Payment Gateway Joint Stock Company a été créée en 2012, son siège social est situé au 3ème étage, bâtiment VTC Online, n° 18 Tam Trinh, quartier Tuong Mai, Hanoi .

NganLuong se présente comme la plus grande passerelle de paiement bancaire en ligne au Vietnam, permettant aux utilisateurs de payer en ligne via la banque ou le portefeuille électronique Nganluong.vn.

Ngan Luong propose des solutions de paiement en ligne avec de nombreux canaux de paiement (Photo : Ngan Luong).

Selon l'introduction, Ngan Luong fournit des solutions de paiement en ligne pour les vendeurs avec le plus de canaux de paiement au Vietnam tels que les cartes internationales, les cartes ATM nationales, les services bancaires par Internet, QR Pay, les portefeuilles électroniques, les virements bancaires... La société fournit également des services de paiement échelonné, de paiement pour compte, de liaison de carte de tokenisation, de paiement via MPOS, de haut-parleurs d'annonce Tingbox, de lien de paiement...

Ngan Luong propose également des services de paiement et de transfert d'argent transfrontaliers. Selon l'introduction, cette passerelle de paiement collecte les paiements en VND des vendeurs étrangers auprès des clients vietnamiens, et prend en charge les modes de paiement courants tels que les cartes internationales, les cartes nationales, les codes QR, les services bancaires mobiles et les portefeuilles électroniques.

Les banques affiliées à NganLuong transféreront l'argent aux vendeurs étrangers après conversion et déduction des taxes et des frais conformément à la loi vietnamienne sur les transactions de commerce électronique transfrontalières.

M. Nguyen Hoa Binh est président du conseil d'administration de Ngan Luong, et M. Dinh Hong Quan en est le directeur général et représentant légal. M. Quan est également propriétaire enregistré de Godgame Service Joint Stock Company et de HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company.

Il convient de noter que le profil de l'entreprise présente de nombreux changements dans la structure actionnariale et la valeur des apports en capital. Fin 2018, Ngan Luong disposait d'un capital social de 52,7 milliards de VND.

En mai 2022, Ngan Luong a augmenté son capital de 52,7 milliards de VND à 280 milliards de VND, sans toutefois dévoiler la composition de son actionnariat. Un mois plus tard seulement, la société a poursuivi son augmentation de capital pour atteindre près de 370 milliards de VND.

Cependant, début 2024, le capital de la société sera réduit à 52,7 milliards de VND comme auparavant, ce qui correspond à une diminution de près de 86 %.

Les entreprises de M. Dinh Hong Quan valent des dizaines de milliards de dongs

Concernant M. Dinh Hong Quan, directeur général et représentant légal de Ngan Luong, en plus de cette entreprise, il représente également deux autres sociétés, dont Godgame Service Joint Stock Company et HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company.

M. Dinh Hong Quan est le directeur général de Ngan Luong dans l'écosystème de Shark Binh (Photo : NextTech).

Godgame Service Joint Stock Company a été créée le 30 octobre 2018, avec son siège à Hanoi, opérant principalement dans le domaine des jeux électroniques, fournissant des jeux en ligne.

La société disposait d'un capital social initial de 100 millions de VND, dont 90 millions de VND apportés par M. Dinh Hong Quan et 5 millions de VND chacun par Mme Ta Thuy Duong et M. Nguyen Phu Son. Fin novembre 2018, la société a porté son capital à 10 milliards de VND, mais la structure de l'actionnariat et le ratio de participation n'ont pas été communiqués.

HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company a été créée le 28 avril 2022, son activité principale étant l'édition de logiciels. Son capital social s'élève à 10 milliards de VND, dont 6,5 milliards de VND (65 %) ont été apportés par M. Dinh Hong Quan, 2,5 milliards de VND (25 %) par Mme Ngo Thi Ngoc et 1 milliard de VND (10 %) par Mme Dinh Thi Thu Thuy.

Selon la police de Hanoï, en mai 2021, M. Nguyen Hoa Binh et plusieurs associés ont contribué à hauteur de 5 milliards de VND (dont 2 milliards pour M. Binh) au développement du projet de monnaie numérique AntEx, émettant 100 milliards de jetons. Entre août et novembre 2021, ce groupe a vendu 33,2 milliards de jetons à environ 30 000 investisseurs, générant un bénéfice de 4,5 millions de USDT (environ 117 milliards de VND).

Fin 2021, M. Binh a continué de promouvoir le projet via le fonds « Next100 Blockchain », s'engageant à investir 50 millions de dollars pour renforcer la confiance des investisseurs. L'enquête a révélé que le groupe fondateur avait retiré des fonds de 30 000 portefeuilles d'investisseurs, détournant ainsi une somme exceptionnellement importante.

L'agence d'enquête a temporairement détenu et gelé l'argent, les comptes de titres et les biens des personnes concernées, dont près de 600 taels d'or, 18 livres rouges, 2 voitures... d'une valeur totale d'environ 900 milliards de VND.

La police de Hanoi continue d'élargir l'enquête et de clarifier les violations et les actes répréhensibles liés aux sociétés membres de l'écosystème du groupe NextTech.

Source : https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-quy-mo-phuc-tap-cua-chiec-vi-bi-an-ngan-luong-20251017190218691.htm