Pourquoi de nombreuses personnes tombent-elles encore dans le piège des projets de monnaie virtuelle « fantômes » et perdent-elles des milliards ?

(NLDO) - Les experts recommandent aux gens de ne pas participer à des projets de monnaie virtuelle sans licence et de ne pas croire aux publicités « super-profit ».

Comme l'a rapporté le journal Nguoi Lao Dong , dans l'après-midi du 14 octobre, la police de la ville de Hanoi a poursuivi M. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) - Président de NextTech Group Joint Stock Company et 9 autres pour fraude et violation des réglementations comptables entraînant de graves conséquences.

Selon les accusations de l'agence d'enquête, en 2021, M. Nguyen Hoa Binh et un certain nombre d'experts ont développé le projet « monnaie numérique AntEx », l'ont largement promu sur les réseaux sociaux et se sont engagés à investir 50 millions de dollars via le fonds Next100 Blockchain.

Cependant, les autorités ont constaté que le projet n'avait pas été mis en œuvre comme prévu. Au lieu de développer le produit, le groupe a retiré des fonds du portefeuille général et les a transférés vers des portefeuilles personnels et des entreprises de l'écosystème NextTech, s'appropriant ainsi les actifs d'environ 30 000 investisseurs, avec des sommes exceptionnellement importantes.

Avant l'affaire AntEx, une série de projets de monnaies virtuelles « fantômes » avaient également été démantelés par les autorités grâce à des stratagèmes similaires. En août 2025, la police municipale de Hanoï a arrêté le groupe exploitant Wingstep et Naga Kingdom, qui avait escroqué plus de 3 000 personnes pour un montant total d'environ 200 milliards de dongs.

En mai 2025, la police provinciale de Dong Nai a démantelé le réseau Matrix Chain (MTC) - un modèle de marketing multi-niveaux de monnaie virtuelle qui s'est approprié près de 10 000 milliards de VND, considéré comme la plus grande fraude à la monnaie numérique au Vietnam.

Il convient de noter que, malgré les avertissements constants des autorités et des experts, de nombreuses personnes se laissent encore entraîner dans des projets sans licence, persuadées de pouvoir changer de vie. M. NN (habitant Hô-Chi-Minh-Ville) a partagé : « Pendant la COVID-19, lorsque le cours des monnaies virtuelles a grimpé, j'ai investi dans plusieurs projets annoncés en ligne. Au début, je réalisais un bénéfice de 15 à 20 % par jour, mais lorsque j'ai voulu retirer de l'argent, je n'ai pas pu, et le projet s'est évaporé. J'ai perdu plus de 80 % de mon capital et je ne sais pas si j'ai été victime d'une arnaque ou si c'était le marché. »

Les gens doivent être vigilants face aux publicités ultra-rentables de projets de monnaie virtuelle frauduleux.

Mme Le Ngoc My Tien, cofondatrice et directrice générale de BlockchainWork Joint Stock Company, a déclaré que la principale raison pour laquelle de nombreuses personnes sont trompées est la cupidité et le manque de connaissances.

Les projets d’escroquerie promettent souvent des rendements inhabituellement élevés, en payant d’abord des intérêts à temps pour établir la confiance, puis en attirant les participants pour attirer de nouvelles personnes avec des promesses de commissions attrayantes.

« Il s'agit d'une arnaque courante aux monnaies virtuelles. Malgré les avertissements répétés des autorités et des experts, de nombreuses personnes sont encore attirées par l'appât du gain et en deviennent victimes », a déclaré Mme Tien.

Un directeur commercial dans le domaine de la blockchain a ajouté que les projets frauduleux se déguisent souvent en marques internationales, avec des noms similaires à des échanges réputés tels que Binance ou la plus grande monnaie numérique du monde, Bitcoin, et appliquent un modèle de marketing à plusieurs niveaux, prenant l'argent des investisseurs ultérieurs pour payer les investisseurs précédents, en annonçant des bénéfices de plusieurs centaines de pour cent par an.

Ils ne s'arrêtent pas là, ils créent également des images d'hommes d'affaires à succès, mettent en valeur des supercars, des villas ou invitent des personnes célèbres à faire la promotion pour faire appel à la psychologie de la foule.

« De nombreux investisseurs, malgré la perte d'argent, ne se rendent toujours pas compte qu'ils ont été arnaqués et pensent toujours qu'investir est risqué, alors qu'en réalité ils ont mis de l'argent dans un faux projet », a partagé le directeur.

À partir des incidents ci-dessus, ces experts recommandent aux gens de ne absolument pas participer à des projets de monnaie virtuelle sans licence, de ne pas croire aux publicités de super profits ou aux recommandations de personnes célèbres.

Source: https://nld.com.vn/vi-sao-nhieu-nguoi-van-sap-bay-mat-tien-ti-vao-cac-du-an-tien-ao-ma-196251019122525776.htm