Récemment, la situation des délits de fraude immobilière dans le pays en général et dans la province de Thanh Hoa en particulier est devenue compliquée, se produisant à la fois sous des formes traditionnelles de fraude et via Internet et les télécommunications, causant de graves dommages aux biens, provoquant l'indignation publique, affectant la sécurité, l'ordre et la vie des gens.
En comprenant la situation et en suivant les résultats des opérations, en vérifiant et en élucidant les fraudes et les appropriations de biens dans la région, la police provinciale de Thanh Hoa a découvert des stratagèmes courants, souvent utilisés par les individus malintentionnés pour exploiter la crédulité, la confiance, l'appât du gain et la peur des victimes, en particulier les femmes et les personnes âgées. Ces méthodes et ruses consistent à exploiter les transactions et les connexions sur Internet, les réseaux sociaux et les réseaux de télécommunications pour contacter les victimes, puis à exploiter leur confiance, leur avidité ou leur peur pour commettre des fraudes. Parmi les principales ruses mises en œuvre, on peut citer l'usurpation d'identité d'étrangers pour se faire des amis et envoyer des SMS aux victimes, la promesse d'envoyer des cadeaux, des dollars américains ou des euros au Vietnam, ou encore l'usurpation d'identité d'employés de l'aéroport, de la poste ou des douanes pour informer le destinataire et lui demander de transférer de l'argent afin de régler des frais, des taxes ou des frais de dédouanement avant de recevoir les cadeaux, afin de s'en approprier les bénéfices.
En outre, l'individu s'est fait passer pour des policiers , des procureurs et des juges afin d'appeler et de menacer des personnes, les informant qu'elles étaient impliquées dans une affaire ou une infraction à la loi, leur demandant de fournir des numéros de compte ou de virer de l'argent sur le compte fourni par l'individu afin de servir l'enquête, et que l'argent serait restitué une fois l'enquête terminée et ne serait pas divulgué à des tiers pour garantir la sécurité des personnes. Par ailleurs, l'individu s'est également fait passer pour des agents de la police routière, des policiers d'unités et de localités afin d'informer les victimes d'infractions routières, leur demandant de se connecter à leur compte pour payer les amendes.
En outre, les escrocs font également appel à des investissements financiers et à des monnaies virtuelles, notamment en incitant les gens à investir, acheter, vendre et échanger des « monnaies virtuelles », des « monnaies numériques », des « cryptomonnaies » (Bitcoin, Ethereum, USDT…) sur des plateformes de trading d'options binaires (Binary Orion - BO), des plateformes de change, etc., sous couvert de licences d'exploitation étrangères, assorties de garanties, de promesses de profits importants et d'assurances de capital. Lorsqu'ils mobilisent une somme d'argent suffisamment importante, les propriétaires des plateformes interviennent pour dévaluer la monnaie virtuelle, ajuster les résultats des transactions gagnantes et perdantes de manière sophistiquée ou faire planter le système afin de s'approprier l'intégralité de l'argent des investisseurs. Parallèlement à cela, les méthodes et astuces des individus concernés consistent à recruter des collaborateurs commerciaux sur des plateformes de commerce électronique, à emprunter frauduleusement des capitaux via des applications, à gagner frauduleusement des prix, Fraude aux dépôts en ligne… Selon les statistiques, en 2022 et au cours des trois premiers mois de 2023, près de 150 cas de fraude immobilière ont été recensés dans la province de Thanh Hoa, causant des dommages de plus de 40 milliards de dongs. Parmi eux, près de 50 cas de fraude traditionnelle et plus de 100 cas de cyberfraude.
Face à la complexité et à l'augmentation des cybercrimes et des fraudes aux télécommunications, la police provinciale a activement conseillé au Comité du Parti et au gouvernement de renforcer les mesures de prévention et de lutte. Parallèlement, elle a demandé aux services de police des services professionnels et des localités d'appréhender la situation de manière proactive, de prévenir et de combattre les organisations, les réseaux et les individus qui exploitent les hautes technologies pour commettre des crimes. Elle a renforcé les dossiers et poursuivi les affaires présentant des indices suffisants de criminalité. Elle a également renforcé son travail de reconnaissance pour comprendre la situation, les méthodes et les ruses des criminels, en se concentrant sur la lutte contre les étudiants connaissant et passionnés des technologies de l'information, les chômeurs qui se rassemblent souvent pour jouer et les personnes effectuant des transactions via Internet, ainsi que les personnes présentant des signes d'irrégularités économiques dont les activités sont liées aux technologies de l'information, aux télécommunications, etc. Parallèlement à cette lutte, la police a intensifié sa propagande et sa diffusion sur la situation, les méthodes et les ruses de la criminalité liée aux hautes technologies. Sensibilisation à la protection des biens des agences, des entreprises et des particuliers, et diffusion rapide d'informations et de signes de criminalité informatique liée à l'utilisation des technologies de l'information, notamment l'informatique à des fins professionnelles et de communication. Il est notamment nécessaire de renforcer la propagande, l'éducation et la diffusion des lois dans les lycées, collèges et universités de la région afin de sensibiliser les étudiants au respect de la loi. Par ailleurs, la police a renforcé sa coordination avec les agences et les entreprises du secteur des technologies de l'information, telles que les postes, les télécommunications, la banque et la finance, afin d'échanger des informations sur la criminalité, améliorant ainsi l'efficacité de la coordination dans la lutte contre la criminalité informatique.
Selon les prévisions de l'agence professionnelle, les cas de fraude et d'appropriation de biens, notamment via Internet et les télécommunications, continueront d'être complexes à l'avenir, avec de nouvelles formes et astuces plus sophistiquées. Certains individus exploitent les failles et les lacunes de la gestion de l'État, notamment des technologies de l'information, pour commettre des fraudes et des appropriations de biens. Dans la province, des fonctionnaires et des agents publics, par crédulité et par méfiance, ont été victimes de fraudes sur leurs biens personnels. Par conséquent, à l'avenir, les forces de police de la province continueront de prêter attention à la propagande et aux avertissements concernant les nouvelles méthodes et astuces de fraude et d'appropriation de biens, afin d'inciter la population à redoubler de vigilance et de dénoncer les criminels. Réception et traitement efficaces des dénonciations et des rapports d'infractions, recommandations de poursuites, d'enquêtes et de traitement des cas de fraude et d'appropriation de biens. Traiter les criminels avec rigueur et rigueur dans un souci de dissuasion et de prévention. Maintenir le bon fonctionnement des modèles d'autogestion et des clubs de prévention et de contrôle de la criminalité au niveau local. Mettre en œuvre efficacement la gestion de l’État en matière de sécurité et d’ordre ; renforcer la lutte et la répression de tous types de crimes ; détecter et éliminer les réseaux, groupes et sujets impliqués dans l’appropriation frauduleuse de biens.
Article et photos : Quoc Huong
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