Le Département de l'immigration (PA08 - Police de Hô-Chi-Minh-Ville) a déclaré qu'en 2022 et au cours des six premiers mois de 2023, la police de Hô-Chi-Minh-Ville en général et la PA08 en particulier ont inspecté et détecté 5 311 cas, dont 23 organisations et 5 645 personnes étrangères enfreignant les dispositions de la loi, tant administrative que pénale. En conséquence, 439 personnes ont été expulsées, dont plusieurs personnes recherchées à l'étranger.
Détecter de nombreuses activités illégales
Un exemple typique est la dernière affaire menée par un criminel étranger que la police de Ho Chi Minh-Ville a sévi le 24 juillet. En conséquence, le Département de la police criminelle (PC02 - Police de Ho Chi Minh-Ville) a annoncé avoir arrêté d'urgence trois suspects coréens à la tête d'un réseau de courtage de prostitution spécialisé dans le service à la clientèle coréenne : Kim Tea-hyung (48 ans), Lee Hyun-jun (25 ans) et Cha Jin-young (46 ans, tous de nationalité coréenne).
Des suspects d'un réseau de prostitution viennent d'être éliminés par la police d'Ho Chi Minh-Ville.
Selon le PC02 de la police de Hô-Chi-Minh-Ville, la police a découvert que le restaurant Gallery, situé au 160 Bis Bui Thi Xuan (quartier de Pham Ngu Lao, 1er arrondissement), opérait comme intermédiaire de prostitution. Le restaurant Gallery est en activité depuis juin 2022 et est détenu et exploité directement par Kim Tea-hyung et Cha Jin-young. Lorsque les clients achètent des services sexuels, ce groupe facture entre 3,5 et 4 millions de VND par séance, ce qui rapporte environ 4 milliards de VND par mois aux suspects.
Une autre affaire, également menée par un criminel étranger à la tête d'un réseau de « crédit noir », a été ouverte. Le 26 juin, la police de Hô-Chi-Minh-Ville a poursuivi et placé en détention provisoire Maksim Zubkov (41 ans, de nationalité russe) pour usure dans des transactions civiles. L'accusé gérait et exploitait six sociétés dont le siège social était rue Nguyen Xi (quartier 26, district de Binh Thanh), dont Phuc Loc Tho Company Limited, Gofingo Company Limited, Infobot Company, Infinity Company, Solution Lab Company et Bao Tin Kim Long Company, pour pratiquer l'usure. La police du district de Binh Thanh a également poursuivi 22 accusés, directeurs, chefs de service et employés, qui géraient et exploitaient directement les activités de prêt sur les sites web senmo.vn, thantaioi.vn et caydenthan.vn des six sociétés susmentionnées.
En ce qui concerne le réseau de « crédit noir » dirigé par Maksim Zubkov, qui ne compte que 42 emprunteurs avec 247 transactions ayant mené à bien des procédures civiles, les accusés ont prêté de l'argent au taux d'intérêt le plus bas pour une transaction de 183 %/an, le plus élevé était de 2 555 %/an (10 à 128 fois plus élevé que le taux d'intérêt de prêt prescrit).
Ou le réseau de prêteurs usuraires dirigé par le chef Aigars Plivčs (nationalité lettone ; 38 ans, résidant dans le quartier d'An Phu, ville de Thu Duc) que la police de Ho Chi Minh-Ville a démantelé fin juin 2023. La police de Ho Chi Minh-Ville a temporairement détenu Aigars Plivčs pour enquêter sur l'acte de prêt usuraire dans les transactions civiles sur les sites Web tamo.vn et findo.vn.
Les deux sites web tamo.vn et findo.vn ont été créés par Sun Finance Group (dont le siège social est en Lettonie), via trois entités juridiques : Sofi Solutions Company, Digital Credit et Fincap VN, pour opérer des prêts à la consommation au Vietnam. Il suffit aux clients d'accéder aux deux sites web mentionnés ci-dessus ou via les applications tamo et findo, de renseigner leurs informations personnelles telles que leur pièce d'identité et leur photo, et le système traitera automatiquement le prêt sans avoir à contacter directement le personnel du prêteur.
D'avril 2019 jusqu'à leur démantèlement, les trois sociétés avaient octroyé plus de 2 millions de prêts, pour un montant total de plus de 6 000 milliards de VND, et généré un bénéfice de plus de 4 100 milliards de VND. Le taux d'intérêt de ces lignes s'élevait à au moins 153 % et pouvait atteindre plus de 1 200 % par an, soit des centaines de fois supérieur au taux d'intérêt légal des prêts.
Selon la police de Ho Chi Minh-Ville, de nombreux étrangers séjournent au Vietnam, enfreignant la loi et portant atteinte à la sécurité et à l'ordre locaux.
La police a lu le mandat de détention temporaire de Maksim Zubkov pour enquêter sur un prêt usuraire
Renforcer la déclaration de séjour temporaire
Selon la police, Hô-Chi-Minh-Ville étant une zone comptant un grand nombre d'étrangers et une grande variété d'établissements d'hébergement, la gestion des logements est rendue difficile par la méconnaissance de nombreux propriétaires de ces établissements par leur responsabilité de déclarer les résidents temporaires étrangers. Il arrive que ces propriétaires possèdent de nombreux appartements et en sous-traitent la gestion à des sociétés de gestion intermédiaires. Ces sociétés, souvent dépourvues de personnel fixe, méconnaissent la réglementation et ne déclarent pas les logements, se concentrant uniquement sur le profit. Par conséquent, de nombreuses personnes profitent de ce laxisme pour désigner une personne pour signer un contrat de location, puis y faire venir de nombreuses autres personnes afin d'éviter de déclarer un séjour temporaire, de contourner les autorités ou de louer le logement à de nombreuses personnes.
« Parfois, lorsque les autorités inspectent et découvrent des faits, le propriétaire le sait. De plus, les suspects choisissent souvent des villas isolées ou des appartements de luxe dotés de nombreux niveaux de sécurité pour éviter la curiosité des passants et dissimuler leurs activités illégales. Si l'investisseur, le conseil d'administration et le conseil d'administration ne veillent pas à la sécurité et à l'ordre, et ne se coordonnent pas efficacement avec les autorités locales, ils créeront involontairement des conditions propices aux agissements des suspects », a estimé la police de Hô Chi Minh-Ville.
Compte tenu de ces faits, la police de Hô-Chi-Minh-Ville a mis en place la déclaration de résidence temporaire pour les étrangers par internet depuis 2007. Il suffit aux déclarants d'utiliser un appareil connecté à internet, d'accéder à la page de déclaration de résidence temporaire https://hochiminh.xuatnhapcanh.gov.vn pour créer un compte et effectuer leur déclaration 24h/24 et 7j/7. Actuellement, environ 96 % des établissements d'hébergement effectuent des déclarations en ligne. Cependant, ce taux reste faible dans les immeubles d'appartements et les maisons individuelles.
Le Département de police de la ville de Ho Chi Minh recommande aux étrangers et aux établissements d'hébergement de se conformer à la déclaration de résidence temporaire, de créer des comptes de manière proactive et de déclarer conformément à la réglementation.
La police de Hô-Chi-Minh-Ville (PA08) a ajouté qu'à compter du 1er août, elle renforcera ses mesures d'inspection et de traitement, en se concentrant sur les propriétaires et les gestionnaires d'appartements qui ne remplissent pas correctement leur obligation de déclarer la résidence temporaire. La police de Hô-Chi-Minh-Ville demande aux personnes et aux organisations qui invitent des parrains d'étrangers de remplir correctement leurs obligations de parrainage, exigeant des étrangers qu'ils se conforment strictement à la loi ainsi qu'aux traditions et à la culture du Vietnam.
Le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie ( ministère de la Sécurité publique ) a également déclaré que récemment, la gestion des étrangers dans de nombreuses localités a eu de nombreuses limitations, les étrangers ont profité de notre pays pour commettre des fraudes, des prêts usuraires, organiser des jeux de hasard, acheter et vendre, et transporter de la drogue en très grande quantité... Cette situation nécessite une coordination multisectorielle et synchrone pour avoir des solutions pour combattre et empêcher les étrangers de violer la loi au Vietnam.
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