Ho Chi Minh-Ville détruit de nombreux groupes criminels dirigés par des étrangers

Le Département de l'immigration (PA08 - Police de Hô-Chi-Minh-Ville) a déclaré qu'en 2022 et au cours des six premiers mois de 2023, la police de Hô-Chi-Minh-Ville en général et la PA08 en particulier ont inspecté et détecté 5 311 cas, impliquant 23 organisations et 5 645 étrangers en infraction avec les dispositions de la loi, tant administrative que pénale. En conséquence, 439 personnes ont été expulsées, dont plusieurs personnes recherchées à l'étranger.

Détecter de nombreuses activités illégales

Un exemple typique est la dernière affaire menée par un criminel étranger que la police de Hô Chi Minh-Ville a sévi le 24 juillet. En conséquence, le Département de la police criminelle (PC02 - Police de Hô Chi Minh-Ville) a annoncé avoir arrêté d'urgence trois suspects coréens à la tête d'un réseau de prostitution spécialisé dans le service à la clientèle coréenne, à savoir : Kim Tea-hyung (48 ans), Lee Hyun-jun (25 ans) et Cha Jin-young (46 ans, tous de nationalité coréenne).

Des suspects d'un réseau de prostitution viennent d'être éliminés par la police d'Ho Chi Minh-Ville.

Selon le PC02 de la police de Hô-Chi-Minh-Ville, la police a découvert que le restaurant Gallery, situé au 160 Bis Bui Thi Xuan (quartier de Pham Ngu Lao, 1er arrondissement), opérait comme intermédiaire en prostitution. Ce restaurant, en activité depuis juin 2022, est détenu et exploité par Kim Tea-hyung et Cha Jin-young. Ce groupe facture entre 3,5 et 4 millions de VND par client pour des services sexuels, et gagne environ 4 milliards de VND par mois.

Une autre affaire, également menée par un criminel étranger, concernait un réseau de « crédit au noir ». Plus précisément, le 26 juin, la police de Hô-Chi-Minh-Ville a poursuivi et placé en détention provisoire Maksim Zubkov (41 ans, de nationalité russe) pour prêt usuraire dans le cadre de transactions civiles. L'accusé, Maksim Zubkov, gérait et exploitait six sociétés dont le siège social est situé rue Nguyen Xi (quartier 26, district de Binh Thanh), dont : Phuc Loc Tho Company Limited, Gofingo Company Limited, Infobot Company, Infinity Company, Solution Lab Company et Bao Tin Kim Long Company, pour mener des activités de prêt usuraire. La police du district de Binh Thanh a également poursuivi 22 accusés, directeurs, chefs de service et employés gérant et exploitant directement les activités de prêt sur les sites web senmo.vn, thantaioi.vn et caydenthan.vn de ces six sociétés.

En ce qui concerne la ligne de « crédit noir » dirigée par Maksim Zubkov, ne comptant que 42 emprunteurs avec 247 transactions ayant terminé les procédures civiles, les accusés ont prêté de l'argent au taux d'intérêt le plus bas pour une transaction de 183%/an, le plus élevé de 2 555%/an (10 à 128 fois plus élevé que le taux d'intérêt de prêt prescrit).

Ou le réseau de prêteurs usuraires dirigé par le chef Aigars Plivčs (nationalité lettone ; 38 ans, résidant dans le quartier d'An Phu, ville de Thu Duc) que la police d'Ho Chi Minh-Ville a démantelé fin juin 2023. La police d'Ho Chi Minh-Ville a temporairement détenu Aigars Plivčs pour enquêter sur l'acte de prêt usuraire dans les transactions civiles sur les sites Web tamo.vn et findo.vn.

Les deux sites web tamo.vn et findo.vn ont été créés par Sun Finance Group (dont le siège social est en Lettonie), via trois entités juridiques : Sofi Solutions Company, Digital Credit et Fincap VN, pour opérer des prêts à la consommation au Vietnam. Il suffit d'accéder aux deux sites web mentionnés ci-dessus ou aux applications tamo et findo, de renseigner des informations personnelles telles que votre pièce d'identité et votre photo, et le système traite automatiquement le prêt sans avoir à contacter directement un employé du prêteur.

Entre avril 2019 et le moment du raid, les trois entreprises susmentionnées ont octroyé plus de 2 millions de prêts, pour un montant total de plus de 6 000 milliards de dongs, générant un bénéfice de plus de 4 100 milliards de dongs. Le taux d'intérêt de ces prêts est d'au moins 153 %, pouvant atteindre plus de 1 200 % par an, soit des centaines de fois supérieur au taux d'intérêt légal.

Selon la police de Ho Chi Minh-Ville, de nombreux étrangers séjournent au Vietnam et commettent des activités illégales, affectant la sécurité et l'ordre dans la localité.

La police a lu le mandat de détention temporaire de Maksim Zubkov pour enquêter sur un comportement de prêt usuraire.

Renforcer la déclaration de séjour temporaire

Selon la police, Hô-Chi-Minh-Ville étant une zone comptant un grand nombre d'étrangers et une grande variété d'établissements d'hébergement, de nombreux propriétaires d'établissements ne sont pas conscients de leur responsabilité en matière de déclaration de séjour temporaire pour les étrangers, ce qui engendre des difficultés de gestion. Il arrive que les propriétaires d'établissements d'hébergement possèdent plusieurs appartements et en confient la gestion à des sociétés de gestion intermédiaires. Ces sociétés, souvent dépourvues de personnel fixe, méconnaissent la réglementation et ne déclarent pas, uniquement préoccupées par le profit. Par conséquent, de nombreuses personnes profitent de ce laxisme pour désigner une personne pour signer un contrat de location, puis y faire résider de nombreuses autres personnes afin d'éviter de déclarer un séjour temporaire, de contourner les autorités ou de louer à plusieurs personnes.

« Parfois, lorsque les autorités inspectent et découvrent des faits, le propriétaire le sait. De plus, les suspects choisissent souvent des villas isolées ou des appartements de luxe dotés de nombreux niveaux de sécurité pour éviter la curiosité des passants et dissimuler des activités illégales. Si l'investisseur, le conseil d'administration ou le conseil d'administration ne veillent pas à la sécurité et à l'ordre, et ne se coordonnent pas efficacement avec les autorités locales, ils créeront involontairement des conditions propices aux agissements des suspects », a estimé la police de Hô Chi Minh-Ville.

Compte tenu de ces faits, la police de Hô-Chi-Minh-Ville a mis en place la déclaration de séjour temporaire pour les étrangers par internet depuis 2007. Il suffit aux déclarants d'utiliser un appareil connecté à internet, d'accéder à la page de déclaration de séjour temporaire https://hochiminh.xuatnhapcanh.gov.vn pour créer un compte et effectuer leur déclaration 24h/24 et 7j/7. Actuellement, environ 96 % des établissements d'hébergement ont effectué leur déclaration en ligne. Cependant, ce taux reste faible dans les immeubles d'appartements et les maisons individuelles.

Le Département de police de la ville de Ho Chi Minh-Ville (PA08) demande aux étrangers et aux établissements d'hébergement de se conformer à la déclaration de résidence temporaire, de créer des comptes de manière proactive et de déclarer conformément à la réglementation.

La police de Hô-Chi-Minh-Ville (PA08) a ajouté qu'à compter du 1er août, elle renforcera ses mesures d'inspection et de contrôle, en se concentrant sur les propriétaires et les gestionnaires d'appartements qui ne s'acquittent pas correctement de leur obligation de déclarer un séjour temporaire. La police de Hô-Chi-Minh-Ville demande aux personnes et aux organisations qui recrutent des parrains d'étrangers de s'acquitter correctement de leurs obligations, exigeant des étrangers qu'ils respectent scrupuleusement la loi ainsi que les traditions et la culture vietnamiennes.

Le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie ( ministère de la Sécurité publique ) a également déclaré que récemment, la gestion des étrangers dans de nombreuses localités a eu de nombreuses limitations, les étrangers ont profité de notre pays pour commettre des fraudes, des prêts usuraires, organiser des jeux de hasard, acheter et vendre, et transporter de la drogue en très grande quantité... Cette situation nécessite une coordination multisectorielle et synchrone pour avoir des solutions pour combattre et empêcher les étrangers de violer la loi au Vietnam.

Lien source: https://thanhnien.vn/tphcm-triet-pha-nhieu-nhom-toi-pham-do-nguoi-nuoc-ngoai-cam-dau-185230731142720083.htm