Démantèlement d'un « énorme » réseau de blanchiment d'argent en Australie

Raid dans la brume matinale

La police australienne a déclaré jeudi 26 octobre qu'un syndicat du crime chinois appelé « Long River » aurait blanchi 229 millions de dollars australiens (143 millions de dollars) entre 2020 et 2023 via Changjiang Currency Exchange, l'une des plus grandes sociétés de transfert d'argent indépendantes du pays avec des dizaines de points de vente à travers l'Australie.

Ligne de blanchiment d'argent en Australie et les carapaces de tortue du 1er siècle — La police australienne a arrêté un suspect dans un réseau de blanchiment d'argent le 25 octobre. Photo : PerthNow

Les accusations ont été portées après que 330 policiers et experts en criminalité financière ont perquisitionné des appartements, des maisons et des bureaux dans cinq villes, dont Melbourne, Sydney, Brisbane, Adélaïde et Perth, aux premières heures du 25 octobre et ont arrêté sept personnes, dont quatre ressortissants chinois, soupçonnés d'être membres du gang « Long River ».

« Ce syndicat opère ouvertement avec des vitrines rutilantes à travers le pays – il n’opère pas dans l’ombre comme d’autres syndicats de blanchiment d’argent », a déclaré Stephen Dametto, commissaire adjoint du commandement oriental de la police fédérale australienne, dans un communiqué jeudi.

Les soupçons des enquêteurs sont apparus lorsque la Bourse de Changjiang a ouvert deux nouvelles succursales pendant la pandémie de Covid-19, a déclaré Dametto. « De nombreux étudiants et touristes internationaux rentraient chez eux, et il n'y avait aucune raison commerciale évidente de développer la Bourse de Changjiang », a-t-il ajouté.

La police australienne allègue que le gang de Long River a dissimulé les bénéfices d'escroqueries en ligne, de trafic de marchandises illicites et d'autres activités criminelles à travers les transactions quotidiennes, pour la plupart légitimes, de la bourse de Changjiang, un montant estimé à 100 millions de dollars australiens.

L'argent blanchi a permis aux suspects de profiter d'un train de vie fastueux, avec des dîners dans les restaurants les plus célèbres du pays, des voyages en jet privé et des résidences de luxe d'une valeur de plus de 10 millions de dollars. Les enquêteurs affirment avoir initialement gelé des avoirs d'une valeur de plus de 50 millions de dollars.

La police allègue que les membres du gang de Long River ont acheté de faux passeports, d'une valeur de 200 000 dollars australiens chacun, en vue de fuir l'Australie.

« Opération Avarus-Nightwolf »

Le journal The Guardian a rapporté que les sept personnes arrêtées, âgées de 35 à 40 ans, seront jugées par le tribunal municipal de Melbourne, dans l'État de Victoria. Les enquêteurs continueront également d'exploiter les déclarations des suspects pour étoffer l'enquête et découvrir les dessous de ce réseau de « blanchiment d'argent ».

Les arrestations annoncées font partie d'une enquête officielle baptisée « Opération Avarus-Nightwolf » que la police australienne a lancée en août 2022 avec l'aide de six autres agences nationales et étrangères, dont le département américain de la Sécurité intérieure.

Selon Stephen Dametto, commissaire adjoint du commandement Est de la police fédérale australienne, le gang de Long River est un groupe mafieux sophistiqué et complexe spécialisé dans le blanchiment d'argent, qui a profondément infiltré le secteur des services financiers. « Nous pensons que cela lui a permis d'exploiter les vulnérabilités du système financier plus facilement que de nombreuses autres organisations criminelles », a déclaré M. Dametto.

Ligne de blanchiment d'argent en Australie et les écailles de tortue photo 2 — Des milliards de dollars en espèces, en voitures de luxe et en produits de luxe ont été saisis par la police de Singapour auprès de blanchisseurs d'argent. Photo : CNA

Selon le Guardian, les experts estiment que Changjiang Currency Exchange a transféré plus de 10 milliards de dollars au cours des trois derniers exercices. La majeure partie de cet argent provenait de clients respectueux des lois, mais la police australienne affirme que l'entreprise a également systématiquement facilité le trafic d'argent illicite vers et depuis l'Australie par le crime organisé durant cette période.

Le blanchiment d’argent est en plein essor et devient de plus en plus sophistiqué.

Face aux accusations de la police australienne, Changjiang Currency Exchange affirme toujours qu'il est propre et conforme à toutes les réglementations légales.

« Changjiang est une société légalement en activité, agréée par le Commonwealth d'Australie. Son numéro d'enregistrement financier auprès du Centre d'analyse et de déclaration des transactions financières (AUSTRAC) est le 100-572684 », indique son site web. « Nous sommes inscrits au registre des transmetteurs de fonds de l'AUSTRAC et sommes soumis aux obligations prévues par la loi de 2006 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. »

Le verdict final est toujours en attente. Mais les arrestations effectuées par la police australienne suggèrent que le blanchiment d'argent lié aux gangs criminels chinois est florissant dans la région Asie- Pacifique . Le mois dernier, la police de Singapour a annoncé avoir arrêté dix suspects, tous munis de passeports chinois, dans le cadre d'une opération de blanchiment d'argent.

L'ampleur de l'affaire à Singapour est bien plus importante qu'en Australie. Les autorités de la Cité du Lion ont saisi de l'argent liquide, des biens immobiliers, des voitures de luxe, des cryptomonnaies et des produits de luxe pour une valeur allant jusqu'à 2,8 milliards de dollars singapouriens (environ 2 milliards de dollars américains). Certains des dix suspects sont également recherchés par la police chinoise pour leur implication dans une organisation de jeux d'argent en ligne.

Et tout comme en Australie, les blanchisseurs d’argent à Singapour sont également très sophistiqués dans leurs compétences et leurs méthodes, exploitant ainsi les failles du système financier déjà strict du pays hôte.

Cela dit, les opérations de blanchiment d'argent deviennent de plus en plus complexes, souvent menées par étapes et par le biais de multiples parties et transactions, ce qui rend leur détection beaucoup plus difficile qu'auparavant. Sans compter que les nouvelles technologies, notamment les actifs numériques comme les cryptomonnaies, offrent également des voies supplémentaires aux criminels.

Quang Anh

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