L'arrestation de Shark Binh : une révélation de l'ampleur de la « poule aux œufs d'or » NextPay

(Dan Tri) - Au sein du groupe NextTech de Shark Binh, NextPay joue un rôle central dans l'écosystème des services technologiques, en fournissant une plate-forme de paiement numérique pour aider les ménages et les petites entreprises à accéder à l'infrastructure numérique.

Le 14 octobre, la police de la ville de Hanoi a annoncé que l'Agence de police d'enquête avait poursuivi M. Nguyen Hoa Binh (communément appelé Shark Binh) - président du groupe NextTech - pour enquêter sur les crimes d'« appropriation frauduleuse de biens » et de « violation des réglementations comptables entraînant de graves conséquences ».

Avant d'avoir des démêlés avec la justice, Shark Binh était l'une des figures marquantes de la communauté des startups technologiques vietnamiennes. Il est connu comme le fondateur du groupe NextTech, qui regroupe des dizaines d'entreprises opérant dans les secteurs du e-commerce, de la fintech, de la logistique et du numérique .

À ce jour, NextTech a présenté son portefeuille d'investissement comprenant 5 unités, dont la passerelle de paiement Ngan Luong ; la solution de paiement AlePay ; le portefeuille électronique Vimo ; la solution de paiement mPOS ; et NextPay Digital Transformation Group Joint Stock Company.

Notamment, NextPay est actuellement présenté comme le centre d'un écosystème de services technologiques composé de nombreux segments différents, chaque segment d'activité ayant des applications de support et des technologies financières correspondantes.

Plus précisément, dans le segment des paiements électroniques, la société présente le portefeuille électronique personnel Vimo ; la solution de paiement par carte mPOS 0 % et de paiement échelonné ; le service d'agent de paiement et de recouvrement de factures ATM 360 ; le service de création de lien de paiement PayOn ; la solution de paiement QR TingBox.

L'échelle de l'écosystème de NextPay (capture d'écran).

Le segment de la comptabilité financière comprend les factures électroniques Vinvoice et les contrats électroniques MegaDoc.

Dans le domaine des ressources humaines, l'entreprise dispose de l'académie de transformation numérique NextAcademy ; dans le domaine des caméras AI NextCam ; les logiciels spécialisés comprennent NextPhar (gestion de pharmacie), MySpa (gestion de spa), MySalon (solution pour salons de coiffure).

Dans le domaine de la gestion des ventes, la société dispose du service mPOSDigital (gestion pour les propriétaires d'unités acceptant les paiements mPOS) ; PosApp.

Outre Shark Binh, neuf autres accusés sont également poursuivis, dont M. Nguyen Huu Tuat, directeur général de NextPay. M. Tuat est l'un des plus anciens collaborateurs de M. Nguyen Hoa Binh et a joué un rôle majeur dans le développement de NextTech.

M. Tuat est diplômé de la Faculté des technologies de l'information de l'Université de technologie de Hanoi (Université nationale de Hanoi ). Avec Shark Binh, il est l'un des trois fondateurs de PeaceSoft, prédécesseur du groupe NextTech.

Fort d'une solide expérience technique, M. Tuat est considéré comme une figure très influente dans le développement de l'écosystème NextTech, contribuant à transformer l'entreprise d'une petite startup de logiciels en une société technologique multisectorielle.

Sous la direction de M. Tuat, NextPay a fortement développé ses activités dans le secteur de la fintech, en se concentrant sur la transformation numérique et les paiements dématérialisés. NextPay propose actuellement des solutions de paiement électronique, des terminaux de point de vente, des logiciels de gestion des ventes et des appareils intelligents TingBox.

Ces produits sont conçus pour les particuliers et les petites entreprises, les aidant à accéder à l’infrastructure de paiement numérique plus facilement et à moindre coût.

Selon les informations publiées par la société, NextPay compte actuellement environ 1 000 employés, présents dans 34 provinces et villes à travers le pays, exploitant un réseau de plus de 80 000 points d'acceptation de paiement, soit 12 % du nombre total de points POS sur le marché vietnamien.

Selon la police de Hanoï, en mai 2021, M. Nguyen Hoa Binh et plusieurs associés ont contribué à hauteur de 5 milliards de VND (dont 2 milliards pour M. Binh) au développement du projet de monnaie numérique AntEx, émettant 100 milliards de jetons. Entre août et novembre 2021, ce groupe a vendu 33,2 milliards de jetons à environ 30 000 investisseurs, générant un bénéfice de 4,5 millions de USDT (environ 117 milliards de VND).

Fin 2021, M. Binh a continué de promouvoir le projet via le fonds « Next100 Blockchain », s'engageant à investir 50 millions de dollars pour renforcer la confiance des investisseurs. L'enquête a révélé que le groupe fondateur avait retiré des fonds de 30 000 portefeuilles d'investisseurs, détournant ainsi une somme exceptionnellement importante.

L'agence d'enquête a temporairement détenu et gelé l'argent, les comptes de titres et les biens des personnes concernées, dont près de 600 taels d'or, 18 livres rouges, 2 voitures... d'une valeur totale d'environ 900 milliards de VND.

La police de Hanoi continue d'élargir l'enquête et de clarifier les violations et les actes répréhensibles liés aux sociétés membres de l'écosystème du groupe NextTech.

Source : https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-he-lo-quy-mo-cua-ga-de-trung-vang-nextpay-20251016175739926.htm