Procès de deux affaires d'appropriation de biens avec de grosses sommes d'argent

L'accusée Le Thi Thai Minh et son mari au procès

Le défendeur Minh exerçait une activité de négoce de fruits de mer surgelés. Au début, Minh pratiquait le commerce à petite échelle, livrant et payant intégralement, ce qui lui assurait un approvisionnement stable auprès de ses partenaires à des prix inférieurs à ceux du marché.

Vers juin 2022, en raison de dépenses personnelles et du fait qu'il devait à de nombreuses personnes des sommes importantes qu'il ne pouvait pas payer, Minh a eu recours à des astuces frauduleuses pour s'approprier les biens d'autrui.

Le défendeur a fourni de fausses informations, comme le fait qu'il avait besoin de capitaux pour faire des affaires en achetant et en vendant des fruits de mer en grandes quantités ; s'ils mettaient en commun leurs capitaux, ils partageraient les bénéfices ou pourraient fournir de grandes quantités de fruits de mer congelés à bas prix ; il a menti en disant que les marchandises avaient des problèmes et ne pouvaient pas entrer à Hue et a ensuite emprunté de l'argent pour décharger les marchandises...

En raison de la confiance, les victimes ont transféré de l'argent à Minh, mais Minh n'a pas livré les marchandises ni rendu l'argent comme promis, mais l'a plutôt utilisé pour son usage personnel.

Durant les activités criminelles de Minh, Thanh a participé et aidé Minh à s'approprier l'argent des victimes.

Le montant total d'argent que Minh et sa femme ont détourné des quatre victimes s'élevait à plus de 36,7 milliards de VND.

Après délibération, le tribunal a condamné Le Thi Thai Minh à 18 ans de prison et Bui Tu Thanh à 12 ans de prison pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».

L'accusé Hoang Minh Toan a été condamné à 25 ans de prison.

Le même après-midi, le tribunal populaire de la ville de Hue a ouvert le procès en première instance de l'affaire d'« appropriation frauduleuse de biens » et d'« abus de confiance pour s'approprier des biens » contre le défendeur Hoang Minh Toan (né en 1977), résidant dans le quartier de Dong Hung Thuan, 12e arrondissement, Ho Chi Minh -Ville.

Le défendeur Hoang Minh Toan est le directeur général de Global Online Auction Company, avec un bureau de représentation au 5ème étage, ETI Building, 24 Ly Thuong Kiet, Thuan Hoa District, Hue City.

Lors de l'organisation des ventes aux enchères immobilières dans la province de Thua Thien Hue (aujourd'hui la ville de Hue), les enchérisseurs devaient s'acquitter de frais d'inscription et déposer une somme d'argent à l'avance avant de participer. Le défendeur Hoang Minh Toan en a profité pour s'approprier à plusieurs reprises les biens d'autrui.

Dans le cadre du projet JBIC du Conseil de gestion de la forêt protectrice de Huong Thuy sur l'exploitation et l'éclaircissage de 50,95 hectares de bois forestier planté, le 7 avril 2022, Toan a reçu 1,3 milliard de VND de M. NVH.

Lorsque M. NVH a remporté l'enchère, cet acompte a été converti en dépôt pour la signature du contrat d'achat et de vente du bien mis aux enchères. Cependant, début décembre 2022, Toan s'est enfui pour s'approprier l'argent.

En outre, à travers l'organisation de la vente aux enchères de l'exploitation du bois dans les forêts de production du Comité populaire de la ville de Phong Dien, Toan s'est approprié et n'a pas restitué le dépôt de 4 victimes, chacune de plus de 1,5 milliard de VND ; s'est approprié plus de 1,5 milliard de VND en dépôt du Département de l'agriculture et du développement rural (aujourd'hui le Département de l'agriculture et de l'environnement) de la ville de Phong Dien.

Lors du procès, le tribunal a condamné l'accusé Hoang Minh Toan à 12 ans de prison pour « abus de confiance en vue de s'approprier des biens » et à 13 ans de prison pour « appropriation frauduleuse de biens ». La peine totale que l'accusé devra purger est de 25 ans de prison.

DUC QUANG

Source : https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/phap-luat-cuoc-song/xet-xu-hai-vu-an-chiem-doat-tai-san-voi-so-tien-lon-154497.html