האם שלושה עסקים וייטנאמים מעורבים בתכנית הונאה בינלאומית?

[מודעה_1]

איגוד הקשיו הוייטנאמי (Vinacas) קיבל זה עתה עתירה מחברת Tin Mai (חברה ב-Vinacas) בנוגע לחשד להונאה ביצוא גרעיני קשיו.

באופן ספציפי, חברת טין מאי חתמה על חוזה למכירת אגוזי קשיו לחברת Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC, שבסיסה באל-נהדה, דובאי, איחוד האמירויות הערביות. איש הקשר הישיר היה מר נעים צ'אודרי.

הלקוח שילם 15% מהסכום הכולל, ולאחר מכן חברת טין מאי סיפקה את הסחורה. ב-24 ביוני, הסחורה הגיעה לנמל ג'בל עלי, איחוד האמירויות הערביות. הסחורה נאספה והמכולה הריקה הוחזרה ב-27 ביוני, אך חברת טין מאי טרם קיבלה את התשלום הנותרים של 85% עבור המשלוח.

סקומבנק , הבנק של המוכר, שלח שתי הודעות סוויפט לבנק Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch, הבנק של הקונה, בבקשה לתשלום והחזרת המסמכים, אך בקשתם לא מולאה.

על פי אימות החברה, מסמכי המשלוח נמסרו על ידי DHL לקצין אבטחה בבנק אג'מן PJSC - סניף דובאי דרך שייח' זאיד - אך מיקום המסמכים אינו ידוע. חברת השילוח הצהירה כי השלימה את המסירה לאחר שכל המסמכים הנדרשים היו מוכנים.

לפי וינאקאס, מלבד המקרה של חברת טין מאי, לפחות שני עסקים נוספים בתעשיית הפלפל והתבלינים מתמודדים עם מצבים דומים עם אותו לקוח ואותו בנק. למרות ששווי שלוש המכולות של הסחורות משלושת העסקים הוא רק כ-300,000 דולר (מעל 7 מיליארד דונג וייטנאמי), הן מכילות שלושה מוצרים שונים. לכן, סביר מאוד שהייתה קנוניה, קשירת קשר וחשד להונאה מצד הלקוח (הקונה) והבנק מצד הקונה.

"אם החשד הזה נכון, מדובר באירוע נדיר, המתרחש בלב הרובע הפיננסי של דובאי", שיתף נציג של Vinacas.

איגוד הקשיו הוייטנאמי פנה למשרד הסחר הוייטנאמי באיחוד האמירויות הערביות בבקשה לסיוע. במקביל, האיגוד תיאם עם איגוד הפלפל והתבלינים כדי לקיים פגישות עם עסקים לאיסוף מידע מקיף, ובהמשך פנה רשמית לרשויות הרלוונטיות בווייטנאם ובאיחוד האמירויות הערביות בבקשה לשקול ולתמוך בעסקים בפתרון הבעיה.

וינאקס גם קרא לעסקים בתעשייה, אם הם חווים מצבים דומים, ליצור קשר עם משרד וינאקס באופן מיידי כדי לספק מידע.

באפריל 2023, חברה המסונפת לווינאקאס הוציאה 5 מכולות של אגוזי קשיו שיוצאו על ידי מכס נמל מוסטאגנם באלג'יריה, נמכרה במכירה פומבית ללא הודעה מוקדמת. הערך הכולל של המשלוח היה כ-466,900 דולר אמריקאי (כמעט 11 מיליארד דונג וייטנאמי). הסיבה לכך הייתה שלקוח של החברה הווייטנאמית, Eurl ATS Food (אלג'יריה), לא יכל להשלים את הליכי המכס מכיוון שמשרד המסחר האלג'יראי הכניס אותה לרשימת חברות העוסקות בהונאת סחר מאז יוני 2022.

קודם לכן, במרץ 2022, חמש חברות וייטנאמיות לייצוא קשיו איבדו שליטה גם על 36 מכולות של סחורות בשווי של למעלה מ-7 מיליון דולר, עם 36 סטים של מסמכים מקוריים בנמל איטלקי.