3 עסקים וייטנאמיים מעורבים בהונאה בינלאומית?

[מודעה_1]

איגוד אגוזי הקשיו של וייטנאם (Vinacas) קיבל זה עתה עתירה מחברת Tin Mai (חברה ב-Vinacas) בנוגע לחשד להונאה ביצוא אגוזי קשיו.

באופן ספציפי, חברת טין מאי חתמה על חוזה למכירת אגוזי קשיו לחברת Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC, שבסיסה באל-נהדה, דובאי, איחוד האמירויות הערביות (איחוד האמירויות הערביות). הסוחר הישיר הוא מר נעים צ'אודרי.

הלקוח שילם 15% ממחיר הסחורה מראש, ולאחר מכן חברת טין מאי סיפקה את הסחורה. ב-24 ביוני הגיעה הסחורה לנמל ג'בל עלי, איחוד האמירויות הערביות. הסחורה נאספה והוחזרה למכולה הריקה ב-27 ביוני, אך חברת טין מאי טרם קיבלה את התשלום עבור 85% הנותרים מערך המשלוח.

הבנק של המוכר, Sacombank , שלח שני מברקים (Swift) לבנק של הקונה, Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch, בבקשה לתשלום והחזרת המסמכים, אך הם לא מולאו.

לאחר בדיקת החברה, מסמכי המשלוח הועברו על ידי DHL לקצין אבטחה של בנק אג'מן PJSC - סניף דובאי דרך שייח' זאיד - אך לא ידוע לאן נעלמו המסמכים לאחר מכן. חברת השילוח מסרה כי היחידה סיפקה את הסחורה כאשר היו ברשותה כל המסמכים הנדרשים.

לפי וינאקאס, בנוסף למקרה הנ"ל של חברת טין מאי, לפחות שני עסקים נוספים בתעשיית הפלפל והתבלינים מתמודדים עם מצב דומה, עם אותו לקוח ואותו בנק. למרות ששווי 3 המכולות של שלושת העסקים הוא רק כ-300,000 דולר (יותר מ-7 מיליארד דונג וייטנאמי), מדובר בשלושה מוצרים שונים. לפיכך, קיימת סבירות גבוהה לקנוניה, קשירת קשר והונאה מצד הלקוח (הקונה) והבנק של הקונה.

"אם החשד הזה נכון, זה יהיה אירוע נדיר שיתרחש במרכז הפיננסי של דובאי", אמר נציג של Vinacas.

איגוד הקשיו של וייטנאם יצר קשר עם משרד הסחר של וייטנאם באיחוד האמירויות הערביות בבקשה לתמיכה. במקביל, היחידה תיאמה עם איגוד הפלפל והתבלינים כדי לארגן פגישות עם עסקים כדי לקבל מידע מלא, שממנו ניתן יהיה לפנות רשמית לרשויות המוסמכות של וייטנאם ואיחוד האמירויות הערביות לשקול ולתמוך בעסקים בפתרון המקרה.

וינאקאס ממליצה גם לעסקים בתעשייה, אם הם חווים בעיות דומות, לפנות מיד למשרד וינאקאס כדי לספק מידע.

באפריל 2023, לחברה מוינאקס היו 5 מכולות של אגוזי קשיו שיוצאו על ידי מכס נמל מוסטאגנם, אלג'יריה, שנמכרו במכירה פומבית ללא הודעה מוקדמת. הערך הכולל של המשלוח היה כ-466,900 דולר (כמעט 11 מיליארד דונג וייטנאמי). הסיבה לכך הייתה שלקוח של החברה הוייטנאמית, חברת המזון Eurl ATS (אלג'יריה), לא יכל להשלים את הליכי השחרור מהמכס מכיוון שהחברה נכללה ברשימת מפעלי ההונאה המסחריים על ידי משרד המסחר האלג'יראי מאז יוני 2022.

קודם לכן, במרץ 2022, חמישה מפעלים וייטנאמיים לייצוא קשיו איבדו שליטה על 36 מכולות של סחורות בשווי של יותר מ-7 מיליון דולר, כש-36 סטים של מסמכים מקוריים צורפו אליהם בנמל איטלקי.