ב-31 באוקטובר, הוציאה מחלקת המשטרה הכלכלית של משטרת הו צ'י מין סיטי החלטה להעמיד לדין את הנאשם ולהוציא צו מעצר נגד טרונג נגוק אן (אמן, שחקנית) כדי לחקור את מעשה "ניצול לרעה של אמון לצורך הפקעת רכוש".
בעבר, חברת הנדל"ן דאט רונג (כתובת: 25 דאו דוי אנה, דוק נואן וורד, הו צ'י מין סיטי) הגישה תלונה נגד טרונג נגוק אנה - שכיהן בעבר כיו"ר מועצת המנהלים ודירקטור החברה - בגין גילוי סימנים של השתלטות על נכסי החברה.
בהתאם לכך, חברת הנדל"ן דאט רונג הוקמה בשנת 2007 עם טרונג נגוק אנה כדירקטור ונציג משפטי.
במהלך פעילותה, Anh פנתה למר PGM (אזרח אירי) בבקשה לתרום השקעה כוללת של 9.1 מיליון דולר (שווה ערך ליותר מ-149 מיליארד וונד) ליישום שני פרויקטים של נדל"ן, כולל פרויקט הבנייה באינדוצ'ינה בכתובת 112 נגוין טי מין קאי, הו צ'י מין סיטי. עבור פרויקט זה בלבד, מר מ. העביר 4.49 מיליון דולר, השווה ערך ל-72 מיליארד וונד.
על פי חוזה ההשקעה שנחתם ב-25 בינואר 2008, פרויקט הבנייה בהודו-סין חייב להיות בבעלות חברת דאט רונג בשווי של 12,917.7 טאאל זהב.
עם זאת, תוצאות האימות מראות כי עוד לפני חתימת חוזה ההשקעה, טרונג נגוק אן ו-NMH (ילידי 1964, מתגוררים ברובע טאן דין) חתמו על חוזה מכירה עם 4 משקי בית באדמות הפרויקט עם 7,917.3 טאאל זהב בלבד.
מתוכם, אהן שילם רק 3,000 טאאל זהב, אך ספרי החשבונאות של החברה כבר שילמו 4,458 טאאל זהב; הפרה של הסכם ההשקעה, הראה סימני הונאה, וניפוח ערך הפרויקט כדי ליישב את ההפרש.
ראוי לציין כי בדצמבר 2007, הוועדה העממית של הו צ'י מין סיטי פרסמה החלטה לתבוע בחזרה את הקרקע הזו כדי להרחיב את בית הספר התיכון לה קי דון, ובמקביל שילמה יותר מ-26.1 מיליארד דונג וייט כפיצויים לארבעה משקי בית.
לאחר מכן, משקי הבית החזירו את מלוא הסכום של יותר מ-26.1 מיליארד דונג וייטנאמי לטרואנג נגוק אנה ול-NMH.
עם זאת, טרונג נגוק אנה העביר רק 3 מיליארד דונג וינדי לחברה ולמשקיעים, 10 מיליארד הדונג הנותרים שימשו למטרות אישיות, ללא דיווח או חשבונאות.
בנוסף, במהלך ניהול העסק, ניצלה טרונג נגוק אן את סמכותה כנציגת משפטית כדי למשוך כסף באופן שרירותי מחשבון החברה, הורתה ליצירת רישומים חשבונאיים מזויפים וזייפה דוחות כספיים כדי להסתיר את פעולת הניכוס.
משטרת הו צ'י מין סיטי ממשיכה לחקור ולהרחיב את התיק, להבהיר את אחריותם של אנשים קשורים ולהשיב נכסים עבור משקיעים ועסקים שניזוקו.
מקור: https://nld.com.vn/audio-bi-an-thuong-vu-gia-tri-hon-12900-luong-vang-cua-truong-ngoc-anh-19625110108475954.htm
תגובה (0)