על פי ההאשמה, גב' מאי טי הונג האן היא הבעלים של חברת הנפט שוין וייט. בשנת 2015, לחברה היה הון ציבורי של 50 מיליארד וייט וייט, ועד דצמבר 2021, הון הציבור גדל ל-3,000 מיליארד וייט וייט. בשנת 2023, לחברה היו 15 סניפים, 6 תחנות דלק ו-9 חברות קשורות, שהוקמו על ידי גב' האן או רכשו מניות של מספר חברות.

על פי התקנות, מס הגנת הסביבה הוא מס עקיף, הנגבה על מוצרים וסחורות אשר, כאשר משתמשים בהם, גורמים להשפעות שליליות על הסביבה, כולל בנזין ונפט. משלם המסים הוא הצרכן, סכום המס מחושב במחיר המכירה של סחורות ושירותים וניתן למוכר בעת רכישת סחורות כך שהמוכר יוכל לשלם אותו לתקציב המדינה מטעם הקונה על בסיס חודשי.

שמן שויין וייט 153.jpg
הנאשם מאי טי הונג האן, הבעלים של חברת הנפט שויין וייט. צילום: משרד הביטחון הציבורי

הסוחר הראשי אחראי על ניהול ותשלום סכום מס זה לתקציב המדינה מטעם הצרכן באופן תקופתי (לא יאוחר מ-90 יום ממועד הגשת ההצהרה).

תוצאות החקירה מראות כי מאוקטובר 2021 עד יולי 2022, למרות שגבתה יותר מ-1,244 מיליארד דונג וייט במס הגנת הסביבה מטעם המדינה, גב' מאי טי הונג האן לא יישמה ולא הורתה לעובדיה לשלם את מס הגנת הסביבה לתקציב המדינה כפי שנקבע.

גב' האן העבירה כסף מחשבונה של חברת הנפט שויין וייט לחשבונותיה האישיים והשתמשה בו למטרות אישיות אחרות, מה שגרם לאובדן הסכום הנ"ל.

לגב' האן אין עוד את היכולת הפיננסית להעביר את כספי המסים שנגבו לתקציב המדינה. לכן, יש בסיס לקבוע כי סכום מס הגנת הסביבה שגב' האן גבתה עבור המדינה הועבר מחשבון חברת הנפט שויין וייט ליצירת נכסים על שמה של גב' האן, או שאילת הון זו השתמשה בכסף למטרות אישיות אחרות (רכישת נדל"ן על שמה הפרטי להשקעה, הלוואות לחברים, מתן שוחד וכו').

ההאשמות טענו כי גב' מאי טי הונג האן נתנה שוחד 22 פעמים, בסכום כולל של יותר מ-31 מיליארד וונד. בסוכנות החקירות, גב' האן הבינה שמעשיה היו בלתי חוקיים והודתה בכנות.

סוכנות החקירה קבעה כי לחברות של גב' האן יש חובות אבודים של יותר מ-6,178 מיליארד וונד. חברת הנפט שויין וייט לבדה חייבת יותר מ-5,907 מיליארד וונד לבנקים, מתוכם היא חייבת יותר מ-1,365 מיליארד וונד לבנק BIDV; יותר מ-77 מיליארד וונד לאגריבנק ; ויותר מ-1,603 מיליארד וונד לוויטינבנק.

בנוגע לסימני ההפרות הקשורים להלוואה של חברת הנפט שויין וייט בסניף וייטיןבנק בן טרה ולסימני ההפרות הקשורים להלוואות של חברת הנפט שויין וייט בוויטיןבנק וב-3 בנקים נוספים, עד כה, הסוכנויות המתמחות טרם סיימו את הערכת הנכסים הקשורים להלוואות.

לכן, ב-30 באוגוסט 2024, הפריד סוכנות החקירות הביטחוניות של משרד הביטחון הציבורי את ההתנהגות והמסמכים בנושא זה כדי להמשיך ולחקור ולהבהיר בהתאם להודעת הקבלה וההשמה לטיפול במקורות מידע על פשעים.

נכון לעכשיו, ב-17 חשבונות ב-8 בנקים של גב' האן וב-19 חשבונות של חברת הנפט שויין וייט ב-5 בנקים, נותרו רק יותר מ-4 מיליארד דונג וייט ויותר מ-244 דולר.

גב' האן הצהירה כי חברת הנפט שויין וייט פתחה חשבונות ב-BIDV, SHB ו-Vietinbank לשימוש לצורך הקמת קרן ייצוב המחירים.

בהתבסס על מסמכי פתיחת החשבון והמידע שסיפק הבנקים, קבעה סוכנות החקירות כי גב' האן לא רשמה את ההליכים לזיהוי חשבונות אלה כחשבונות קרן ייצוב המחירים.

אלו הם רק חשבונות תשלום רגילים והבנקים הללו לא קיבלו בקשות בכתב מסוכנויות ניהול המדינה בנוגע לקרן לייצוב המחירים. לכן, הפרקליטות העממית העליונה סבורה כי אין בסיס לשקול את האחריות הרלוונטית של הבנקים.