יש לדווח על העברות כספים מקומיות בסך 500 מיליון דונג וייטנאמי ומעלה.

Chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo - Ảnh 1. — הבנק הממלכתי דורש דיווח למחלקה לאיסור הלבנת הון על עסקאות העברת כספים מקומיות בסכום של 500 מיליון וונד ומעלה, או מטבע חוץ בערך שווה ערך. - צילום: קוואנג דין

דרישות דיווח למניעה ומאבק בהלבנת הון

חוזר מס' 27 בנוי על בסיס ירושה של התקנות הרלוונטיות בחוזר מס' 09/2023 ותיקון והשלמה של מספר תכנים כדי להסיר את הקשיים והמכשולים העיקריים של נושאי דיווח וסוכנויות ניהול במהלך תהליך היישום.

בחוזר 27 שפורסם לאחרונה, בנק המדינה דורש לדווח למחלקה לאיסור הלבנת הון על עסקאות העברת כספים מקומיות בסכום של 500 מיליון וונד ומעלה, או במטבע חוץ בערך שווה ערך.

עסקאות העברת כספים הכוללות ארגונים מחוץ לווייטנאם בשווי של 1,000 דולר או יותר כפופות גם הן לדיווח.

יש להצהיר למכס על נשיאת כסף, פלטינה ואבנים יקרות בשווי של מעל 400 מיליון דונג וייטנאמי.

החוזר קובע גם את הערך והמסמכים שיש להציג למכס הגבול בעת נשיאת מטבע חוץ במזומן, דונג וייטנאמי במזומן, מתכות יקרות ואבני חן העולות על הרמה שנקבעה.

בהתאם לכך, שווי המתכות היקרות (למעט זהב) ואבני חן הוא 400 מיליון דונג וייטנאמי. באופן דומה, שווי מכשירי ההעברה הוא גם הוא 400 מיליון דונג וייטנאמי.

ערך המטבע החוץ במזומן, דונג וייטנאמי במזומן וזהב שיש להצהיר עליו במכס בשערי הגבול בעת יציאה או כניסה למדינה, יעמוד בתקנות הנוכחיות של בנק המדינה בנוגע לנשיאת מטבע חוץ במזומן, דונג וייטנאמי במזומן וזהב בעת יציאה או כניסה למדינה.

החוזר נכנס לתוקף החל מ-1 בנובמבר 2025. עם זאת, כדי להבטיח שלגופים המדווחים יהיה זמן להיערך ליישום הולם של התאמות החוזר הקשורות לתקנות פנימיות, תהליכי ניהול סיכונים, טפסי דיווח ודרישות דיווח, החוזר הוסיף הוראות מעבר לחלק מהתכנים.

החל מ-1 בינואר 2026, גופים מדווחים אחראים על השלמת ההתאמה והעדכון של התקנות הפנימיות ותהליכי ניהול הסיכונים, ועליהם להיות בעלי מערכת תוכנה לסריקה וסינון של רשימות שחורות, רשימות אזהרה, רשימות של אנשים בעלי השפעה פוליטית , ולניטור עסקאות כדי לזהות ולהתריע מפני סימנים חשודים המתאימים לצורך מניעה ומאבק בהלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצת נשק להשמדה המונית.

אור ורוד

מקור: https://tuoitre.vn/chuyen-tien-trong-nuoc-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-20250919205028089.htm