מחלקת הבנייה של העיר דא נאנג דורשת מארגונים ועסקים לדווח על עסקאות נדל"ן בשווי 400 מיליון וונד ומעלה. זהו צעד למניעת הלבנת הון בעסקי הנדל"ן באזור.
בהתאם לכך, ביקשה המשרד ממשקיעים בפרויקטים של נדל"ן, עסקי שירותי נדל"ן, זירות מסחר בנדל"ן; בנקים וסניפי בנקים שבסיסם בעיר דא נאנג לפרסם תקנות פנימיות בנושא איסור הלבנת הון.
יחידות נדרשות ליישם בקפדנות את תהליך זיהוי הלקוחות, איסוף ואימות מידע ובקרת עסקאות בסיכון גבוה. במקביל, להעריך ולנהל סיכוני הלבנת הון, לדווח על תוצאות הערכות תקופתיות ולפתח תהליכי ניהול סיכונים מתאימים.
משרד הבנייה גם הורה ליחידות לגשת לפורטל המידע האלקטרוני של הבנק הלאומי של וייטנאם כדי לעדכן את דוח הערכת הסיכונים הלאומי בנושא הלבנת הון, ולפנות ישירות למחלקה לאיסור הלבנת הון (בנק המדינה) לקבלת תמיכה ואספקת מסמכים נחוצים לעבודות הציות.
"חיזוק אמצעי איסור הלבנת הון במגזר הנדל"ן נועד לשלוט בסיכונים פיננסיים, להבטיח סביבת השקעה שקופה ובריאה ולעמוד בתקנים בינלאומיים. זהו צעד הכרחי בהקשר של מגזר הנדל"ן בעל סיכונים פוטנציאליים רבים להלבנת הון", הדגיש מחלקת הבנייה של העיר דא נאנג.
מקור: https://vtv.vn/da-nang-siet-chat-giao-dich-bat-dong-san-tu-400-trieu-dong-10025101609142594.htm
![[תמונה] ראש הממשלה פאם מין צ'ין מקבל את פני נשיא סוכנות הידיעות הלטינית של קובה](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F01%2F1764569497815_dsc-2890-jpg.webp&w=3840&q=75)
תגובה (0)