איל ההון נגוין קאו טרי מכחיש שקיבל 1,000 מיליארד וונד מטרואונג מיי לאן

התובע העליון של העם הגיש זה עתה כתב אישום נגד גב' טרונג מיי לאן (יו"ר קבוצת ואן תין פאט) ו-85 נאשמים בפרשה שהתרחשה בקבוצת ואן תין פאט, בנק SCB ויחידות וארגונים קשורים.

הנאשמים הועמדו לדין בגין מעילה; הפרת תקנות הנוגעות לפעילות בנקאית ופעילויות אחרות הקשורות לפעילות בנקאית; שוחד; קבלת שוחד; ניצול תפקידים וסמכויות תוך כדי מילוי תפקידים רשמיים; חוסר אחריות הגורם לתוצאות חמורות; וניצול לרעה של אמון לצורך השתלטות על רכוש.

הנאשם נגוין קאו טרי (יו"ר מועצת המנהלים של חברת ואן לאנג, יו"ר מועצת המנהלים ומנכ"ל קבוצת קפלה) הואשם בעבירת ניצול לרעה של אמון לצורך השתלטות על רכוש.

מר טרי הואשם על ידי התביעה בגניבת 1,000 מיליארד דונג וינדי מגב' טרונג מיי לאן.

מר Nguyen Cao Tri (צילום: Cafeland).

מסמכים מזויפים כדי לגבות כסף מיו"ר ואן תין פאט

על פי כתב האישום, מר נגוין קאו טרי הוא יו"ר ומנכ"ל של חברת המניות המשותפת Van Lang Education Investment and Management (חברת Van Lang), חברת המניות המשותפת Capella Group.

בין השנים 2017 ל-2020, גב' טרונג מיי לאן העבירה שוב ושוב כספים באמצעות עובדים כדי לקנות מניות במספר פרויקטים של נגוין קאו טרי ב: Industrial Rubber Joint Stock Company (בדונג נאי); Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (בלאם דונג) ושיתפה פעולה בהשקעה בפרויקטים במחוז האי הא, במחוז קוואנג נין.

בדצמבר 2017, מר טרי העביר 65% מהון החברה המוסמך של Industrial Rubber Joint Stock Company ל-Truong My Lan תמורת 45 מיליון דולר. גב' לאן העבירה 21.25 מיליון דולר (שווה ערך ל-31.22% מהון החברה) ל-Tri שלוש פעמים.

בנוגע לחברת ההשקעות המשותפת לתיירות סייגון דאי נין, קבעה התביעה כי נגוין קאו טרי, שהחזיקה ב-58% מהון החברה, מכרה את כל המניות לטרואנג מיי לאן תמורת 3,000 מיליארד וונד. במהלך תהליך ההעברה, יו"ר ואן ת'ין פאט הפקיד מיליון דולר ו-127 מיליארד וונד.

בנוסף, מר טרי וגב' לאן הסכימו גם לאפשר ליו"ר ואן ת'ין פאט להשתתף בהשקעה בפרויקט במחוז האי הא, תוך תשלום בהתאם להתקדמות העלויות הנובעות. בהתאם לכך, גב' לאן שילמה למר טרי סכום כולל של 9.5 מיליון דולר פעמיים, שווה ערך ליותר מ-220 מיליארד וונד.

על פי כתב האישום, עקב קבלת סכומי השקעות והלוואות רבים ללא מסמכים או קבלות, בינואר 2021, נפגש מר טרי עם גב' לאן במסעדת נגאן דין (בניין TimeSquare של קבוצת ואן ת'ין פאט) כדי להסכים על סגירת ההשקעות, גב' לאן העבירה לטרי סכום כולל של 1,000 מיליארד וונד.

כדי להבטיח אמינות ואמון בסכום הנ"ל, מר טרי הסכים להעביר לגב' לאן 10% מהון החברה המיועד של ואן לאנג והסכים עם גב' לאן לאפשר להו קוק מין להיות הבעלים של המניות.

ב-21 באוקטובר 2022, מר טרי הורה לעוזרו לנסח מסמכים להתאמת מחירים ולמיחזור כל החוזים להעברת 10% מהון החברה שנחתם עם גב' לאן.

מסמכים שנוצרו לצורך זיוף, לאימות תאריך העסקה כגון: פרוטוקול הסכם להתאמת מחיר העברת החוזה; חוזה העברת מניות, התאמת מחיר העברת יותר מ-4.4 מיליון מניות VLG...

לאחר מכן, מר טרי השלים את המסמכים והשלים את ההליכים לאישור העברת יותר מ-4.4 מיליון מניות (שווה ערך ל-10% מהון החברה) מהו קוק מין לאחיו הצעיר נגוין קאו דוק וטראן לה דייפ טוי (רואה חשבון של חברת ואן לאנג).

ב-23 באוקטובר 2022, מר טרי קבע פגישה עם מר מין בבית קפה בשדה התעופה טאן סון נהאט וביקש ממנו לחתום על מספר מסמכים לביטול חוזה ההעברה, פרוטוקול פירוק חוזה קרן ההשקעות...

מודעות להקצאת 1,000 מיליארד דונג וייטנאמי

במהלך תהליך החקירה מ-26 בדצמבר 2022 עד 15 בנובמבר, נגוין קאו טרי לא הודה שקיבל כסף מטרואונג מיי לאן.

נגוין קאו טרי הצהיר כי הפגישה עם הו קוק מין בשדה התעופה טאן סון נהאט הייתה מקרית, ולא נתן להו קוק מין שום מסמכים לחתימה.

גב' טרונג מיי לאן לפני מעצרה (צילום: HN).

לאחר מכן, למרות שהייתה מסקנה של בדיקה פורנזית מס' 20 מיום 6 בינואר 2023 של המכון למדעי הפלילים, משרד הביטחון הציבורי , שזיהתה את כתב ידו של נגוין קאו טרי במסמכים שיצר טרי לצורך מעקב, ואישר את סכום הכסף שהתקבל מטרואונג מיי לאן שנתפס על ידי סוכנות החקירה, נגוין קאו טרי עדיין לא הודה שקיבל כסף מטרואונג מיי לאן. הנאשם אמר שטרואונג מיי לאן הוציא דיבה והשמיץ את כבודו של טרי.

על פי התביעה העליונה של העם, זה מראה על כוונתו של טרונג מיי לאן להקציב כסף עד הסוף.

הנתבעת טרונג מיי לאן הגישה עתירה בבקשה להבהרות וטיפול במעשה תפיסת רכושה של נגוין קאו טרי וגביית סכום של 1,000 מיליארד וונד כדי לפתור את העניין על פי חוק.

בהתבסס על מסמכים, ראיות, מסקנות מומחים, הצהרות הנאשמים ואנשים קשורים, לתביעה יש עילה מספקת לקבוע: תוך ניצול מעצרו של טרונג מיי לאן, נגוין קאו טרי הורה במרמה לעובדים להכין ולהשלים מסמכים לפירוק חוזה ההעברה ולפירוק חוזה קרן ההשקעות כדי לבטל התחייבויות חוב, על מנת לנכס את סכום של 1,000 מיליארד דונג וינדי שהתקבל מטרונג מיי לאן.

במהלך החקירה, הרשויות תפסו מזומנים בחיפוש על גופו ומקום עבודתו של נגוין קאו טרי, בסכום כולל של 93.9 מיליארד דולר, כולל 3.3 מיליון דולר ו-16.7 מיליארד דונג וייטנאמי. משפחתו של הנאשם נגוין קאו טרי שילמה 640.7 מיליארד דונג וייטנאמי לחשבון הזמני של סוכנות החקירה.

בנוגע לנסיבות מקלות, על פי התביעה העממית העליונה, מר טרי זכה במדליית עבודה מדרגה שלישית ותעודת הצטיינות, השתתף באופן פעיל בפעילויות צדקה, מניעת מגפות, תרם לקהילה ובעל רקורד אישי טוב.

מָקוֹר: https://dantri.com.vn/phap-luat/dai-gia-nguyen-cao-tri-choi-viec-nhan-1000-ty-dong-cua-truong-my-lan-20231216180050773.htm