הצעה להעמיד לדין את מר טראן קווי טאן ושלושת בניו

סוכנות החקירות המשטרתית (C01) של משרד הביטחון הציבורי השלימה זה עתה את סיכומי החקירה שלה, והציעה להעמיד לדין את מר טראן קווי טהאן, יו"ר קבוצת טאן הייפ פאט , ואת שתי בנותיו, טראן אויאן פואנג וטראן נגוק ביץ', בגין עבירת ניצול לרעה של אמון לצורך השתלטות על רכוש.

מר טראן קווי טאנה ובתו

על פי החקירה, גב' דאנג ת'י קים אואן היא היו"ר של חברת קים אואן דונג נאי וחברת Thuan Loi. גב' אואן קנתה שני פרויקטים: Minh Thanh Dong Nai ו-Nhon Thanh Dong Nai.

בשנת 2019, עקב קשיים, גב' אואן נפגשה עם מר תאן כדי ללוות 500 מיליארד דונג וייטנאמי, אך נדרשה לחתום על חוזה להעברת שני הפרויקטים הנ"ל, וכאשר הכסף ישולם, הוא יוחזר.

לאחר מכן, קבוצתה של גב' אואן השלימה את ההליכים להעברת הנכסים לטראן אויאן פואנג וטראן נגוק ביץ' תחת ניהולו של מר טראן קווי טאנה.

המשטרה ערכה חיפוש במטה קבוצת טאן הייפ פאט

בשנת 2020, גב' אואן ביקשה לקבל בחזרה את הפרויקטים, אך מר טאנה לא הסכים, ולכן הגישה גב' אואן תלונה.

C01 מסר כי מר תאן ניצל את ההלוואה כדי לרכוש את שני הפרויקטים הנ"ל, מה שגרם להפסד של 500 מיליארד וונד לגב' דאנג טי קים אואן.

בנוסף, מר תאן גם הפקיע 35 חלקות אדמה מ-3 אנשים אחרים, מה שגרם להם להפסד כולל של כ-380 מיליארד דונג וינדי.

על פי מסקנת החקירה, מר טאנה לא הודה באשמה, אך לסוכנות החקירה היו עילות מספיקות לקבוע כי נאשם זה ביצע מעשי ניצול לרעה של אמון ברכוש.

בנוסף, C01 הכירה גם בכך שלמר טאנה יש תרומות רבות לחברה, ויצירת מקומות עבודה לאלפי עובדים... לכן, ביקשה לגזור על נאשם זה עונש.

קישור למקור: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-3-bo-con-chu-tich-tap-doan-tan-hiep-phat-tran-qui-thanh-18523112412401506.htm