מר נגוין קאו טרי היה יו"ר איגוד העסקים של מחוז 1 וסגן יו"ר איגוד הנדל"ן של הו צ'י מין סיטי. הנאשם נולד וגדל בלאם דונג, ולכן היה ברשותו מידע והתעניין בפרויקט דאי נין, בו השקיעה חברת SGDN של גב' פאן טי הואה, יו"ר מועצת המנהלים והמנכ"לית, בין השנים 2017 ל-2018 בערך.

באותו זמן, הפיקוח הממשלתי (GIA) הגיע למסקנה כי הפרויקט כפוף להצעה לביטול. גב' הואה הציגה למר טרי את מסקנת הפיקוח מס' 929 מיום 12 ביוני 2020, חתומה על ידי מר טראן ואן מין, סגן הפיקוח הכללי, בנוגע לפרויקטים בלאם דונג, כולל המלצה לבטל את פרויקט דאי נין.

מר טרי ומר טראן ואן מין ניהלו מערכת יחסים קרובה, הם למדו והגנו יחד על הדוקטורט שלהם בכלכלה. לאחר שנודע לו שמר מין הוא זה שחתם על מסקנת הבדיקה מספר 929, מר טרי נפגש והתקשר עם מר מין פעמים רבות כדי לדון ברצון לרכוש בחזרה את פרויקט דאי נין וביקש ממר מין למצוא דרך לשנות את מסקנת הבדיקה, שתאפשר לחברת SGDN להמשיך ביישום הפרויקט.

בעצתו ותמיכתו של מר מין, מר טרי השיג לבסוף את מטרתו לשנות את מסקנת הבדיקה מספר 929 מסיום פעילות הפרויקט והחזרת קרקעות לחוסר החזרת קרקעות, הארכת ההתקדמות והמשך יישום הפרויקט תוך הפרת החוק. לאחר מכן, מר טרי העביר את פרויקט דאי נין לקבוצת נובלנד, והרוויח רווח של 2,700 מיליארד וונד.

462637991_1196721041425320_6565350018613561150_n.jpg
פרויקט אזור העיר דאי נין קשור לשני מקרים. צילום: הואנג גיאם

הצהרת האדם הנוגע בדבר

בסוכנות החקירות, מר בוי טאן נהון, יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת נובלנד; בוי קאו נהאט קוואן, סגן יו"ר מועצת המנהלים ולה טאן פואנג, מנהל מחלקת ההשקעות של קבוצת נובלנד, נתנו הצהרות בנוגע למכירה ורכישה של פרויקט דאי נין.

בהתאם לכך, בין השנים 2019 ל-2020, מר בוי קאו נאט קוואן ולה טאנה פואנג קיימו מספר פגישות ומשא ומתן עם גב' הואה בנוגע לקבלת העברת פרויקט דאי נין. עד יולי 2020, כאשר הוצעה ביטול הפרויקט על ידי ועדת הפיקוח המרכזית, מר קוואן ידע שגב' הואה עתרה להשיב את הפרויקט, ולכן המתין לנהל משא ומתן על הרכישה לאחר שהפרויקט ישוחזר.

בדצמבר 2020, גב' הואה קבעה פגישה עם מר קאו נאט קוואן ומר טרי. בפגישה, גב' הואה הודיעה למר קוואן כי העבירה את פרויקט דאי נין למר טרי, כך שמר טרי יוכל להגיש בקשה לשיקום והארכת הפרויקט. אם נובלנד תרצה לקנות אותו בחזרה, הם יצטרכו לעבוד עם מר טרי.

מכיוון שבאותה עת עדיין הוצעה הצעה לביטול הפרויקט, מר קוואן דן עם מר טרי כי ימתינו להארכת הפרויקט ולשיקוםו לפני שיינהל משא ומתן על ההעברה.

עד מרץ 2022, נודע למר קוואן כי פרויקט דאי נין שוחזר, קבוצת נובלנד ומר טרי הסכימו לחתום על הסכם סודיות מידע ב-30 במאי 2022 (עמלת סודיות מידע בסך 300 מיליארד דונג וייטנאמי) ועל הסכם עקרוני להעברת מניות ב-12 באוגוסט 2022, לפיו הסכימו לקבל את העברת 100% ממניות חברת SGDN בשווי עסקה כולל של 27,600 מיליארד דונג וייטנאמי, המחולק לשלבי תשלום רבים.

לאחר מכן, נובלנד העבירה סכום כולל של 2,700 מיליארד דונג וייטנאמי למר טרי, אך לא שילמה בהתאם ללוח הזמנים של ההסכם, כך שמר טרי לא העביר בעלות על מניות או זכויות כלשהן בפרויקט דאי נין.

על פי מסקנת החקירה, קבוצת נובלנד ידעה בבירור כי חתימתם של גב' הואה ומר טרי על חוזה העברת הפרויקט הייתה בניגוד לתקנות, משום שבשלב זה הוצע לבטל את פרויקט דאי נין על ידי הפיקוח הממשלתי.

במקביל, קבוצת נובלנד ידעה שמר טרי יצטרך "להפעיל הליכים" כדי להתאים את מסקנת הבדיקה מהשבת קרקע וסיום הפרויקט להארכת הפרויקט ועיכובו, אך עדיין חתמה על הסכם העברת המניות שלא הבטיח בסיס משפטי.

סכום הכסף עבור מכירת הפרויקט, הנובע מסדרה של מעשים בלתי חוקיים מצד מר טרי והנתבעים בתיק, כולל חלק מאשמתה ואחריותה של נובלנד בעסקה ובחתימה על החוזה (הפרת מועד התשלום השני, בידיעה שלפרויקט היו בעיות משפטיות אך עדיין הפקדה והעברה של כסף לטרי...), נקבע כי סכום הכסף עבור מכירת הפרויקט היה רווחים בלתי חוקיים מפעולות בלתי חוקיות בין מר טרי לצדדים קשורים. לפיכך, הציעה סוכנות החקירות להחרים את סכום הכסף הנ"ל לקופת המדינה.

סוכנות החקירה קבעה כי היו סימנים להפרות מצד מספר אנשים קשורים, אך מכיוון שתקופת החקירה פגה, סוכנות החקירה הפרידה מידע ומסמכים הקשורים להפרות של אנשים אלה כדי להמשיך בחקירה וטיפול במועד מאוחר יותר.