חיפוש בבתיהם של החשודים בפרשת הברחת 3 טונות זהב בקואנג טרי

מידע שפורסם במשרד לביטחון פנים ב-24 ביוני קבע כי סוכנות החקירות המשטרתית מתאמת עם יחידות מקצועיות כדי לחשוף את רשת הברחות הזהב מלאוס לווייטנאם בראשות נגוין טי הואה בקואנג טרי ואת העלמת המס שאירעה בחברת ההשקעות המשותפת של פו קוויי גולד, כאשר לה שואן טונג משמש כיו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל. (צילום: QT)

בעבר, כוחות תפקודיים תחת משרד הביטחון הציבורי ערכו חיפושים בו זמנית בבתיהם של מספר חשודים בעיירה לאו באו (מחוז הואנג הואה, קוואנג טרי ) הקשורים למקרה הנ"ל. (צילום: QT)

על פי דובר משרד הביטחון הציבורי, משנת 2022 ועד היום, נגוין ת'י הואה (המתגורר בעיירה לאו באו, מחוז הואנג הואה, קוואנג טרי) ונגוין ת'י גאי ארגנו רשת הברחות של למעלה מ-3 טון זהב (שווי כולל של כ-5,000 מיליארד וייטנאם דונג) מלאוס לווייטנאם דרך שער הגבול לאו באו כדי למכור לחנויות זהב, תוך גרימת רווחים בלתי חוקיים. (צילום: QT)

על פי דובר משרד הביטחון הציבורי, חברת פו קווי הצהירה ודיווחה על הסדר המס שלה לשנת 2021 בצורה לא ישרה, תוך הפרת הוראות סעיף 2, סעיף 143 לחוק מינהל המסים מס' 38/2019/QH14 בנושא העלמת מס, וגרימת נזק למדינה, שנקבע בתחילה בסכום של 6,145 מיליארד דונג וייטנאמי. (צילום: QT)

בהתבסס על מסמכים וראיות שנאספו, ב-23 ביוני, פרסמה סוכנות החקירות של משרד הביטחון הציבורי החלטה להעמיד לדין את המקרה של "הברחה" ו"העלמת מס" שהתרחשו בשער הגבול לאו באו (מחוז קוואנג טרי), בחברת ההשקעות המשותפת פו קוויי גולד ויחידות קשורות. לאחר אישורה של הפרקליטות העממית העליונה, סוכנות החקירות של משרד הביטחון הציבורי ביצעה את ההחלטות והצווים הנ"ל. (צילום: QT)

בנוסף להעמדה לדין בתיק הנ"ל, סוכנות משטרת החקירות של המשרד לביטחון פנים החליטה להעמיד לדין ולהפעיל אמצעי מניעה נגד 18 בני אדם בגין פשעי "הברחה", כולל: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thien Thuy, (Nguyen Thi Thuy, Do Thien Thuy, Nguyang Nguyen Huu Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (מפעיל את Kim Linh Gold Shop), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.

היחידה החליטה גם להעמיד לדין ולנקוט צעדי מניעה נגד לה שואן טונג ולה ת'וי קווין בגין עבירת "העלמת מס".

נגוין וונג

מוֹעִיל
רֶגֶשׁ
יְצִירָתִי
ייחודי

מָקוֹר: https://vtc.vn/kham-xet-nha-cac-bi-can-vu-buon-lau-3-tan-vang-o-quang-tri-ar801666.html