העמדה לדין של יו"ר חברת המניות המשותפת לה שואן טונג של פו קי גולד השקעות

בבוקר ה-24 ביוני, בשיחה עם ת'אן ניאן , אמר סגן גנרל טו אן שו, דובר משרד הביטחון הציבורי , כי סוכנות החקירות המשטרתית של משרד הביטחון הציבורי הוציאה החלטה להגיש כתב אישום נגד התיק הפלילי של "הברחה" ו"העלמת מס" שהתרחשו בשער הגבול לאו באו (מחוז קוואנג טרי); חברת המניות המשותפת להשקעות זהב פו קווי ויחידות קשורות.

הנאשמים Nguyen Thi Hoa ו-Le Xuan Tung

זוהי התוצאה לאחר תקופה של חקירה ממוקדת וגילוי של רשת הברחת זהב מלאוס לווייטנאם בניהול משרד הביטחון הציבורי. רשת זו הונהגה על ידי נגוין טי הואה (התושב לאו באו טאון, מחוז הואנג הואה, מחוז קוואנג טרי) ו"העלמת המס" התרחשה בחברת ההשקעות המשותפת של פו קווי גולד.

בתחילה, סוכנות החקירה קבעה כי משנת 2022 ועד היום, גב' נגוין טי הואה ושותפיה ארגנו רשת הברחות של למעלה מ-3 טון זהב, בשווי כולל של כ-5,000 מיליארד וייטנאם מלאוס לווייטנאם דרך שער הגבול לאו באו, למכירתו לחנויות זהב מקומיות למטרות רווח בלתי חוקי.

תוצאות החקירה קבעו גם כי חברת המניות המשותפת Phu Quy Gold Investment הצהירה ודיווחה בצורה לא ישרה על הסדר המס שלה לשנת 2021, תוך הפרת הוראות סעיף 2, סעיף 143 לחוק מינהל המסים מס' 38/2019/QH14 בנושא העלמת מס, וגרמה להפסדים למדינה של יותר מ-6 מיליארד דונג וייטנאמי.

בהתבסס על מסמכי החקירה, משרד הביטחון הציבורי הגיש כתב אישום והפעיל צעדי מניעה נגד גב' נגוין טי הואה ו-17 נוספים בגין עבירת "הברחה", כפי שנקבע בסעיף 4, סעיף 188 לחוק העונשין.

להעמיד לדין ולנקוט באמצעי מניעה נגד מר לה שואן טונג בגין עבירת "העלמת מס", הקבועה בסעיף 3, סעיף 200 לחוק העונשין.

לדברי סגן אלוף טו אן שו, סוכנות החקירות המשטרתית של משרד הביטחון הציבורי מרחיבה את חקירת המקרה; במקביל, בוחנת, תופסת ומקפיאה את נכסי המעורבים כדי להבטיח את השבת הנכסים עבור המדינה.

קישור למקור: https://thanhnien.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-co-phan-dau-tu-vang-phu-quy-le-xuan-tung-185230624072947588.htm