העמדה לדין של מלווים כרישים עם ריביות של עד 243% לשנה

(דן טרי) - על פי המשטרה, טראן טי לה מלווה כסף בריביות גבוהות בעיר לאו קאי בשתי צורות: הלוואות חד פעמיות והלוואות קבע, עם ריביות הנעות בין 144% ל-243% לשנה.

אחר הצהריים של ה-27 בדצמבר, הודיעה משטרת מחוז לאו קאי כי הוציאה צו להעמיד לדין את טראן טי לה (יליד 1978, בעיר לאו קאי) בגין עבירת הלוואות כרישים בעסקאות אזרחיות.

המשטרה הקריאה את ההחלטות הפרוצדורליות לטראן טי לה (צילום: סופק על ידי המשטרה).

החקירה הראשונית קבעה כי טראן טי לה ביצע ריבית בריבית בעיר לאו קאי בשתי צורות: הלוואות כריש והלוואת קבע, עם ריביות שנעו בין 144% ל-243% לשנה.

על פי המשטרה, מתחילת 2023 ועד היום, טראן טי לה הלווה כסף ליותר מ-20 איש עם יותר מ-100 הלוואות, סכום ההלוואה הוא כ-4 מיליארד וונד, והרוויח באופן בלתי חוקי למעלה מ-400 מיליון וונד.

סוכנות החקירה ערכה חיפוש דחוף אחר גופו, מגוריו ורכבו של טראן טי לה; כתוצאה מכך, היא גילתה ותפסה זמנית 14 מסמכי הלוואה; צרור כסף הכולל 60 שטרות של 500,000 דונג וינדי; שתי תעודות זכות שימוש בקרקע; קבלה על מסירת כספים מיום 20 בינואר 2014, קבלה על העברה מיום 7 ביולי 2023; שני טלפונים ניידים ומסמכים רבים אחרים הקשורים לפעולת ההלוואה בריביות גבוהות בעסקאות אזרחיות.

מקור: https://dantri.com.vn/phap-luat/khoi-to-doi-tuong-cho-vay-lai-nang-toi-243nam-20241227145204324.htm