לאם דונג: נחשפה תוכנית הונאה בינלאומית.

מקרה ההונאה בחברת Nam Ban Silk Co., Ltd. (קומונה לאם הא, מחוז לאם דונג) חשף ניצול אמון וניצול לרעה של נכסים מצד שותפים זרים. הממשלה והסוכנויות הרלוונטיות מאשרות כי יטפלו במקרה בקפדנות, תוך הגנה על זכויותיהם של עסקים ישרים ותרומה לבניית סביבת מסחר בטוחה ושקופה.

משטרת לאם דונג הקריאה את צו המעצר נגד נגוין חאק ה., מנהל נאם באן סילק, בביתו ב-14 ביולי בגין עבירת הונאת שותפים זרים.

כאשר אמון הופך לכלי לפשע

חברת Nam Ban Silk Co., Ltd. - שנחשבה בעבר לאחת מחברות יצוא המשי המובילות במחוז לאם דונג - ניצלה את המוניטין והמעמד שלה כדי לחתום על סדרה של חוזי סחר עם עסקים זרים רבים, בעיקר מהודו והונג קונג.

עם זאת, במקום למלא את התחייבויותיה החוזיות, הנהלת החברה, בראשות המנהל נגוין חאק ה., ניהלה באופן שיטתי פעילויות הונאה. באופן ספציפי, החברה דרשה משותפים בינלאומיים לשלם מראש חלק משווי החוזה (בדרך כלל 20% עד 30%) - נוהג מקובל בסחר בינלאומי. לאחר קבלת המקדמה, החברה לא סיפקה את הסחורה כפי שסוכם.

מאז סוף שנת 2023, עקב קשיים כלכליים וחוסר יכולת להמשיך בייצור, שני המפעלים של חברת Nam Ban Silk הפסיקו את פעילותם. עם זאת, במקום ליידע את השותפים בצורה שקופה, הנהלת החברה הורתה לפקודיהם לזייף מסמכים הקשורים למשלוח הסחורות, ויצרה אשליה שהסחורות נשלחו והן בדרך. בהתבסס על מסמכים מזויפים אלה, שותפים זרים רבים המשיכו להעביר את התשלומים הנותרים עבור חוזיהם. עם זאת, עד למועד האחרון לאספקה, הם לא קיבלו משלוחים.

הכסף שהתקבל מהחוזים לא שימש לייצור, אלא נוצל באופן לא נכון למטרות אישיות או לפירעון חובות. באמצעות החקירה, קבעו הרשויות כי הסכום הראשוני שנגזל היה כ-3.2 מיליארד דונג וייטנאמי.

במהלך החקירה, הודה הנאשם נגוין חאק ה. כי מעשיו המרמה נבעו מחדלות פירעון החברה וחובותיה הגדלים. הוא הצהיר כי השימוש בטקטיקות הטעיה לא היה רק ​​פתרון זמני אלא גם נועד לרווח אישי בעיצומה של המשבר הפיננסי.

החיפוש במקומות העבודה ובמקומות המגורים של שני הנאשמים הניב מסמכים רלוונטיים רבים, התורמים לראיות התומכות בקביעת הפשע לכאורה של "הפקעת רכוש במרמה" כפי שנקבע בסעיף 174 לחוק העונשין. ההחלטות לפתוח בהליכים פליליים, להגיש כתב אישום נגד הנאשמים ולהוציא צווי מעצר נגד מר נגוין חאק ה. ומר נגוין פי סי. (סגנו) אושרו על ידי התביעה העממית של מחוז לאם דונג, תוך הבטחה כי ההליכים יתנהלו בהתאם לתקנות, בקפדנות ובאובייקטיביות.

התערבות נחרצת של הרשויות.

לאחר קבלת תלונות משבע (07) עסקים זרים, כולל שש (06) חברות הודיות וחברה אחת מהונג קונג, הורתה משטרת מחוז לאם דונג למחלקת המשטרה הכלכלית לתאם עם יחידות מקצועיות כדי לבצע אימות וחקירה. מתוך תחושת אחריות גבוהה, כוח המשטרה ביצע אימות, אסף ראיות ועבד עם הגורמים הרלוונטיים כדי להבהיר את אופי המקרה. באמצעות זאת, קבעה סוכנות החקירה את התנהגותם ההונאה של המנהל מר נגוין חאק ה. וסגן המנהל מר נגוין פי סי, עם ראיות ברורות לזיוף מסמכים וגניבת כספים משותפים.

נכון לעכשיו, סוכנות החקירות הפליליות של משטרת מחוז לאם דונג ממשיכה לאמת 11 חוזים הקשורים ל-6 חברות הודיות ו-12 חוזים עם חמישה עסקים זרים אחרים, בשווי כולל מוערך של עשרות מיליארדי וונד.

נכון לעכשיו, שני המפעלים של חברת Nam Ban Silk Co., Ltd. במחוז Nam Ban, במחוז Lam Ha, הפסיקו לפעול מאז נובמבר 2023, מה שמאשר את חוסר יכולתם לייצר סחורות ומבהיר עוד יותר את כוונותיהם ההונאה של הנתבעים.

כוח המשטרה הכלכלית של משטרת מחוז לאם דונג הקריא את צווי המעצר לחשודים בסוכנות החקירות המשטרתית, תוך הבטחת הליכים משפטיים שקופים וחוקיים.

משטרת מחוז לאם דונג נקטה בצעדים פרוצדורליים נחוצים, כולל פתיחת תיק פלילי, הגשת כתב אישום נגד החשודים והוצאת צווי מעצר לשני מנהיגי חברות בגין עבירת "הפקעת רכוש במרמה". החלטות אלו אושרו על ידי התובע העממי של מחוז לאם דונג, תוך הבטחת שקיפות ועמידה בחוק. במקביל, סוכנות החקירה ביצעה חיפושים במקומות העבודה ובמגורים של החשודים, ותפסה מסמכים חשובים רבים כבסיס לחקירה נוספת של חוזים אחרים המראים סימנים להפרות.

משטרת מחוז לאם דונג אישרה כי תטפל במקרה בקפדנות ותתאם עם הסוכנויות הרלוונטיות כדי להבהיר את כל ההפרות.

סוכנות החקירות של משטרת מחוז לאם דונג קוראת לחברות ועסקים שנפגעו מאירוע Nam Ban Silk Co., Ltd לשתף פעולה על ידי מתן מידע באמצעות קו החם מספר 02633822097.

מקור: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html