לאם דונג: חשיפת הונאה בינלאומית

מקרה ההונאה בחברת Nam Ban Silk Company Limited (לאם הא קומונה, לאם דונג) חשף ניצול אמון וגניבת נכסים של שותפים זרים. הממשלה והסוכנויות הרלוונטיות אישרו כי יטפלו במקרה בקפדנות, תוך הגנה על זכויותיהם של עסקים ישרים, ותרומה לבניית סביבה מסחרית בטוחה ושקופה.

משטרת לאם דונג הקריאה את צו המעצר נגד נגוין חאק ה., מנהל נאם באן סילק, בביתו בגין הונאת שותפים זרים, ב-14 ביולי.

כאשר אמונה הופכת לכלי של פשע

חברת Nam Ban Silk Company Limited - שנחשבה בעבר לאחת היחידות האופייניות בתחום יצוא המשי במחוז לאם דונג, ניצלה את המוניטין והמעמד שלה כדי לחתום על סדרה של חוזי סחר עם מפעלים זרים רבים, בעיקר מהודו והונג קונג.

עם זאת, במקום למלא את התחייבויות החוזה, הנהלת החברה, בראשות המנהל נגוין חאק ה., ביצעה מעשי הונאה שיטתיים. באופן ספציפי, מיזם זה דרש משותפים בינלאומיים לשלם מראש חלק משווי החוזה (בדרך כלל בין 20% ל-30%) - נוהג מקובל בסחר בינלאומי. לאחר קבלת המקדמה, החברה לא סיפקה את הסחורה כפי שסוכם.

מאז סוף שנת 2023, עקב קשיים כלכליים ואי יכולת ייצור נוספת, שני המפעלים של חברת Nam Ban Silk הפסיקו לפעול. עם זאת, במקום ליידע את השותפים בצורה שקופה, מנהיגי החברה הנחו את פקודיהם לזייף מסמכים הקשורים להובלת סחורות, על מנת ליצור ביטחון שהסחורות נשלחו והן בדרך למשלוח. בהתבסס על מסמכים מזויפים אלה, שותפים זרים רבים המשיכו להעביר את הסכום הנותר בחוזה. עם זאת, כאשר הגיע מועד האספקה, הם לא קיבלו משלוחים כלל.

התמורה מהחוזים לא שימשה לייצור, אלא יועדה למטרות אישיות או לפירעון חובות. באמצעות החקירה, קבעו הרשויות כי הסכום הראשוני שהוקצה היה כ-3.2 מיליארד דונג וייטנאמי.

בסוכנות החקירות, הודה הנאשם נגוין חאק ה. כי התנהגותו המרמה נבעה מחוסר יכולתה של החברה לשלם ומחובותיה הכבדים. השימוש בתחבולות הונאה לא היה רק ​​פתרון זמני אלא גם למטרות רווח אישי בהקשר של המשבר הפיננסי.

תוצאות החיפוש במקום עבודתם ובמקום מגוריהם של שני הנאשמים נתפסו מסמכים רבים הקשורים, ותרמו לחיזוק הבסיס לקביעת ההתנהגות עם סימנים לפשע של "הפקעת רכוש במרמה" כפי שנקבע בסעיף 174 לחוק העונשין. ההחלטות להעמיד לדין את הנאשמים, להעמיד אותם לדין ולהוציא צווי מעצר זמניים למר נגוין חאק ה. ולמר נגוין פי סי (סגן) אושרו על ידי התובע העממי של מחוז לאם דונג, תוך הבטחה כי ההליכים יתקיימו בהתאם לתקנות, באופן קפדני ואובייקטיבי.

ההתערבות הדרסטית של הרשויות

לאחר קבלת תלונות משבע (07) מפעלים זרים, כולל שש (06) חברות הודיות וחברה אחת מהונג קונג, הורתה משטרת מחוז לאם דונג למחלקת המשטרה הכלכלית לתאם עם יחידות מקצועיות כדי לבצע אימות וחקירה. מתוך תחושת אחריות גבוהה, כוח המשטרה ביצע אימות, אסף ראיות ועבד עם הגורמים הרלוונטיים כדי להבהיר את אופי המקרה. בכך, זיהתה סוכנות החקירה את התנהגותם ההונאה של המנהל מר נגוין חאק ה. וסגן המנהל מר נגוין פי סי, עם ראיות ברורות לזיוף מסמכים וגניבת כספים משותפים.

נכון לעכשיו, סוכנות החקירות של משטרת מחוז לאם דונג ממשיכה לאמת 11 חוזים הכוללים 6 חברות הודיות ו-12 חוזים עם חמישה מפעלים זרים נוספים, בשווי כולל מוערך של עד עשרות מיליארדי וונד.

נכון לעכשיו, שני מפעלים של חברת Nam Ban Silk Company Limited במחוז Nam Ban, במחוז Lam Ha, הפסיקו לפעול מאז נובמבר 2023, מה שמאשר את אובדן כושר הייצור ומבהיר עוד יותר את כוונותיהם ההונאה של הנתבעים.

כוח המשטרה הכלכלית של משטרת מחוז לאם דונג הקריא את צו המעצר לחשודים בסוכנות החקירות של משטרת החקירה, והבטיח הליכים שקופים ומשפטיים.

משטרת מחוז לאם דונג נקטה בצעדים פרוצדורליים נחוצים, כולל פתיחת תיק, העמדת הנאשמים לדין והחלת צווי מעצר זמניים נגד שני מנהיגי חברה בגין מעשה "הפקעת רכוש במרמה". החלטות אלו אושרו על ידי התובע העממי של מחוז לאם דונג, תוך הבטחת שקיפות ועמידה בתקנות החוק. במקביל, סוכנות החקירה חיפשה במקום עבודתם ובמקום מגוריהם של הנאשמים, ותפסה מסמכים חשובים רבים, כבסיס לחקירה נוספת של חוזים אחרים עם סימנים להפרות.

משטרת מחוז לאם דונג אישרה כי תטפל במקרה בקפדנות ותתאם עם הסוכנויות הרלוונטיות כדי להבהיר את כל ההפרות.

משטרת מחוז לאם דונג קוראת לחברות ועסקים שנפגעו הקשורים לחברת Nam Ban Silk Company Limited לשתף פעולה במתן מידע באמצעות קו חם מספר 02633822097.

מקור: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html