 |
צורה אחת של הונאה כוללת פיתוי קורבנות לקשרים רומנטיים "וירטואליים" ולאחר מכן שכנוע שלהם להשקיע סכומי כסף גדולים בפלטפורמות קריפטו מזויפות. צילום: NewsNation . |
משרד המשפטים האמריקאי הודיע גם כי האשים את מייסד תאגיד קמבודי ב"טבח חזירים", סוג של הונאה המונעת במידה רבה על ידי קבוצות פשע מאורגן סיניות המנצלות את חוסר היציבות והממשל הלקוי במיאנמר, קמבודיה ולאוס.
זוהי גם פעולת חילוט הנכסים הגדולה ביותר בתולדות משרד המשפטים. כתב האישום נגד צ'ן ג'י, המכונה גם וינסנט, נחשף בבית משפט פדרלי בברוקלין, ניו יורק.
על פי כתב האישום, ז'י מזוהה ברישומי בית המשפט כמייסד ויו"ר קבוצת פרינס הולדינג, תאגיד עסקי רב לאומי שבסיסו בקמבודיה.
תחת ניהולו, טוענים התובעים כי הסינדיקט צמח במהירות לאחד מארגוני הפשע הבינלאומיים הגדולים ביותר באסיה. ג'י עדיין חופשי.
קבוצת פרינס, הפועלת ביותר מ-30 מדינות, הפעילה "מעשי עבודה בכפייה ברחבי קמבודיה", כך חשף משרד התובע האמריקאי בהודעה לעיתונות.
"הונאות ההשקעות של קבוצת פרינס גרמו להפסדים של מיליארדי דולרים ולסבל עצום לקורבנות ברחבי העולם , כולל בניו יורק. חלקם נסחרו ונאלצו לעבוד בניגוד לרצונם", אמר עורך הדין ג'וזף נוצ'לה.
הנוהג של "שחיטת חזירים" צץ רק בחמש השנים האחרונות. זהו סוג של הונאה הכוללת בניית קשר קרוב עם הקורבן. נוכלים מתחילים לעתים קרובות בשליחת הודעות למטרות פוטנציאליות שהם לא מכירים ומתחילים בהדרגה שיחה.
לאחר יצירת אמון מוצלחת, הנוכל יציג לקורבן הזדמנות השקעה אטרקטיבית, שלעתים קרובות כוללת מטבעות קריפטוגרפיים. הקורבן ישוכנע להפקיד כסף דרך פלטפורמה מזויפת שנראית זהה לשירות ניהול נכסים לגיטימי. משם, הנוכל ינסה להלבין את הכסף.
לפי Wired , המבצע דורש כוח אדם גדול. רבים נאלצים לעבוד במרכזי ההונאה. מומחים מעריכים כי אנשים מיותר מ-60 מדינות נחטפו ונסחרו לחוות הונאה בדרום מזרח אסיה.
מקור: https://znews.vn/my-tich-thu-15-ty-usd-bitcoin-tu-tap-doan-lua-dao-campuchia-post1593911.html
תגובה (0)