יו"ר מועצת המנהלים לשעבר של סייגון קואופ, דיפ דונג, ממשיך להיות מועמד להעמדה לדין.

[מודעה_1]

ב-8 באוגוסט, מחלקת החקירות הביטחון של משטרת הו צ'י מין סיטי השלימה את מסקנת החקירה המשלימה השלישית והעבירה אותה לתובע העממי באותה רמה כדי להציע להעמיד לדין את דיפ דונג (לשעבר יו"ר מועצת המנהלים של איגוד הקואופרטיבים המסחריים של הו צ'י מין סיטי - סייגון קואופ ) ושותפיו, ביניהם וו טאנה טרונג, טון טאט האו, נגוין טאנה נאן, הו מיי הואה, טראן טרונג לייט, האנג טאנה דאן, נגוין ת'י טוי טראנג ופאם ת'י מין נגוק, בגין פשעים של ניצול לרעה של סמכות בעת מילוי תפקידים רשמיים וחוסר אחריות, מה שגרם לתוצאות חמורות בסייגון קואופ.

בעבר, עם קבלת מסקנת החקירה המשלימה השנייה, המשיכה התובעת העממית של הו צ'י מין סיטי להחזיר את התיק לחקירה משלימה, וביקשה מסוכנות החקירות הביטחוניות להשלים מספר נושאים.

על פי מסקנת החקירה, בפברואר 2016, מועצת המנהלים של סייגון קואופ התכנסה ואישרה החלטה להסכמה על התוכנית ליישום המיזוג והרכישה של ביג סי וייטנאם ולגיוס הון לביצוע העסקה.

ב-4 במרץ 2016, מועצת המנהלים של סייגון קואופ המשיכה להתכנס כדי לאשר החלטה על הסדר הון.

באותו יום, הנאשם דיפ דונג חתם באופן שרירותי על מסמך רשמי ל"משקיעים פוטנציאליים יקרים" ובו הודיע על יישום גיוס הון בשני שלבים בסכום של 10,000 מיליארד וייטנאם, שמטרתו להפקיד סכום לרכישת מערכת הקמעונאות של ביג סי בווייטנאם.

במסמך זה, דיפ דונג הודיע על מספר החשבון לקבלת תרומות הון מקואופרטיב סייגון.

ב-19 באוגוסט 2016, הנתבע דיפ דונג (ללא אישור מועצת המנהלים) לקח באופן שרירותי 1,000 מיליארד דונג וייטנאמי מתוך 3,000 מיליארד דונג שגויסו כפיקדון לרכישת רשת Big C Vietnam; לאחר מכן חתם באופן שרירותי על חוזה שיתוף פעולה השקעות והעביר את 1,000 מיליארד דונג הנ"ל לשתי חברות פרטיות.

למעשה, חוזה שיתוף הפעולה בהשקעות בין הצדדים קובע שדייפ דונג לקח הלוואה של 1,000 מיליארד וונד, עם ריבית של 7% לשנה.

על פי חוזה שיתוף הפעולה בהשקעות עם שתי חברות פרטיות, סייגון קואופרטיב הייתה זכאית לקבל שיעור רווח קבוע של 7% לשנה. עם זאת, הנתבע דייפ דונג חתם מאוחר יותר באופן שרירותי על הסכם משלים להתאמת שיעור הרווח מ-7% לשנה ל-0% לשנה, מה שגרם להפסד של יותר מ-115 מיליארד וינדיש וינדי לסייגון קואופרטיב (מתוכם הפסד המס היה כמעט 30 מיליארד וינדיש וינדי).

בעבר, התביעה העממית של הו צ'י מין סיטי החזירה את תיק התיק, וביקשה חקירה נוספת בנוגע לחמישה נושאים בתיק. בפרט, בנוגע לאימות הנציגים המשפטיים של החברות שתרמו הון ל-Saigon Co.op בשנת 2016, על פי מסקנת החקירה הנוספת האחרונה, סוכנות אבטחת החקירות רשמה את עדויותיהם של 41 מתוך 56 אנשים, וקבעה: 3,000 מיליארד וונד ש-56 חברות תרמו הון ל-Saigon Co.op (גיוס ראשון) שמקורו בחברות פרטיות.

בנוגע למקרה, בסוף שנת 2022, חברת המניות המשותפת דאי א לנדל"ן העבירה מרצונה 1.5 מיליארד דונג וייטנאמי כדי לתקן את ההשלכות עבור הנתבע טון טאט האו (בהתאם לאישור התשלום מיום 7 בדצמבר 2022), וחברת המניות המשותפת החדשה לפיתוח עירוני העבירה מרצונה 3.5 מיליארד דונג וייטנאמי כדי לתקן את ההשלכות עבור הנתבע וו טאנה טרונג (בהתאם לאישור התשלום מיום 7 בדצמבר 2022).

בתחילת אפריל 2023, עורך דינו של הנאשם דיפ דונג סיפק תיקים ומסמכים עבור הנאשם דיפ דונג בתיק של גילוי מכוון של סודות מדינה; השתלטות על מסמכים סודיים של מדינה על ידי נגוין הואי בק, לה טי פואנג הונג ודיפ דונג.

קודם לכן, בתחילת פברואר 2023, הוציאה סוכנות אבטחת החקירות צו לעצור את החשודים דיפ דונג, וו טאנה טרונג וטון טאט האו לתקופה של חודש ו-29 ימים עד ה-7 באפריל.

בנוסף, סוכנות החקירות הוציאה צו האוסר על אנשים לעזוב את מקום מגוריהם והחליטה להשעות זמנית את יציאתם מהמדינה לנאשמים האנג טאנה דאן, הו מיי הואה, נגוין טאנה נאן, נגוין ת'י טוי טראנג, פאם ת'י מין נגוק וטראן טרונג לייט.

הואנג טו

מוֹעִיל
רֶגֶשׁ
יְצִירָתִי
ייחודי
זַעַם