קבוצת החשודים קנתה ומכרה באופן לא חוקי חשבוניות בשווי של יותר מ-217 מיליארד דונג וייטנאמי.

ב-11 בספטמבר, הודיעה מחלקת המשטרה הכלכלית של משטרת מחוז בין פואוק כי פתחה בתיק, העמידה לדין 6 נאשמים והוציאה צו מעצר נגד 4 נאשמים, שהם דירקטורים ורואי חשבון של מפעלים קשורים, בגין עבירת "קנייה ומכירה בלתי חוקית של חשבוניות ומסמכים לגביית תקציב המדינה".

בעבר, מחלקת המשטרה הכלכלית של משטרת מחוז בין פואוק גילתה כי מספר עסקים באזור הציגו סימנים חשודים להקמת חברות לקנייה ומכירה בלתי חוקית של כמויות גדולות של חשבוניות ערך מוסף לעסקים בתוך ומחוץ למחוז במטרה להשיג רווחים בלתי חוקיים.

משטרת מחוז בין פואוק ביצעה את ההחלטה להעמיד לדין ולעצור זמנית את הוין נאט גיאנג (עם חולצת טריקו לבנה).

תוצאות חקירה ראשונית קבעו כי בין השנים 2018 ל-2022, הוין נאט ג'יאנג (בן 31, מתגורר בעיר בן קאט, בין דונג דואנג ) וצ'ו ואן קיין (בן 32, מתגורר בעיר דונג שואי, בין פואוק) הקימו במשותף את חברות Phu Dat Production, Trade and Service One Member Co., Ltd., Thai Xuan Huong Transport Trade and Service Co., Ltd. ו-Quang Manh Trade and Service Co., Ltd., עם כתובות רישום עסקיות בעיר דונג שואי.

לאחר הקמתן, החברות לא ייצרו או סחרו בסחורות או שירותים כלשהם. קיין וג'יאנג ייצאו באופן בלתי חוקי או באמצעות פאן קוואנג טיפ (בן 41), בוי ואן טרונג (בן 49, שניהם מתגוררים בעיר דונג שואי), לו טי היי (בן 43) וטרואנג טי ת'וי (בן 33, שניהם מתגוררים בעיר צ'ון טאן), שהיו רואי חשבון עבור עסקי תיווך, מכרו 680 חשבוניות מס ערך מוסף בלתי חוקיות לעסקים בתוך ומחוץ למחוז, בשווי תשלום כולל של יותר מ-217 מיליארד וונד, במטרה להשיג רווחים בלתי חוקיים.

משטרת מחוז בין פואוק ביצעה את ההחלטה להעמיד לדין ולעצור זמנית את צ'ו ואן קיין.

סוכנות החקירות המשטרתית של מחוז בין פואוק פתחה בתיק פלילי, העמידה לדין 6 נאשמים והוציאה צווי מעצר נגד 4 נאשמים שהם דירקטורים ורואי חשבון של מפעלים קשורים בגין עבירת קנייה ומכירה בלתי חוקית של חשבוניות ומסמכים לתשלום לתקציב המדינה.

קישור למקור: https://thanhnien.vn/binh-phuoc-nhom-bi-can-mua-ban-hoa-don-trai-phep-tri-gia-hon-217-ti-dong-185230911171027884.htm