עושים כל מאמץ להסיר את וייטנאם מהרשימה האפורה של איסור הלבנת הון

בישיבת ועדת ההיגוי למניעת הלבנת הון, דנו נציגי משרדים וסניפים בתיאום ויישום פעולות שהתחייבו ל-FATF בנושא איסור הלבנת הון.

סגן ראש הממשלה הו דוק פוק, ראש ועדת ההיגוי למאבק בהלבנת הון, נואם. (צילום: An Dang/VNA)

אחר הצהריים של ה-12 בדצמבר, בראשות ישיבת ועדת ההיגוי למאבק בהלבנת הון, הדגיש סגן ראש הממשלה הו דוק פוק, ראש ועדת ההיגוי, כי כוח המשימה לפעולה פיננסית למאבק בהלבנת הון (FATF) הכניס את וייטנאם לרשימה האפורה (רשימת סקירה משופרת). הדבר ישפיע רבות על הכלכלה .

קידום פעולות

סגן ראש הממשלה אמר כי צוות הפיקוח של FATF הגיש גם 17 המלצות לפעולה עבור וייטנאם לטיפול בליקויים במנגנון למניעה ומאבק בהלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצת נשק להשמדה המונית. יש צורך לקדם את השלמת הפעולות ולעשות כל מאמץ להסירן מרשימה זו.

מתן חוות דעת על מחקר ושכלול הבסיס המשפטי לניהול נכסים וירטואליים; תיקון והשלמה של חוק המיזמים; שכלול מערכת המסמכים המשפטיים בנושא איסור הלבנת הון... סגן ראש הממשלה ביקש מבנק המדינה של וייטנאם - הסוכנות הקבועה של ועדת ההיגוי - לשכלל את המזכירות שתעבוד עם משרדים וסניפים.

יש לשלוח באופן מיידי כל נושא לא גמור למשרדים ולסניפים, ולבקש דוחות על היישום. על המשרדים והסניפים לתעדף בדחיפות משאבים ליישום תוכנית הפעולה שהתחייבה ל-FATF; לשים לב למשטר הדיווח על מנת לקבל דוח מלא ומלא; להודיע על תוצאות היישום ולהציע סיוע טכני לקבוצת אסיה-פסיפיק בנושא הלבנת הון (APG) כל 3 חודשים, ובאופן אד-הוק לפי דרישה דרך בנק המדינה - הסוכנות הקבועה של ועדת ההיגוי.

סגן ראש הממשלה ציין כי על המשרדים והסניפים לארגן צוות מיוחד ומיומן לפריסת וסינתזה של יישום הפעולות ולבניית דוחות התקדמות.

בנק המדינה אחראי על סקירת המידע, הנפקת הוראות בכתב ובקשת נתונים נוספים עבור כל מידע חסר.

בנוגע לפעולות שננקטו על ידי משרדים ומגזרים, סגן ראש הממשלה הו דוק פוק ביקש מהמשרדים והמגזרים ללמוד באופן יזום את המלצות ה-FATF, את המתודולוגיה של ההמלצות, את דרישות קבוצת ההערכה המשותפת של FATF/APG ואת המסמכים שנשלחו על ידי בנק המדינה כדי לארגן את היישום ולפתח דוח שיש לשלוח ל-FATF/APG. במקביל, צריך להיות מנגנון לטיפול מהיר בנושאים במסגרת התפקידים והמשימות ולהציע לרשויות המוסמכות לאשר את המנגנון עבור נושאים מעבר לתפקידים ולמשימות ביישום תוכנית הפעולה הלאומית.

סגן ראש הממשלה הטיל על בנק המדינה לסנתז מידע ממשרדים וסניפים ולדווח לראש הממשלה כל 3 חודשים. במקרה של בקשות דחופות, יש לדווח עליהן באופן מיידי. יש ליצור קשר מהיר עם מדינות שנכנסו ויצאו מהרשימה האפורה כדי לארגן מפגשי חילופי מידע וללמוד מניסיון בנושאים קשורים.

סגן ראש הממשלה הטיל על משרד החוץ ועל משרדים וסניפים אחרים לארגן משאבים איכותיים לתרגום מסמכים מיוחדים של משרדים וסניפים על מנת להבטיח דיוק ויעילות. "כדי להראות ל-FATF שאנו עושים מאמצים רבים ליישם המלצות לפעולה, החל מניסוח מסמכים משפטיים ועד עמידה בתקנות החוק. לדוגמה, למעשה העמדנו לדין וחקרנו הלבנת הון, ולמעשה, היו מקרים בהם נכסים הוחזרו מחו"ל", הצהיר סגן ראש הממשלה.

ה-FATF שוקל להכניס את וייטנאם לרשימה השחורה.

סגן נגיד הבנק הלאומי של וייטנאם, פאם טיאן דונג, אמר כי במהלך הזמן האחרון, הבנק הלאומי עשה מאמצים למלא את תפקידו כגוף הקבוע של ועדת ההיגוי. לאחר שההערכה הרב-צדדית של קבוצת אסיה-פסיפיק בנושא איסור הלבנת הון עבור וייטנאם הסתיימה בשנת 2019 והניבה תוצאות בינואר 2022, הבנק הלאומי הגיש לראש הממשלה לחתימה ופרסום את תוכנית הפעולה הלאומית למניעה ומאבק בהלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצת נשק להשמדה המונית לתקופה 2021-2025 (החלטה מס' 941/QD-TTg).

כאשר FATF הכניס את וייטנאם רשמית לרשימה האפורה (יוני 2023), בנק המדינה התייעץ והגיש לראש הממשלה את בקשה לחתום על החלטה 194/QD-TTg המאשרת את תוכנית הפעולה הלאומית ליישום התחייבויות ממשלת וייטנאם למניעה ומאבק בהלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצת נשק להשמדה המונית.

בנק המדינה חקר באופן יזום והתייעץ עם מומחים בינלאומיים של APG כדי לפתח מתווה דוח שיסייע למשרדים ולסניפים להבין את התמונה הכוללת ואת דרישות המידע עבור כל פעולה; לגבש תוכנית לאיסוף מידע ונתונים באופן עקבי ועקבי; ולפעול מקרוב אחר דרישות קבוצת ההערכה המשותפת (JG). במקביל, לדון עם נציגי APG, תורמים וארגונים בינלאומיים כדי לבקש תמיכה וייעוץ עבור וייטנאם ביישום תוכנית הפעולה הלאומית וכיצד לפתח דוח התקדמות (FATF/APG דורשים דיווח כל 3 חודשים).

עד דוח ההתקדמות השני (PR2) - ספטמבר 2024, 8 מתוך 17 פעולות פג תוקפן. למרות מאמצים מסוימים, על פי הערכת ה-JG, לווייטנאם יש 16 מתוך 17 פעולות "שלא הושלמו" ופעולה אחת "שהושלמה חלקית".

לאור ההתקדמות המוגבלת הנ"ל, APG הודיעה כי FATF שוקלת להוסיף את וייטנאם לרשימת אמצעי הנגד של FATF (רשימה שחורה). בנק המדינה ריכז ושלח את דו"ח PR3 ל-FATF ב-25 בנובמבר.

במהלך עבודת הסינתזה והפיתוח של הדו"ח, רוב המשרדים והסניפים טרם סיפקו מידע בהתאם למתווה שפותח על ידי בנק המדינה. ההתקדמות בתקופת דיווח זו עדיין מוגבלת ולא עמדה בדרישות צוות ההערכה המשותף.

בפגישה דנו נציגי משרדים ומשרדים בנושאים הקשורים לתיאום ויישום פעולות המחויבות ל-FATF; עבודה על שכלול המערכת המשפטית, הפצת חוקים; עבודה על פיקוח, בדיקה, פיקוח, מניעה ומאבק בפשעים; למידה והתייחסות לניסיון בינלאומי לשיפור נוסף של יעילות המאבק בהלבנת הון, מימון טרור ומימון נשק להשמדה המונית.

מָקוֹר