אחר הצהריים של ה-14 באוקטובר, במסיבת עיתונאים על מספר מקרים ואירועים אופייניים הקשורים לתחומים הכלכליים והסביבתיים, הודיעה סוכנות החקירות של משטרת העיר האנוי על ההחלטה להעמיד לדין את נגוין הואה בין (המוכר בכינויו "כריש בין") ותשעה חשודים נוספים בשני סעיפים: "הפקעה במרמה של רכוש" לפי סעיף 174 ו"הפרת תקנות חשבונאיות הגורמות לתוצאות חמורות" לפי סעיף 221 לחוק העונשין.
גילוי סימני הונאה מפרויקט "המטבע הדיגיטלי של Antex"
מאיסוף מידע, הבנת המצב במרחב הקיברנטי והרהורים של אנשים על סימנים לחשד להונאה בפרויקט "המטבע הדיגיטלי Antex", מנהל משטרת העיר האנוי הורה למחלקת המשטרה הכלכלית לתאם עם יחידות מקצועיות כדי לאמת ולחקור בדחיפות ולהבהיר.
על פי תוצאות החקירה הראשונית, נגוין הואה בין (יליד 1981, מתגורר בסאנשיין סיטי, צ'יפוטרה, פו טונג וורד, טאי הו, האנוי) ומספר נציגים בעלי מומחיות בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים הסכימו לתרום 5 מיליארד וונד לפיתוח הפרויקט "מטבע דיגיטלי Antex" (המאוחסן בארנק האלקטרוני של Binance). מטרת קבוצה זו היא לגייס הון ממשקיעים באמצעות הנפקה ומכירה של "מטבע דיגיטלי Antex", על מנת לבנות פרויקטים נוספים כגון "מטבע דיגיטלי VNDT" ו"ארנק אלקטרוני VNDT" - אולם, במציאות, לא הושלמו מוצרים.
במסגרת מבנה תרומת ההון, תרם נגוין הואה בין 2 מיליארד וונד וניהל את הקמת חברת המניות המשותפת של שירותי טכנולוגיית הבלוקצ'יין של וייטנאם ליישום הפרויקט. תרומת ההון הראשונית שימשה לתשלום משכורות, השכרת שרתים ופעילויות טכניות לשרת את תפעול המערכת.
33.2 מיליארד אסימוני Antex נמכרו, וגייסו כ-117 מיליארד דונג וייטנאמי.
מאוגוסט עד נובמבר 2021, הקבוצה הנפיקה ומכרה 33.2 מיליארד טוקנים של Antex לכ-30,000 משקיעים דרך בורסות מטבעות קריפטוגרפיים, והרוויחה 4.5 מיליון דולר אמריקאי (שווה ערך ל-4.5 מיליון דולר, כ-117 מיליארד דונג וייטנאמי).
כדי לצבור אמון, נגוין הואה בין ניצל את המוניטין האישי שלו והשפעתו ברשתות החברתיות כדי להכריז על הקמת קרן ההשקעות Next100 Blockchain עם התחייבות להשקיע 50 מיליון דולר ב-10 שנים כדי לקדם את הפרויקט ולמנוע "השלכת" אסימונים. עם זאת, הפרויקט לא עמד בלוח הזמנים, והמשקיעים משכו את כספם, העבירו אותו לארנקים אישיים ולחברות במערכת האקולוגית של Nexttech לשימוש לרעה.
על פי סוכנות החקירה, נגוין הואה בין ושותפיו משכו כסף מארנקים של 30,000 משקיעים, תוך החרמת סכום כסף גדול במיוחד. משטרת העיר האנוי תפסה והקפיאה זמנית נכסים בשווי של כ-900 מיליארד וונד, כולל 597 מטילי זהב, מטבע חוץ, 18 ספרים אדומים, 2 מכוניות וציוד ומסמכים קשורים רבים. הנאשמים השיגו רק 3.45 מיליארד וונד.
הרחבת החקירה על פעילות החשבונאות והנדל"ן של Nexttech
במהלך החקירה, משטרת העיר גילתה הפרות נוספות מצד נגוין הואה בין. באופן ספציפי, בשנת 2022, הנחה החשוד את הקמת חברת Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company, והטיל על אנשים תחת סמכותו לנהל ולהשתמש בשתי מערכות חשבונאיות מקבילות כדי להסתיר הכנסות, להוריד את ערך חוזי המכירה, ולגרום להפסדים גדולים במיוחד לתקציב המדינה.
בהתבסס על מסמכים שנאספו, ב-10 באוקטובר 2025, סוכנות החקירות של משטרת העיר האנוי הוציאה החלטה להעמיד לדין את נגוין הואה בין (הכריש בין) ותשעה חשודים נוספים בגין שתי עבירות: "הפקעת רכוש במרמה" (סעיף 174 לחוק העונשין); "הפרת תקנות חשבונאיות הגורמות לתוצאות חמורות" (סעיף 221 לחוק העונשין).
נכון לעכשיו, מחלקת המשטרה הכלכלית - משטרת העיר האנוי ממשיכה לחקור את המקרה, ומרחיבה את פעילותה כדי להבהיר את המעשים הפליליים והחברות הקשורות במערכת האקולוגית של Nexttech. סוכנות המשטרה מבקשת מהקורבנות במקרה זה ליצור קשר ולדווח לכתובת: מחלקת המשטרה הכלכלית, משטרת העיר האנוי - מספר 382 חאם ת'יאן, ואן מיו - רובע קווק טו גיאם, האנוי.
חוקר אחראי: בוי דוק הייאו - מספר טלפון 0983.794.570.
המקרה של נגוין הואה בין ("הכריש בין") זוכה לתשומת לב מיוחדת מצד הציבור, לא רק בגלל היקפה הפיננסי ומספר הקורבנות הרב, אלא גם בגלל הקשר שלו למודל ההשקעה "בלוקצ'יין" ולמטבע דיגיטלי - תחום חדש עם סיכונים פוטנציאליים רבים של הונאה מתוחכמת. הרשויות ממליצות לאנשים להיות ערניים ולאמת בקפידה מידע על פרויקטים פיננסיים דיגיטליים לפני השקעה כדי להימנע מלהפוך לקורבנות של טריקים דומים.
מקור: https://baotintuc.vn/phap-luat/shark-binh-va-9-dong-pham-bi-khoi-to-lien-quan-den-tien-so-antex-20251014135650957.htm
תגובה (0)