מה אמרה טרונג הואה ואן - אחייניתו של טרונג מיי לאן?

אמין, מנהל חברות רבות

בסוכנות החקירות ( משרד הביטחון הציבורי ), הנאשמת טרונג הואה ואן - מנכ"לית קבוצת VTP הודתה: היא אחייניתה של גברת טרונג מיי לאן, שגברת לאן סומכת עליה, וממונה לנהל חברות רבות ושונות בעלות פעילות עסקית השייכות לקבוצת VTP. אלו הן חברת ההשקעות המשותפת של קבוצת VTP, חברת המניות המשותפת של קבוצת Windsor Real Estate Management, חברת המניות המשותפת של Lavifood, חברת Tanifood, חברת המניות המשותפת של Saigon Galleria, חברת המניות המשותפת של Eurasia Concept...

טרונג הואה ואן - אחייניתה של גברת טרונג מיי לאן (שנייה משמאל)

במהלך פעילותן של חברות אלו, מאז 2021, טרונג הואה ואן הונחה על ידי גב' טרונג מיי לאן להקים ישויות משפטיות חדשות, תוך שימוש בתוכניות עסקיות הקשורות לפעילות חברת המניות המשותפת Lavifood (תוכניות מזויפות לקנייה ומכירה של תוצרת חקלאית) כדי לתאם עם בנק SCB להכנת מסמכי הלוואה לקבלת כסף למטרות שונות של גב' טרונג מיי לאן וטרוונג הואה ואן. בעקבות הוראותיה של גב' לאן, טרונג הואה ואן הורה לנווין פי לונג ודאנג קוואנג נווין להקים 52 ישויות משפטיות חדשות ולתאם עם צוות בנק SCB להכנת מסמכי הלוואה.

בנוסף, טרונג הואה ואן גם הורה לעובדים ב-4 חברות עם הפעילויות העסקיות הנ"ל לתאם עם SCB כדי להכין מסמכי הלוואה לשימוש בפעילויות עסקיות. עם זאת, החברות הנ"ל פעלו בהפסדים, ולכן טרונג הואה ואן השתמש בכסף מהלוואות אחרות של ישויות משפטיות ויחידים אחרים ב-SCB כדי להחזיר הלוואות אלה.

מה אמרה טרונג הואה ואן - אחייניתו של טרונג מיי לאן?

הקים 52 חברות "רפאים", יצר 155 הלוואות מזויפות...

על פי סוכנות החקירה, בשנת 2021, גב' טרונג מיי לאן רכשה את חברת המניות המשותפת לביפוד ממר לה טאן והטילה על טרונג הואה ואן לנהל ולתפעל אותה באמצעות נגוין פי לונג (מנכ"ל חברת המניות המשותפת לביפוד). במהלך המבצע, טרונג מיי לאן הורה לואן להשתמש בישות המשפטית של חברת המניות המשותפת לביפוד כדי ללוות הון מבנק SCB למטרות עסקיות ולפירעון חובות בבנקים אחרים. בנוסף, גב' לאן הסכימה והורתה לואן להקים חברות "רפאים" כדי לקבל תוכנית עסקית לקנייה ומכירה של מוצרים חקלאיים עם חברת המניות המשותפת לביפוד, ליצור מסמכי הלוואה מזויפים, ליצור הלוואות ולמשוך כסף מ-SCB למטרות גב' לאן וואן.

בנוסף, במהלך ניהול חברת המניות המשותפת Saigon Galleria וחברת Eurasia Concept, ואן גם הורה לפקודיו לתאם עם SCB להכנת מסמכי הלוואה בבנק SCB כדי לקבל כסף למימון פעילותן של חברות אלו, אך כאשר היה צורך לפרוע את החוב, הוא לא השתמש בכסף מפעילות עסקית אלא לקח כסף מהלוואות של חברות ואנשים פרטיים אחרים שנוצרו באופן כוזב בבנק SCB כדי לפרוע את חוב SCB.

מאז 2020, ואן הורה לפקודיו להקים ולהשתמש ב-52 חברות "רפאים" ו-4 חברות אמיתיות (50 הלוואות), ובכך יצר 155 הלוואות מזויפות למשיכת כספים מבנק SCB. נכון ל-17 באוקטובר 2022, ל-155 ההלוואות הללו עדיין יש חוב שטרם נותר בסכום של יותר מ-2,834 מיליארד דונג וייטנאמי (חוב ראשוני של יותר מ-2,809 מיליארד דונג וייטנאמי, ריבית של יותר מ-25 מיליארד דונג וייטנאמי).

מבט מהיר 20:00 בנובמבר 20: מנהיג SCB לשעבר לקח 5.2 מיליון דולר לשוחד

באמצעות עדויות הנאשמים ואנשים קשורים, קבע C03 כי טרונג הואה ואן סייע וסמך על טרונג מיי לאן בביצוע פשע "מעילת רכוש", וגבה יחד יותר מ-1,088 מיליארד דונג וייטנאמי, וגרם להפסד חוב של יותר מ-25 מיליארד דונג וייטנאמי.

הנאשם טרונג הואה ואן הודה בכנות, התחרט; שיתף פעולה באופן פעיל עם סוכנות החקירה בתהליך פתרון התיק; הכיר בבירור במעשה הפלילי, שיתף פעולה מרצונו עם המשפחה כדי לשלם כסף כדי לתקן את תוצאות התיק, ולכן מתבקש לשקול זאת בעת גזר הדין.