כפי שדווח על ידי VietNamNet, סוכנות החקירות המשטרתית של משרד הביטחון הציבורי השלימה זה עתה מסקנות חקירה משלימות, המציעות להעמיד לדין 51 נאשמים בתיק המניפולציה בשוק המניות הקשור לחברת המניות המשותפת של קבוצת FLC.

מר דואן ואן פואנג (יליד 1977, מת'אנה הואה ), בעת שכיהן כמנכ"ל קבוצת FLC, מונה לתפקיד נוסף של יו"ר מועצת המנהלים של חברת פארוס לתקופות שונות.

כיו"ר מועצת המנהלים של חברת פארוס, מ-28 במאי 2015 ועד 9 בנובמבר 2019, הורה מר פואנג לחברי מועצת המנהלים, לדירקטוריון הכללי וליחידים בחברה זו לבצע מספר פעולות:

לוגו של flc עצמי 16290183448581620029984 379.jpeg
מר דואן ואן פואנג מחזיק בתפקידים חשובים רבים במערכת האקולוגית של FLC.

הנחיית הוצאת החלטות בנוגע להגדלת הון המוסמך, הכנת רישומי תרומות הון מזויפים, חשבונאות, לגליזציה של תרומות הון ושימוש בתרומות הון מזויפות, הכנת רישומים לרישום חברה ציבורית, רישום פיקדון, רישום רישום של 430 מיליון מניות, בשווי 4,300 מיליארד דונג וייט מהון המוסמך של חברת פארוס; מתן אפשרות למר טרין ואן קווייט ושותפיו למכור מניות שנוצרו מתרומות הון מזויפות, ובכך לגייס יותר מ-3,620 מיליארד דונג וייט ממשקיעים בשוק המניות.

הנחה וחתם ישירות על הדוחות, הפרוטוקולים וההחלטות של מועצת המנהלים לפרסם מדיניות בנוגע להגדלת הון ורישום מניות פארוס לרישום; חתמתי ישירות על מסמכים ומסמכים מזויפים כדי להכשיר חשבונאות של תרומות הון מזויפות בפארוס.

מר פואנג חתם גם על מסמכים להכנת תיק לשליחה למחלקת הפיקוח על חברות ציבוריות לצורך בקשה לרישום חברה ציבורית, בקשה למרכז ההפקדות לרשום ולהפקיד ניירות ערך, ובקשה לבורסת הו צ'י מין סיטי לאשר את רישום מניות פארוס עם ערך תרומה הון שגוי.

בסוכנות החקירות, מר טראן דאק סין, יו"ר בורסת הו צ'י מין סיטי (HOSE) לקדנציה 2015-2020, ולה האי טרה (לשעבר חבר מועצת המנהלים, סגן מנכ"ל קבוע וחבר עצמאי במועצת הרישום של בורסת הו צ'י מין סיטי) הודו במעשים בלתי חוקיים, שסייעו למר טרין ואן קווייט ולשותפיו לרשום 430 מיליון מניות שנוצרו מתרומות הון מזויפות בשוק המניות, תוך הונאה וגניבת יותר מ-3,620 מיליארד וונד דונג ממשקיעים.

כשציינו את הסיבה לעזרה ליו"ר FLC לשעבר, אמרו מר סין וטרה שזה בגלל היכרותם עם מר טרין ואן קווייט ודואן ואן פונג.

ניפוח ערך תרומות ההון

מסקנת החקירה הנוספת הצביעה גם על כך, בשמו האישי, מר פואנג חתם על חוזה ב-19 במאי 2015 שתוכנן כדלקמן: קבלת העברת 675 אלף מניות של נגוין ואן מאן מחברת פארוס, אך לא שילם כל תשלום כדי לעמוד כבעל מניות התורם הון.

לאחר שהפך לבעל מניות תורם הון, בין ה-27 במאי 2015 ל-12 בנובמבר 2015, חתם מר פואנג על 4 מסמכי תשלום מזויפים של תרומת הון ו-2 אישורי תשלום מזויפים עבור אחותו של מר קווייט, טרין טי מין הואה, כדי להשתמש בהם כהליכים לתשלום והעברת כספים חוקית להגדלת תרומת ההון תחת השם דואן ואן פואנג בפארוס מ-675 מיליון דונג וייט, השווה ערך ל-675 אלף מניות, ליותר מ-77 מיליארד דונג וייט, השווה ערך ליותר מ-7.7 מיליון מניות.

לפני הרישום, מר פואנג החזיר יותר מ-7.7 מיליון מניות למר טרין ואן קווייט על ידי חתימה על חוזה העברה ב-28 בינואר 2016, אך לא בוצע תשלום. סוכנות החקירה סבורה שמר פואנג נהנה מ-500,000 מניות בשווי הנפקה של 5 מיליארד וונד.

ב-29 באוגוסט 2016, מר פואנג נרשם כפקיד בחשבון ניירות ערך תחת השם דואן ואן פואנג. בשנים 2017 ו-2018, מר פואנג קיבל דיבידנד נוסף בסך 160,000 מניות, מה שהביא את המספר הכולל של המניות שבבעלותו ל-660,000 מניות.

ב-6 במאי 2020 וב-11 במאי 2020, חשבון ניירות הערך של מר פואנג מכר את כל 660,000 המניות, והניב רווח של יותר מ-2.3 מיליארד דונג וינדי.

תוצאות החקירה מראות כי מר דואן ואן פואנג, יחד עם טרין ואן קווייט ושותפיו, ניפחו את ערך תרומות ההון בחברת פארוס, נרשמו לרישום ומכרו מניות שנוצרו מתרומות הון כוזבות, ובכך גזל יותר מ-3,620 מיליארד דונג וינדי ממשקיעים.

על פי משטרת החקירות, מעשיו של מר פואנג היוו עבירה של ניכוס רכוש במרמה, כפי שנקבע בסעיף 4, סעיף 174 לחוק העונשין משנת 2015, כשותף לתפקיד הארגון והסיוע הפעיל למר טרין ואן קווייט.

במהלך החקירה, מר פואנג נמלט, אך משטרת חקירות קבעה כי ב-27 במרץ 2022, מר דואן ואן פואנג עזב לבריטניה.

מר דואן ואן פואנג הוא מת'אן הואה, בעל תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת האנוי למשפטים, ותואר שני במנהל עסקים בארה"ב. הוא אחד מבעלי המניות המייסדים של קבוצת FLC, וכיהן בתפקידים הבאים: מנכ"ל FLC עד מאי 2015; יו"ר FLC Land LLC; יו"ר מועצת המנהלים של FLC Golf & Resort JSC; חבר מועצת המנהלים של FLC Media and Technology JSC.

בשנת 2017, כשהגיע לגיל 40, מר פואנג הוזכר פעמים רבות בתקשורת כאשר נישא למלכת יופי.