מקרה GFDI גייס כמעט 4,000 מיליארד: ניהול רופף של סוכנויות מדינה?

לאחרונה דיווחו מצביעים כי דעת הקהל מודאגת מכך שחברת GFDI גייסה כמעט 4,000 מיליארד דונג וייטנאמי בהון מהעם. זה מראה על בעיית הרפיון בניהול הפיננסי וההשקעות של המדינה.

נגוין קוואנג הואנג - מנכ"ל חברת GFDI נעצר - צילום: HB

ממליץ שסוכנויות רלוונטיות ינהלו את התחום הזה בקפדנות כדי שאנשים לא יפסידו כסף.

הרשויות בדאנאנג הגיבו זה עתה להערות הנ"ל. על פי משרד הכספים של דאנאנג, היחידה אינה מפקחת ומנהלת ישירות את המיזם הזה, ולכן התייעצה עם הסוכנויות הרלוונטיות (משרד התכנון וההשקעות, משרד המסים, הבנק המרכזי של וייטנאם, סניף דאנאנג, משטרה).

אודות GFDI Investment Consulting LLC: תעודת רישום עסקית הוענקה לראשונה בשנת 2018, נרשמה לשינוי השביעי בשנת 2023, הון ציוני של 80 מיליארד וונד.

בזמן הרישום הראשוני, החברה נרשמה רק לפעילות בענף ייעוץ השקעות, וכעת מספר הענפים הכולל עומד על 60.

לפי צו מס' 01 בנושא רישום עסקים: תעודת רישום עסק אינה רישיון עסק...

ניהול ממלכתי של מגזרי השקעה מותנים ועסקים, מגזרי גישה מותנית לשוק עבור משקיעים זרים ופיקוח על עמידתם של מפעלים בתנאי העסק נמצאים בסמכותן של סוכנויות ייעודיות בהתאם להוראות החוקים הייעודיים.

לצורך בדיקה ובדיקה של פעילות עסקית:

במהלך הסקירה משנת 2018 ועד לפני שהתקרית בחברת GFDI נתקלה בבעיות משפטיות, מיזם זה לא נכלל בסבבי הבדיקה והפיקוח הנ"ל.

במקביל, רשות רישום העסקים לא קיבלה עתירות או תלונות מארגונים או אנשים פרטיים הקשורים לפעילות החברה, ולכן טרם ארגנה בדיקות או ביקורות.

עד כה, רשות רישום העסקים פרסמה הודעה המבקשת מעסקים לדווח על עמידתם בחוק המפעלים.

במקרה של אי הגשת הדוח, תבוטל תעודת רישום העסק.

אנשים רבים התאספו מחוץ למטה החברה כאשר התרחש האירוע - צילום: דואן קואנג

על מצב יישום חובת המס

רשות המסים טרם ביצעה בדיקות להסדרי מס במטה ממשלתי המסים מאז שהעבירה את הפעילות למחוז קאם לה (דה נאנג).

בחירת נישומים לתכנון בדיקת רישומי מס במטה רשות המסים או בדיקה במטה הנישום מתבצעת בהתאם להליך הנכון.

החברה תדווח ותשלם מס ערך מוסף מדי רבעון לרשויות המס כפי שנקבע (מהרבעון הראשון של 2022 ועד הרבעון השלישי של 2024).

החברה תכין ותגיש לרשויות המס דוחות סופיים של מס חברות ומס הכנסה אישי לשנים 2022 ו-2023. אין לה חובות מס ולא הייתה כפופה לעונשים מנהליים בגין הפרות מס.

רשות המסים ניהלה ובקרה את פעילות החברה בהתאם לתפקידיה ולתפקידיה.

עם זאת, יש צורך לתאם מידע והלשנה מצד אזרחים נגד נושאים המשתמשים בשם של ארגונים ומפעלים כדי לגייס הון בדומה לחברת GFDI על מנת לנטר במהירות ולנקוט באמצעי מניעה כדי למנוע גרימת נזק לרכוש לאזרחים.

במקביל, ועדת העם של העיר הורתה למשטרת העיר לאמת ולחקור את המקרה בחברת GFDI ולטפל בו בהתאם לתקנות...

גייסנו 3,700 מיליארד דונג וייטנאמי מ-7,541 לקוחות

ב-18 בנובמבר, משטרת דא נאנג העמידה לדין ועצרה זמנית את נגוין קוואנג הואנג - המנכ"ל של חברת GFDI - ומספר פקודיו בגין הונאה והחרמת רכוש.

הואנג גייס הון וגבה מ-7,541 לקוחות סכום כולל של יותר מ-3,700 מיליארד וונד.

מקור: https://tuoitre.vn/vu-gfdi-huy-dong-gan-4-000-ti-long-leo-trong-quan-ly-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-20241225073529152.htm