מעצרו של Shark Binh: חשיפת כלי מעקב אחר מטבעות קריפטוגרפיים של AntEx

ב-14 באוקטובר, משטרת העיר האנוי הודיעה כי סוכנות החקירות של משטרת האנוי העמידה לדין את מר נגוין הואה בין (הידוע גם כשארק בין, יו"ר קבוצת NextTech) כדי לחקור את הפשע של "הפקעת רכוש במרמה".

על פי המשטרה, מאוגוסט עד דצמבר 2021, מר בינה ועמיתיו פיתחו וקידמו את פרויקט "המטבע הדיגיטלי AntEx", שקרא להשקעה באמצעות הקמת קרן "Next100 Blockchain" עם התחייבות להשקיע 50 מיליון דולר בפרויקטים טכנולוגיים.

עם זאת, זהו פרויקט שלא אומת, עם סימנים של מניפולציה של עסקאות למשיכת כסף. צוות המייסדים הנפיק 33.2 מיליארד טוקנים של AntEx, שנמכרו לכ-30,000 משקיעים, והניבו כ-117 מיליארד דונג וייטנאמי.

ראוי לציין כי במהלך תהליך אימות הנתונים הקשורים ל-AntEx, נעשה שימוש בכלי ChainTracer שפותח על ידי איגוד הבלוקצ'יין והנכסים הדיגיטליים של וייטנאם (VBA) לתיאום עם הרשויות.

על פי VBA, צוות ChainTracer השתתף בניתוח ובמידול של תזרימי מזומנים על גבי הבלוקצ'יין, וסייע לרשויות לזהות תנועות אסימונים בין ארנקים, בורסות וכתובות קשורות.

מר טראן הוין דין, ראש פרויקט ChainTracer, אמר כי צוות המומחים יישם את טכנולוגיית הניתוח העדכנית ביותר ברשת (נתוני עסקאות שנרשמו בפומבי ברשת הבלוקצ'יין) כדי לזהות אשכולות ארנקים חשודים ולתמוך בקשר טכני עם בורסות מקומיות וזרות רבות כדי להשוות מידע זיהוי.

Vụ Shark Bình bị bắt: Hé lộ công cụ truy vết dòng tiền số AntEx - 1 — מר Nguyen Hoa Binh, מייסד NextTech Group (צילום: Manh Quan).

מר דין אמר כי הודות לאופי הציבורי והשקוף של הבלוקצ'יין, מעקב אחר זרימת הכסף בוצע במדויק למרות שהאירוע התרחש לפני יותר מ-3 שנים. לדבריו, זה שונה ממודל ההונאה המסורתי, שבו ניתן למחוק ראיות.

במהלך תהליך זה, לדברי מר דין, הקושי הגדול ביותר נובע מחוסר שיתוף פעולה של חלק מהבורסות הבינלאומיות, מה שגורם למכשולים בזיהוי ומעקב אחר המוטבים הסופיים.

סוכנות החקירות עצרה והקפיאה זמנית את הכסף, חשבונות ניירות הערך והנכסים של הנאשמים, כולל כמעט 600 טאלים של זהב, 18 ספרים אדומים, 2 מכוניות... בשווי כולל של כ-900 מיליארד וונד.

בנוסף, על פי משטרת העיר האנוי , שארק בין ניהל את הקמת NextLand. לאחר זמן מה, הוא מינה את דואן ואן טואן ונגוין הא טוי כנציגים משפטיים.

החברה הטילה על נגוין ת'י טאנה הואנג, טראן ת'י טוי ואן, נגוין הא טוי ודואן ואן טואן להשתמש ברישומי חשבונאות כדי לטפל ולהסתיר את הניכוס של החברה.

מר בין הורה לעובדיו לזייף מסמכים, חוזים ודפי תשלום כדי לכסות על פעילויות פיננסיות בלתי חוקיות, מה שגרם להפסדים גדולים במיוחד למשקיעים.

משטרת האנוי ממשיכה להרחיב את החקירה ולברר הפרות ועבירות הקשורות לחברות החברות במערכת האקולוגית של קבוצת NextTech.

שארק בין נולד בשנת 1981 והוא אחד מאנשי העסקים המפורסמים בתחום הטכנולוגיה בווייטנאם. בשנת 2019 השתתף מר בין בתוכנית השעשועון "Shark Tank", והשם שארק בין הופיע גם הוא מאותה תקופה.

לקריירה ולמוניטין של Shark Binh קשורה קבוצת NextTech, שהוקמה בשנת 2013, ופועלת בתחומי הפינטק (פיננסים - טכנולוגיה), מסחר אלקטרוני, לוגיסטיקה (ניהול - הובלת סחורות), השקעות סטארט-אפ (עסקי הזנק) עם מותגים כמו Nganluong.vn, BoxMe, mPOS, Vimo...

מקור: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-he-lo-cong-cu-truy-vet-dong-tien-so-antex-20251015020018285.htm