מעצרו של שארק בין: קנה המידה המורכב של "הארנק המסתורי" נגאן לואונג

(דן טרי) - המשטרה מרחיבה את חקירתה בנוגע לעסקאות פיננסיות הקשורות לשער התשלומים נגאן לואנג, נקודה מרכזית במערכת האקולוגית של שארק בין.

קישור חשוב

ב-14 באוקטובר, משטרת העיר האנוי הודיעה כי סוכנות החקירות של משטרת האנוי העמידה לדין את מר נגוין הואה בין (הידוע בכינויו "שארק בין") - יו"ר קבוצת NextTech - כדי לחקור את פשעי "הפקעת רכוש במרמה" ו"הפרת תקנות חשבונאיות הגורמות לתוצאות חמורות".

סוכנות החקירה התרחבה גם כדי להבהיר עסקאות פיננסיות קשורות, כולל פעילויות רבות של העברת כספים של שער התשלומים נגאן לואנג.

באופן ספציפי, על פי סוכנות החקירה, שער התשלומים Ngan Luong שייך למערכת האקולוגית של NextTech והוא נקודה מרכזית שיש לאמת, במיוחד בכל הנוגע לפעילויות העברת כספים של ארנקים אלקטרוניים.

חברת Ngan Luong Payment Gateway Joint Stock Company נוסדה בשנת 2012, ומטה החברה ממוקם בקומה השלישית, בניין VTC Online, מספר 18 Tam Trinh, רובע Tuong Mai, האנוי .

NganLuong מציגה את עצמה כשער התשלומים הבנקאי באינטרנט הגדול ביותר בווייטנאם, המאפשר למשתמשים לשלם באינטרנט באמצעות בנק או ארנק אלקטרוני Nganluong.vn.

נגאן לואונג מספקת פתרונות תשלום מקוונים עם ערוצי תשלום רבים (צילום: נגאן לואונג).

לפי ההקדמה, נגאן לונג מספקת פתרונות תשלום מקוונים למוכרים עם מספר ערוצי התשלום הרב ביותר בווייטנאם כגון כרטיסים בינלאומיים, כרטיסי כספומט מקומיים, בנקאות באינטרנט, QR Pay, ארנקים אלקטרוניים, העברות בנקאיות... החברה מספקת גם שירותי תשלום בתשלומים, תשלום מטעם החברה, קישור כרטיסי טוקניזציה, תשלום דרך MPOS, רמקולי הכרזה של Tingbox, קישור תשלום...

בנוסף, נגאן לואונג תומך גם בתשלומים חוצי גבולות ושירותי העברת כספים. על פי ההקדמה, שער תשלום זה גובה תשלומים ב-VND עבור מוכרים זרים מלקוחות בווייטנאם, ותומך בשיטות תשלום פופולריות כגון כרטיסים בינלאומיים, כרטיסים מקומיים, קוד QR, בנקאות סלולרית וארנקים אלקטרוניים.

הבנקים המסונפים של נגאן-לואנג יעבירו כסף למוכרים בחו"ל לאחר המרה וניכוי מיסים ועמלות בהתאם לחוק הוייטנאמי על עסקאות מסחר אלקטרוני חוצות גבולות.

מר נגוין הואה בין מכהן כיו"ר מועצת המנהלים של נגאן לואונג, ומר דין הונג קוואן מכהן בתפקיד המנכ"ל והנציג המשפטי. בנוסף, מר קוואן הוא גם הבעלים הרשום של חברת Godgame Service Joint Stock Company ו-HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company.

ראוי לציין כי פרופיל החברה מראה שינויים רבים במבנה בעלי המניות ובערך תרומת ההון. בסוף שנת 2018, להון החברה היה 52.7 מיליארד דונג וייטנאמי.

במאי 2022, נגאן לואונג הגדילה את הונה מ-52.7 מיליארד דונג וייט ל-280 מיליארד דונג וייט, אך לא הודיעה על מבנה בעלי המניות שלה. לאחר חודש אחד בלבד, החברה המשיכה להגדיל את הונה לכמעט 370 מיליארד דונג וייט.

עם זאת, עד תחילת 2024, הון החברה יצטמצם ל-52.7 מיליארד דונג וייטנאמי כבעבר, ירידה של כמעט 86%.

חברותיו של מר דין הונג קוואן שוות עשרות מיליארדי דונג

בנוגע למר דין הונג קוואן, מנכ"ל ונציג משפטי של נגאן לונג, בנוסף למיזם זה, הוא מייצג גם שתי חברות נוספות, ביניהן חברת Godgame Service Joint Stock Company וחברת HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company.

מר דין הונג קואן הוא המנהל הכללי של Ngan Luong במערכת האקולוגית של Shark Binh (צילום: NextTech).

חברת Godgame Service Joint Stock Company נוסדה ב-30 באוקטובר 2018, מטה החברה ממוקם בהאנוי, ופועלת בעיקר בתחום עסקי המשחקים האלקטרוניים, ומספקת משחקים מקוונים.

לחברה היה הון ראשוני של 100 מיליון דונג וייטנאמי, מתוכו תרם מר דין הונג קוואן 90 מיליון דונג וייטנאמי, גב' טא טוי דואנג ומר נגוין פו סון תרמו 5 מיליון דונג כל אחד. עד סוף נובמבר 2018, החברה הגדילה את הונה ל-10 מיליארד דונג וייטנאמי, אך מבנה בעלי המניות ויחס הבעלות לא פורסמו.

חברת HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company נוסדה ב-28 באפריל 2022, כאשר תחום העסקים העיקרי שלה הוא הוצאת תוכנה. הון החברה עומד על 10 מיליארד וונד, מתוכם תרם מר דין הונג קוואן 6.5 מיליארד וונד (65%), גב' נגו טי נגוק תרמה 2.5 מיליארד וונד (25%) וגב' דין טי טו טוי תרמה מיליארד וונד (10%).

על פי משטרת האנוי, במאי 2021, מר נגוין הואה בין ומספר שותפים תרמו 5 מיליארד דונג וייטנאמי (מתוכם תרם מר בין 2 מיליארד) לפיתוח פרויקט "המטבע הדיגיטלי AntEx", והנפיק 100 מיליארד טוקנים. מאוגוסט עד נובמבר 2021, קבוצה זו מכרה 33.2 מיליארד טוקנים לכ-30,000 משקיעים, והרוויחה 4.5 מיליון דולר אמריקאי (כ-117 מיליארד דונג וייטנאמי).

בסוף שנת 2021, מר בין המשיך לקדם את הפרויקט באמצעות קרן "Next100 Blockchain" עם התחייבות להשקיע 50 מיליון דולר לחיזוק אמון המשקיעים. תוצאות החקירה קבעו כי קבוצת המייסדים משכה כספים מ-30,000 ארנקי משקיעים, והפקיעה סכום כסף גדול במיוחד.

סוכנות החקירות עצרה והקפיאה זמנית את הכסף, חשבונות ניירות הערך והנכסים של הנאשמים, כולל כמעט 600 טאלים של זהב, 18 ספרים אדומים, 2 מכוניות... בשווי כולל של כ-900 מיליארד וונד.

משטרת האנוי ממשיכה להרחיב את החקירה ולברר הפרות ועבירות הקשורות לחברות החברות במערכת האקולוגית של קבוצת NextTech.

מקור: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-quy-mo-phuc-tap-cua-chiec-vi-bi-an-ngan-luong-20251017190218691.htm