3 वियतनामी व्यवसाय अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी में शामिल?

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वियतनाम काजू एसोसिएशन (विनाकास) को टिन माई कंपनी (विनाकास की एक सदस्य) से काजू निर्यात में संदिग्ध धोखाधड़ी के मामले के संबंध में एक याचिका प्राप्त हुई है।

विशेष रूप से, टिन माई कंपनी ने अल नहदा, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) स्थित मुख्यालय वाली बाब अल रेहाब फ़ूडस्टफ़ ट्रेडिंग एलएलसी को काजू बेचने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रत्यक्ष व्यापारी श्री नईम चौधरी हैं।

ग्राहक ने माल का 15% अग्रिम भुगतान किया, फिर टिन माई कंपनी ने माल पहुँचाया। 24 जून को माल यूएई के जेबेल अली बंदरगाह पर पहुँचा। 27 जून को माल उठाकर खाली कंटेनर में वापस कर दिया गया, लेकिन टिन माई कंपनी को शिपमेंट के मूल्य का शेष 85% भुगतान अभी तक नहीं मिला है।

विक्रेता के बैंक, सैकोमबैंक ने क्रेता के बैंक, अजमान बैंक पीजेएससी - शेख जायद रोड दुबई शाखा को 2 टेलीग्राम (स्विफ्ट) भेजे, जिनमें भुगतान और दस्तावेजों की वापसी का अनुरोध किया गया था, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया।

कंपनी के निरीक्षण के बाद, शिपमेंट के दस्तावेज़ डीएचएल द्वारा अजमान बैंक पीजेएससी - शेख जायद रोड दुबई शाखा के एक सुरक्षा अधिकारी को सौंप दिए गए - लेकिन यह पता नहीं चल पाया है कि उसके बाद ये दस्तावेज़ कहाँ गए। शिपिंग कंपनी ने कहा कि यूनिट ने माल की डिलीवरी तब की थी जब उसके पास सभी आवश्यक दस्तावेज़ थे।

विनाकास के अनुसार, टिन माई कंपनी के उपरोक्त मामले के अलावा, काली मिर्च और मसाला उद्योग में कम से कम 2 अन्य व्यवसाय भी ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहे हैं, जिनके ग्राहक और बैंक एक ही हैं। हालाँकि तीनों व्यवसायों के माल के 3 कंटेनरों का मूल्य केवल लगभग 300,000 अमेरिकी डॉलर (7 अरब वियतनामी डोंग से अधिक) है, फिर भी वे 3 अलग-अलग उत्पाद हैं। इस प्रकार, ग्राहक (खरीदार) और खरीदार के बैंक द्वारा मिलीभगत, षड्यंत्र और धोखाधड़ी की प्रबल संभावना है।

विनाकास के एक प्रतिनिधि ने कहा, "यदि यह संदेह सही है, तो दुबई वित्तीय केंद्र में घटित होने वाली यह एक दुर्लभ घटना होगी।"

वियतनाम काजू एसोसिएशन ने सहायता के लिए संयुक्त अरब अमीरात स्थित वियतनाम व्यापार कार्यालय से संपर्क किया है। साथ ही, इकाई ने काली मिर्च और मसाला एसोसिएशन के साथ समन्वय करके व्यवसायों के साथ बैठकें आयोजित कीं ताकि पूरी जानकारी प्राप्त की जा सके और वियतनाम और संयुक्त अरब अमीरात के सक्षम अधिकारियों से मामले के समाधान पर विचार करने और व्यवसायों को सहायता प्रदान करने का आधिकारिक अनुरोध किया जा सके।

विनाकास ने यह भी सिफारिश की है कि यदि उद्योग जगत के व्यवसाय भी इसी प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो वे तुरंत विनाकास कार्यालय से संपर्क कर जानकारी प्रदान करें।

अप्रैल 2023 में, विनाकास कंपनी के काजू के 5 कंटेनर, जिन्हें अल्जीरिया के मोस्टागनम पोर्ट कस्टम्स ने बिना किसी पूर्व सूचना के नीलाम कर दिया था, की कुल कीमत लगभग 466,900 अमेरिकी डॉलर (करीब 11 अरब वियतनामी डोंग) थी। इसकी वजह यह थी कि वियतनामी कंपनी, यूरल एटीएस फ़ूड कंपनी (अल्जीरिया) की ग्राहक, कस्टम्स क्लीयरेंस प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकी क्योंकि कंपनी को अल्जीरियाई वाणिज्य मंत्रालय ने जून 2022 से वाणिज्यिक धोखाधड़ी करने वाले उद्यमों की सूची में डाल दिया था।

इससे पहले, मार्च 2022 में, पांच वियतनामी काजू निर्यात उद्यमों ने भी एक इतालवी बंदरगाह पर 7 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक मूल्य के 36 कंटेनरों पर नियंत्रण खो दिया था, जिसमें मूल दस्तावेजों के 36 सेट भी शामिल थे।

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काजू के 36 कंटेनरों के बेकाबू होने के मामले में, खरीदार ही सबसे ज़्यादा घोटालेबाज़ है। इसी व्यक्ति ने "विक्रेता को भुगतान किए बिना अवैध रूप से मूल दस्तावेज़ ज़ब्त कर लिए"।

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