वान थिन्ह फाट मामले के पीड़ितों के रूप में 42,000 निवेशकों की प्रारंभिक पहचान

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एसजीजीपीओ 10/02/2023 16:47

2 अक्टूबर की दोपहर को सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वान थिन्ह फाट मामले के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करते हुए, भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था और तस्करी के अपराधों पर जांच पुलिस विभाग के उप निदेशक मेजर जनरल गुयेन वान थान (सी03) ने कहा कि हाल ही में, जांच एजेंसी ने वान थिन्ह फाट और एन डोंग इन्वेस्टमेंट ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और संबंधित संगठनों और इकाइयों में हुई धोखाधड़ी और संपत्ति विनियोग के मामले में पीड़ितों को खोजने के लिए एक नोटिस जारी किया है।

मेजर जनरल गुयेन वान थान के अनुसार, अब तक की जाँच से यह पता चला है कि 2018 से 2020 तक, वान थिन्ह फाट ग्रुप जॉइंट स्टॉक कंपनी, समूह की सहायक कंपनियों और कई इकाइयों से जुड़े संदिग्धों ने बॉन्ड जारी करने में कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए धोखाधड़ी की है। इन धोखाधड़ीपूर्ण कृत्यों से, वान थिन्ह फाट मामले के प्रतिवादियों ने 42,000 निवेशकों से 30,000 अरब वियतनामी डोंग (VND) की धोखाधड़ी की है।

सी03 नेताओं ने कहा कि चूंकि इस मामले में पीड़ितों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए सी03 ने स्थानीय पुलिस जांच एजेंसियों को उन निवेशकों के साथ काम करने का जिम्मा सौंपा था, जिन्होंने वान थिन्ह फाट से बांड खरीदे थे।

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành thông tin tại họp báo. Ảnh: ĐỖ TRUNG ảnh 1

मेजर जनरल गुयेन वान थान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। फोटो: डो ट्रुंग

वर्तमान में, C03 ने स्थानीय पुलिस जांच एजेंसियों को वान थिन्ह फाट मामले से संबंधित निवेशकों से अनुरोध करने के लिए अधिकृत किया है कि वे बांड खरीद और बिक्री से संबंधित जानकारी, दस्तावेज और अनुबंध प्रदान करने के लिए जल्द ही काम पर आएं या विचार और निपटान के लिए अनुरोध प्रस्तुत करें, जिससे निवेशकों के वैध अधिकार और हित सुनिश्चित हों।

एसजीजीपी समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2022 की शुरुआत में, C03 ने एन डोंग इन्वेस्टमेंट ग्रुप जॉइंट स्टॉक कंपनी और संबंधित संगठनों व इकाइयों पर धोखाधड़ी और संपत्ति के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया। साथ ही, C03 ने धोखाधड़ी के आरोप में व्यवसायी ट्रुओंग माई लैन (वान थिन्ह फाट ग्रुप जॉइंट स्टॉक कंपनी की अध्यक्ष) पर भी मामला दर्ज किया और उन्हें अस्थायी रूप से हिरासत में लेने का आदेश जारी किया।

मार्च 2023 तक, C03 ने स्टेट बैंक निरीक्षण दल की अंतःविषय निरीक्षण टीम के 5 प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाया था। इनमें दो थी न्हान (स्टेट बैंक के अधीन बैंकिंग निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण विभाग की पूर्व निदेशक) भी शामिल थीं, जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पद का दुरुपयोग किया था। सुश्री न्हान, वान थिन्ह फाट मामले की निरीक्षण टीम की प्रमुख थीं और उन्होंने निरीक्षण दल के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर झूठी रिपोर्ट दी, जिसके कारण स्टेट बैंक, एससीबी बैंक का समय पर पर्यवेक्षण और निरीक्षण करने में विफल रहा।

30 सितंबर को, C03 ने वान थिन्ह फाट मामले में पीड़ितों की तलाश में सूचनाएँ भेजीं। तदनुसार, जाँच के परिणामों से पता चला कि 2018 से 2020 तक, वान थिन्ह फाट ग्रुप जॉइंट स्टॉक कंपनी, एन डोंग इन्वेस्टमेंट ग्रुप जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्वांग थुआन इन्वेस्टमेंट जॉइंट स्टॉक कंपनी, हो ची मिन्ह सिटी ट्रेड सर्विसेज जॉइंट स्टॉक कंपनी, सनी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट जॉइंट स्टॉक कंपनी और अन्य संगठनों के संबंधित व्यक्तियों ने धोखाधड़ी की और कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कोड ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 और SET.H2025.01 से SET.H2025.20 तक के 20 कोड वाले 25 बॉन्ड पैकेज बनाए, जिनका कुल मूल्य 30,000 बिलियन VND था, जिन्हें खरीदारों (बॉन्डधारकों) को बेचा गया, धन जुटाया गया और हड़प लिया गया।

पुलिस जांच एजेंसी ने निर्धारित किया कि उपरोक्त 4 कंपनियों द्वारा जारी किए गए 25 बांड कोड के मालिक बांडधारक मामले में पीड़ित हैं और उन्होंने बांड खरीद/हस्तांतरण अनुबंधों पर बांडधारकों के पते के अनुसार प्रांतों/शहरों की पुलिस जांच एजेंसियों को जांच का जिम्मा सौंपा है ताकि जानकारी प्राप्त की जा सके, पीड़ितों के बयान लिए जा सकें और कानून के प्रावधानों के अनुसार समाधान किया जा सके।

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स्रोत