चेनट्रेसर ने पुलिस को एंटेक्स मामले का पता लगाने में मदद की

वियतनाम ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट एसोसिएशन द्वारा विकसित ब्लॉकचेन लेनदेन ट्रेसिंग परियोजना, चैनट्रेसर ने एक बार फिर एंटेक्स परियोजना से संबंधित डेटा को ट्रेस करने और सत्यापित करने की प्रक्रिया में अधिकारियों के साथ समन्वय किया है, और पुष्टि की है कि ब्लॉकचेन किसी भी समय ट्रेसिंग आवश्यकताओं को अच्छी तरह से पूरा करता है।

श्री ट्रान ह्येन दीन्ह, चेनट्रेसर के प्रोजेक्ट मैनेजर। (फोटो: एचएनवी)

हाल ही में, 14 अक्टूबर की दोपहर को, हनोई सिटी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यूनिट ने एंटेक्स मामले और प्रतिवादी गुयेन होआ बिन्ह (शार्क बिन्ह) और उसके 9 साथियों पर मुकदमा चलाया।

उपरोक्त मामले के संबंध में, चेनट्रेसर ने कई योगदान दिए हैं और ट्रेसिंग प्रक्रिया में अधिकारियों का समर्थन किया है। चेनट्रेसर परियोजना के प्रमुख और वीबीए फिनटेक एप्लीकेशन कमेटी के प्रमुख, श्री त्रान हुएन दीन्ह ने नहान दान समाचार पत्र के साथ साझा करते हुए कहा कि चेनट्रेसर की विशेषज्ञ टीम ने ब्लॉकचेन पर संपूर्ण नकदी प्रवाह का विश्लेषण, अनुरेखण और मॉडलिंग की है, जिससे अधिकारियों को वॉलेट्स, एक्सचेंजों और संबंधित पतों के बीच टोकन मूवमेंट प्रवाह की पहचान करने में मदद मिली है।

श्री ट्रान हुयेन दिन्ह ने कहा, "नवीनतम ऑन-चेन विश्लेषण प्रौद्योगिकी को लागू करके, चेनट्रेसर ने संदिग्ध वॉलेट समूहों की पहचान की है, धन प्रवाह का पता लगाया है, और संबंधित व्यक्तियों की पहचान और भूमिका को स्पष्ट करने के लिए केवाईसी/केवाईबी सूचना तुलना के लिए डेटा प्रदान करने हेतु घरेलू और विदेशी एक्सचेंजों के साथ तकनीकी संपर्कों का समर्थन किया है।"

चेनट्रेसर परियोजना प्रबंधक के अनुसार, ब्लॉकचेन तकनीक की विशेषताओं के कारण, एंटेक्स वर्चुअल करेंसी परियोजना से संबंधित लेनदेन का पता लगाने की प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण लाभ हैं। सभी लेनदेन सार्वजनिक रूप से, पारदर्शी रूप से संग्रहीत होते हैं और उन्हें संपादित या हटाया नहीं जा सकता, जिससे नकदी प्रवाह का सटीक और शीघ्रता से विश्लेषण और पता लगाने में मदद मिलती है, भले ही घटना 3 साल से अधिक समय से चल रही हो, पारंपरिक धोखाधड़ी मॉडल के विपरीत, जहाँ व्यक्ति सबूत मिटा सकते हैं या सेवा प्रदाता अब जानकारी संग्रहीत नहीं करते हैं।

"हालांकि, सबसे बड़ी कठिनाई कुछ अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों से सहयोग की कमी है, भले ही वियतनामी पुलिस ने आधिकारिक तौर पर सहयोग का अनुरोध किया हो। गेट और एमईएक्ससी जैसे कुछ एक्सचेंजों ने समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी है या जानकारी प्रदान नहीं की है, जिससे अंतिम लाभार्थियों की पहचान और पता लगाने में मुश्किलें आ रही हैं," श्री दिन्ह ने खुलासा किया।

क्रिप्टो परिसंपत्तियों के क्षेत्र में हाल ही में लगातार सामने आए धोखाधड़ी के मामलों को देखते हुए, श्री ट्रान हुएन दीन्ह ने सिफारिश की है कि निवेशकों को अपने ज्ञान को लगातार अद्यतन करने की आवश्यकता है, उन परियोजनाओं से सावधान रहना चाहिए जो उच्च ब्याज दरों का वादा करती हैं या स्पष्ट जानकारी का अभाव है, और केवल तभी भाग लेना चाहिए जब वे ऑपरेटिंग तंत्र को स्पष्ट रूप से समझते हैं या प्रतिष्ठित इकाइयों से सत्यापन प्राप्त करते हैं।

"क्रिप्टो परिसंपत्ति बाजार में धोखाधड़ी के रूप तेजी से जटिल होते जा रहे हैं, कई परियोजनाएं निवेश, लाभ निधि या आकर्षक DeFi प्लेटफॉर्म के रूप में प्रच्छन्न हैं। मेरा मानना ​​है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी उद्योग कानून और संकल्प संख्या 05/2025/NQ-CP बाजार को अधिक बारीकी और पारदर्शिता से प्रबंधित करने में मदद करेंगे, जिससे निवेशकों की सुरक्षा और धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करने में मदद मिलेगी। संपत्ति के विनियोग के मामले में, निवेशकों को समय पर सहायता के लिए तुरंत पुलिस को सूचना देनी चाहिए," श्री दिन्ह ने जोर दिया।

आज तक, चेनट्रेसर को 65 मामले मिले हैं और उनका पता लगाने में सहायता मिली है, जिनका अनुमानित नुकसान 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक है। हाल ही में, चेनट्रेसर ने अधिकारियों के साथ मिलकर आभासी मुद्रा निवेश धोखाधड़ी गिरोह "वर्ल्डमॉल.ऐप" (WM कॉइन) का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है, जिसने हज़ारों वियतनामी निवेशकों से अरबों वियतनामी डोंग (VND) हड़प लिए थे।

हा आन्ह

स्रोत: https://nhandan.vn/chaintracer-ho-tro-cong-an-truy-vet-vu-an-antex-post915503.html