टाइकून डुओंग टैन ट्रूओक ने सुश्री ट्रूओंग माई लैन के साथ मिलकर 4,000 बिलियन से अधिक VND का गबन किया।

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{"article":{"id":"2221741","title":"टायकून डुओंग टैन ट्रूओक ने सुश्री ट्रूओंग माई लैन के साथ मिलकर 4,000 अरब से ज़्यादा VND का गबन किया","description":"जांच पुलिस एजेंसी के अनुसार, टुओंग वियत कंपनी के महानिदेशक, टाइकून डुओंग टैन ट्रूओक ने सुश्री ट्रूओंग माई लैन को संपत्ति के गबन में मदद की और उनके साथ मिलकर 4,752 अरब से ज़्यादा VND हड़प लिए।","contentObject":"

वान थिन्ह फाट मामले के संबंध में, जाँच पुलिस द्वारा उल्लिखित एक व्यक्ति श्री डुओंग टैन ट्रुक है, जो तुओंग वियत ट्रेडिंग एंड प्रोडक्शन कंपनी लिमिटेड (तुओंग वियत कंपनी) का महानिदेशक है। इस व्यवसायी पर जाँच पुलिस द्वारा सुश्री ट्रुओंग माई लैन के साथ मिलकर संपत्ति के गबन के अपराध में मुकदमा चलाने का प्रस्ताव रखा गया था।

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जांच निष्कर्ष के अनुसार, श्री डुओंग टैन ट्रूओक न केवल तुओंग वियत कंपनी के महानिदेशक हैं, बल्कि थुआन तिएन रियल एस्टेट ट्रेडिंग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (थुआन तिएन कंपनी) और खान मिन्ह रियल एस्टेट सर्विस इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (खान्ह मिन्ह कंपनी), वियत डुक कंपनी के प्रबंधक और संचालक भी हैं।

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2021 में, श्री ट्रूओक और सुश्री ट्रुओंग माई लैन ने थान येन परियोजना को 2,500 बिलियन वीएनडी में स्थानांतरित करने पर सहमति व्यक्त की।

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समझौते को क्रियान्वित करने के लिए, श्री ट्रूओक ने अपने अधीनस्थों को आरोपी ट्रूओंग खान होआंग (एससीबी बैंक के कार्यवाहक महानिदेशक), ट्रान थी माई डुंग (एससीबी बैंक के उप महानिदेशक) से संपर्क करने का निर्देश दिया, ताकि वे थुआन तिएन कंपनी और खान मिन्ह कंपनी की कानूनी संस्थाओं का उपयोग करके एससीबी बैंक में 3,500 बिलियन वीएनडी की राशि के साथ फर्जी ऋण दस्तावेज तैयार कर सकें, जिसकी जमानत थान येन परियोजना थी।

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संवितरण के बाद 3,500 बिलियन वीएनडी की राशि ट्रुओंग माई लैन के समूह - वान थिन्ह फाट ग्रुप से संबंधित कई व्यक्तियों और कंपनियों के खातों में स्थानांतरित कर दी गई, जिसका उपयोग सुश्री लैन के विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाना था।

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इसके अलावा, सुश्री ट्रुओंग माई लैन के साथ हुए समझौते के अनुसार, श्री ट्रुओंग ने एससीबी बैंक से 1,746.5 बिलियन वीएनडी निकालने के लिए दस्तावेजों और ऋण प्रक्रियाओं को वैध बनाने हेतु सुश्री ट्रन थी माई डुंग और श्री ट्रुओंग खान होआंग से संपर्क करने के लिए दो कानूनी संस्थाओं, ट्यूओंग वियत कंपनी और वियत डुक कंपनी का उपयोग किया।

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इस राशि में से सुश्री लैन ने 240 बिलियन VND, श्री ट्रूओक ने 1,368.5 बिलियन VND और तुओंग वियत कंपनी ने 138 बिलियन VND का उपयोग किया।

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17 अक्टूबर, 2022 तक, उपरोक्त 4 ऋणों का कुल ऋण 5,695 बिलियन VND से अधिक था (मूल ऋण 5,090.5 बिलियन VND और ब्याज ऋण 605 बिलियन VND से अधिक)। इस बीच, श्री ट्रूक द्वारा दस्तावेजों को वैध बनाने के लिए निर्देशित ऋणों की संपार्श्विक संपत्तियों का कुल मूल्य 337 बिलियन VND से अधिक निर्धारित किया गया था।

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जांच पुलिस एजेंसी ने पुष्टि की कि यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त आधार है कि श्री डुओंग टैन ट्रुक ने सुश्री ट्रुओंग माई लैन को संपत्ति के गबन में सहायता और बढ़ावा दिया था, जिससे 4,752 बिलियन वीएनडी से अधिक की राशि हड़प ली गई, जिससे 605 बिलियन वीएनडी से अधिक के ब्याज ऋण में नुकसान हुआ।

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17 अक्टूबर, 2022 को मुकदमा शुरू होने के बाद, श्री ट्रूओक और तुओंग वियत कंपनी ने तुओंग वियत कंपनी और वियत डुक कंपनी के दो ऋणों के लिए एससीबी को 813 अरब से ज़्यादा VND (VND 801.8 अरब का मूलधन और 11 अरब से ज़्यादा का ब्याज सहित) चुकाया। जाँच एजेंसी ने इसे परिणामों के निवारण के रूप में आंका।

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जाँच एजेंसी ने पाया कि श्री ट्रूओक ने सुश्री ट्रुओंग माई लैन से 2,697 अरब से ज़्यादा VND भी प्राप्त किए थे। इस राशि में से, श्री ट्रूओक ने सुश्री लैन को 249.5 अरब VND (सुश्री लैन की भतीजी ट्रुओंग ह्यू वैन के माध्यम से) वापस कर दिए। अब तक, 2,204 अरब से ज़्यादा VND शेष होने के बावजूद, श्री ट्रूओक ने मामले के परिणामों को कम करने के लिए स्वेच्छा से यह सारी राशि सुश्री लैन को लौटा दी।

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जाँच एजेंसी के अनुसार, श्री ट्रूक ने ईमानदारी से अपना अपराध स्वीकार किया, पश्चाताप किया और मामले को सुलझाने की प्रक्रिया में जाँच एजेंसी के साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया। प्रतिवादी को अपने उल्लंघनों की पूरी जानकारी थी और उसने स्वेच्छा से अपने परिवार के साथ मिलकर मामले के परिणामों को कम करने के लिए अपनी सारी संपत्ति खर्च की। इसलिए, जाँच एजेंसी ने अनुरोध किया कि सज़ा सुनाते समय प्रतिवादी पर विचार किया जाए।

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वान थिन्ह फाट मामले में, जाँच पुलिस ने 86 अभियुक्तों पर विभिन्न अपराधों के लिए मुकदमा चलाने का प्रस्ताव रखा। इनमें से 7 अभियुक्तों पर "संपत्ति के गबन" के अपराध के लिए मुकदमा चलाने का प्रस्ताव था। इनमें शामिल हैं:

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1. ट्रुओंग खान होआंग, एससीबी के पूर्व कार्यकारी महानिदेशक।

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2. ट्रान थी माई डुंग, एससीबी के पूर्व उप महानिदेशक।

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3. हो बुउ फुओंग, टैन वियत सिक्योरिटीज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के निदेशक मंडल के पूर्व अध्यक्ष, वान थिन्ह फाट समूह के वित्त के प्रभारी पूर्व उप महानिदेशक।

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4. गुयेन फुओंग अन्ह, साइगॉन प्रायद्वीप कंपनी के उप महा निदेशक।

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5. डांग फुओंग होई टैम, वान थिन्ह फाट ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के निदेशक मंडल कार्यालय के उप प्रमुख।

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6. ट्रुओंग ह्यू वान, विंडसर रियल एस्टेट मैनेजमेंट ग्रुप के महानिदेशक।

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7. डुओंग टैन ट्रूओक, टुओंग वियत ट्रेडिंग एंड प्रोडक्शन कंपनी लिमिटेड के महानिदेशक।

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शनिवार, 2 दिसंबर, 2023 - 05:30

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जांच एजेंसी के अनुसार, तुओंग वियत कंपनी के जनरल डायरेक्टर, टाइकून डुओंग टैन ट्रूओक ने 4,752 बिलियन वीएनडी से अधिक की संपत्ति का गबन करने में सुश्री ट्रूओंग माई लैन की सहायता की और इसमें भागीदार बने।

वान थिन्ह फाट मामले के संबंध में, जांच पुलिस द्वारा उल्लिखित पात्रों में से एक तुओंग वियत ट्रेडिंग एंड प्रोडक्शन कंपनी लिमिटेड (तुओंग वियत कंपनी) के जनरल डायरेक्टर श्री डुओंग टैन ट्रूओक हैं। इस टाइकून को जांच पुलिस द्वारा सुश्री ट्रूंग माई लैन के साथ एक सहयोगी के रूप में संपत्ति के गबन के अपराध के लिए मुकदमा चलाने का प्रस्ताव दिया गया था।

जांच के निष्कर्ष के अनुसार, श्री डुओंग टैन ट्रूओक न केवल तुओंग वियत कंपनी के जनरल डायरेक्टर हैं, बल्कि थुआन टीएन रियल एस्टेट ट्रेडिंग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (थुआन टीएन कंपनी) और खान मिन्ह रियल एस्टेट सर्विस इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (खान मिन्ह कंपनी), वियत डक कंपनी के प्रबंधक और संचालक भी हैं।

2021 में, श्री ट्रूओक और सुश्री ट्रूओंग माय लैन ने थान येन परियोजना को वीएनडी 2,500 बिलियन में स्थानांतरित करने पर सहमति व्यक्त की।

समझौते को पूरा करने के लिए, श्री ट्रूओक ने अपने अधीनस्थों को आरोपी ट्रूओंग खान होआंग (एससीबी बैंक के कार्यवाहक जनरल डायरेक्टर), ट्रान थी माय डंग (एससीबी बैंक के डिप्टी जनरल डायरेक्टर) से संपर्क करने का निर्देश दिया, ताकि थुआन टीएन कंपनी और खान मिन्ह कंपनी की कानूनी संस्थाओं का उपयोग करके एससीबी बैंक में 3,500 बिलियन वीएनडी की राशि के साथ फर्जी ऋण दस्तावेज तैयार किए जा सकें, जिसकी संपार्श्विक थान येन परियोजना थी।

संवितरण के बाद 3,500 बिलियन वीएनडी की राशि ट्रूंग माई लैन समूह - वान थिन्ह फाट समूह से संबंधित कई व्यक्तियों और कंपनियों के खातों में स्थानांतरित कर दी गई थी, जिसका उपयोग सुश्री लैन के कई अलग-अलग उद्देश्यों के लिए किया गया था।

इसके अलावा, सुश्री ट्रूंग माई लैन के साथ समझौते के अनुसार, श्री ट्रूओक ने एससीबी बैंक से VND 1,746.5 बिलियन निकालने के लिए दस्तावेजों और ऋण प्रक्रियाओं को वैध बनाने के लिए सुश्री ट्रान थी माई डंग और श्री ट्रूंग खान होआंग से संपर्क करने के लिए दो कानूनी संस्थाओं, तुओंग वियत कंपनी और वियत डक कंपनी का उपयोग किया।

इस राशि में से, सुश्री लैन ने 240 बिलियन वीएनडी का उपयोग किया, श्री ट्रूओक ने 1,368.5 बिलियन वीएनडी का उपयोग किया, और तुओंग वियत कंपनी ने 138 बिलियन वीएनडी का उपयोग किया।

17 अक्टूबर, 2022 तक, उपरोक्त 4 ऋणों का कुल ऋण VND 5,695 बिलियन (VND 5,090.5 बिलियन का मूल ऋण और VND 605 बिलियन से अधिक का ब्याज ऋण) से अधिक था। इस बीच, श्री ट्रूओक द्वारा दस्तावेजों को वैध बनाने के लिए निर्देशित ऋणों की संपार्श्विक संपत्तियों का कुल मूल्य VND 337 बिलियन से अधिक निर्धारित किया गया था।

जांच पुलिस एजेंसी ने पुष्टि की कि यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त आधार था कि श्री डुओंग टैन ट्रूओक ने संपत्ति के गबन में सुश्री ट्रूंग माई लैन की सहायता की और उसे बढ़ावा दिया, जिससे 4,752 बिलियन वीएनडी से अधिक का विनियोजन हुआ, जिससे 605 बिलियन वीएनडी से अधिक के ब्याज ऋण में नुकसान हुआ।

17 अक्टूबर, 2022 को मामले पर मुकदमा चलाने के बाद, श्री ट्रूओक और तुओंग वियत कंपनी ने तुओंग वियत कंपनी और वियत डक कंपनी के 2 ऋणों के लिए एससीबी को वीएनडी 813 बिलियन (वीएनडी 801.8 बिलियन का मूल शेष और वीएनडी 11 बिलियन से अधिक का ब्याज शेष सहित) से अधिक का भुगतान किया। इसका मूल्यांकन जांच एजेंसी ने परिणामों के निवारण के रूप में किया था।

जांच एजेंसी ने निर्धारित किया कि श्री ट्रूओक को सुश्री ट्रूंग माई लैन से 2,697 बिलियन से अधिक वीएनडी भी प्राप्त हुए। इस राशि में से, श्री ट्रूओक ने सुश्री लैन को (सुश्री लैन की भतीजी ट्रूओंग ह्यू वैन के माध्यम से) 249.5 बिलियन वीएनडी वापस दे दिए। अब तक, 2,204 बिलियन से अधिक वीएनडी शेष होने पर, श्री ट्रूओक ने मामले के परिणामों को सुधारने के लिए स्वेच्छा से यह सारा पैसा सुश्री लैन को वापस कर दिया।

जांच एजेंसी के अनुसार, श्री ट्रूओक ने ईमानदारी से कबूल किया, पश्चाताप किया और मामले को सुलझाने की प्रक्रिया के दौरान जांच एजेंसी के साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया। प्रतिवादी को अपने उल्लंघनों के बारे में पूरी तरह से पता था और उसने मामले के परिणामों को ठीक करने के लिए अपनी सभी संपत्तियों का उपयोग करने के लिए स्वेच्छा से अपने परिवार के साथ सहयोग किया। इसलिए, जांच एजेंसी ने अनुरोध किया कि सजा सुनाते समय प्रतिवादी पर विचार किया जाए।

वान थिन्ह फाट मामले के संबंध में, जांच पुलिस ने कई अपराधों के लिए 86 प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाने का प्रस्ताव रखा। इनमें से 7 प्रतिवादियों पर "संपत्ति के गबन" के अपराध के लिए मुकदमा चलाने का प्रस्ताव किया गया था। उनमें शामिल हैं:

1. ट्रूंग खान होआंग, एससीबी के पूर्व कार्यवाहक महानिदेशक।

2. ट्रान थी माई डंग, एससीबी के पूर्व उप महा निदेशक।

4। गुयेन फुओंग अह, साइगॉन पेनिनसुला कंपनी के उप सामान्य निदेशक।

6. ट्रूओंग ह्यू वान, विंडसर रियल एस्टेट प्रबंधन समूह के जनरल डायरेक्टर।

7. डुओंग टैन ट्रूओक, तुओंग वियत ट्रेडिंग एंड प्रोडक्शन कंपनी लिमिटेड के जनरल डायरेक्टर।