शार्क बिन्ह मामले में ब्लॉकचेन पर धन प्रवाह का पता लगाना मुश्किल

एंटेक्स मामले में धन प्रवाह का पता लगाने की प्रक्रिया में कठिनाइयां आईं, क्योंकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों ने हनोई सिटी पुलिस जांच एजेंसी के अनुरोध के अनुसार आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए।

श्री गुयेन होआ बिन्ह पुलिस स्टेशन में। फोटो: हनोई सिटी पुलिस।

14 अक्टूबर की दोपहर को, श्री गुयेन होआ बिन्ह (शार्क बिन्ह) और उनके 9 साथियों पर एंटेक्स क्रिप्टोकरेंसी परियोजना से संबंधित धोखाधड़ी और संपत्ति के विनियोग की जाँच के लिए मुकदमा चलाया गया और उन्हें हिरासत में लिया गया। विनियोग की गई कुल राशि लगभग 117 बिलियन VND आंकी गई है, जो लगभग 30,000 निवेशक वॉलेट पतों के पूंजी योगदान से परिवर्तित की गई है।

जांच के दौरान, चेनट्रेसर, जो कि वियतनाम ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट एसोसिएशन (वीबीए) द्वारा विकसित ब्लॉकचेन नेटवर्क पर धोखाधड़ी, ठगी या कानून के उल्लंघन के मामलों की चेतावनी देने, पता लगाने और सत्यापन में सहायता करने के लिए एक परियोजना है, ने डेटा का पता लगाने और सत्यापन करने में अधिकारियों के साथ समन्वय किया।

चेनट्रेसर परियोजना के प्रमुख श्री ट्रान हुएन दिन्ह ने कहा कि ब्लॉकचेन पर संपूर्ण नकदी प्रवाह का विश्लेषण, अनुरेखण और मॉडलिंग की प्रक्रिया से अधिकारियों को वॉलेट्स, एक्सचेंजों और संबंधित पतों के बीच टोकन गतिविधियों की पहचान करने में मदद मिलती है।

हालांकि, चेनट्रेसर के एक प्रतिनिधि के अनुसार, एंटेक्स क्रिप्टोकरेंसी परियोजना से जुड़े धन प्रवाह का पता लगाना आसान नहीं है। सबसे बड़ी मुश्किल फिलहाल कुछ अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों से सहयोग की कमी है, हालाँकि वियतनामी पुलिस ने आधिकारिक तौर पर सहयोग का अनुरोध किया है।

श्री दिन्ह ने बताया, "गेट और एमईएक्ससी जैसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों ने समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी या डेटा उपलब्ध नहीं कराया, जिससे अंतिम लाभार्थियों की पहचान करने और उनका पता लगाने में कठिनाई हुई।"

जांच दस्तावेजों के आधार पर, हनोई सिटी पुलिस जांच एजेंसी ने मामले पर मुकदमा चलाने और दंड संहिता की धारा 174 में निर्धारित "संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग" के अपराध और दंड संहिता की धारा 221 में निर्धारित "गंभीर परिणामों का कारण बनने वाले लेखांकन नियमों का उल्लंघन" के अपराध के लिए गुयेन होआ बिन्ह (शार्क बिन्ह) और 9 अन्य व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का निर्णय जारी किया है।

शार्क बिन्ह पर मुकदमा, नेक्स्टटेक कंपनी के मुख्यालय, 18 टैम ट्रिन्ह स्ट्रीट (हनोई) स्थित इमारत में पुलिस के बार-बार आने के ठीक एक हफ़्ते बाद शुरू हुआ। 7 अक्टूबर की शाम को, दस्तावेज़ों से भरे दर्जनों बक्से सील करके जाँच के लिए भेज दिए गए।

एंटेक्स सितंबर 2021 में लॉन्च हुआ, जिसने तब ध्यान आकर्षित किया जब शार्क बिन्ह ने घोषणा की कि वह नेक्स्ट100 ब्लॉकचेन फंड के माध्यम से इस परियोजना में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेंगे और "रणनीतिक सलाहकार" की भूमिका निभाएंगे। इस परियोजना को एक व्यापक DeFi पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में पेश किया गया था, जिसमें वियतनामी डोंग के मूल्य से जुड़ी एक स्थिर मुद्रा VNDT विकसित की गई थी। हालाँकि, लिस्टिंग के बाद, एंटेक्स टोकन का मूल्य 99% तक गिर गया, जिससे कई निवेशकों को भारी नुकसान हुआ।

स्रोत: https://znews.vn/nhieu-san-quoc-te-tu-choi-cung-cap-du-lieu-vu-antex-post1593637.html