क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों की सुरक्षा के लिए "शील्ड"

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में धन प्रवाह का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित करने से निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सतत विकास के लिए आधार तैयार करने में मदद मिलती है।

नेक्स्टटेक ग्रुप के चेयरमैन श्री गुयेन होआ बिन्ह (शार्क बिन्ह) और एंटेक्स क्रिप्टोकरेंसी परियोजना से जुड़े मामले में, वियतनाम ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट्स एसोसिएशन (वीबीए) द्वारा विकसित चेनट्रेसर प्लेटफॉर्म ने सक्रिय रूप से योगदान दिया है, और डेटा का पता लगाने और सत्यापन करने में अधिकारियों का समर्थन किया है।

संदिग्ध वॉलेट की पहचान करें

चेनट्रेसर ब्लॉकचेन नेटवर्क और डिजिटल संपत्तियों पर धोखाधड़ी, छल और अवैध गतिविधियों की चेतावनी देने और उन पर नज़र रखने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म है। इस प्लेटफ़ॉर्म की मदद से, जाँच एजेंसी ने मामले से जुड़े लोगों के पैसे, प्रतिभूति खाते और संपत्तियाँ अस्थायी रूप से रोक ली हैं और उन्हें फ़्रीज़ कर दिया है - जिनमें लगभग 600 सोने की छड़ें, 18 रेड बुक्स, 2 कारें... शामिल हैं, जिनका कुल मूल्य लगभग 900 बिलियन VND है।

वीबीए के अध्यक्ष श्री फान डुक ट्रुंग ने कहा कि चेनट्रेसर टूल के साथ, विशेषज्ञों ने संदिग्ध वॉलेट समूहों की पहचान करने और पहचान संबंधी जानकारी की तुलना करने के लिए कई घरेलू और विदेशी एक्सचेंजों के साथ तकनीकी संपर्क स्थापित करने हेतु नवीनतम ऑन-चेन विश्लेषण तकनीक का उपयोग किया है। वीबीए ने चेनट्रेसर को अपूर्ण कानूनी परिवेश में निवेशकों की सहायता करने के मुख्य लक्ष्य के साथ विकसित किया है, जिसमें गहन तकनीकी जानकारी और धोखाधड़ी गतिविधियों के तंत्र की जानकारी प्रदान की जाती है।

इससे पहले, 52Hz डेटाबेस - एक स्वतंत्र विश्लेषण इकाई - ने भी AntEx के नकदी प्रवाह में कई असामान्य संकेतों की सूचना दी थी। इस रिपोर्ट ने संदेह जताया कि परियोजना द्वारा जुटाई गई कुल वास्तविक राशि केवल लगभग 4 मिलियन अमरीकी डॉलर थी, जो घोषित 4.5 मिलियन अमरीकी डॉलर के आंकड़े से कम थी। शार्क बिन्ह से संबंधित माने जाने वाले एक वॉलेट ने धन उगाहने वाले वॉलेट से 3.66 मिलियन अमरीकी डॉलर प्राप्त किए और उसे Binance पर जमा कर दिया। AntEx परियोजना पर कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचने और डंपिंग व्यवहार को छिपाने के लिए 43 दिनों में लगभग 900 उप-वॉलेट के माध्यम से टोकन डंप करने का भी संदेह था। उल्लेखनीय रूप से, 31 दिसंबर, 2021 को, विकेंद्रीकृत एक्सचेंज पर 500,000 अमरीकी डॉलर से अधिक की तरलता वापस ले ली गई थी - एक ऐसा कदम जो अक्सर एक क्रिप्टोकरेंसी परियोजना के पतन का संकेत देता है।

ब्लॉकचेन ट्रेसिंग टूल दुनिया भर में काफ़ी लोकप्रिय हैं। अमेरिका और यूरोप में, चेनएलिसिस, एलिप्टिक या टीआरएम लैब्स जैसे प्लेटफ़ॉर्म वित्तीय अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी की जाँच में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। इन प्रणालियों की एक समानता यह है कि ये ऑन-चेन डेटा का गहन विश्लेषण करने, असामान्य लेनदेन पैटर्न की पहचान करने और अनाम वॉलेट को वास्तविक उपयोगकर्ता पहचान से जोड़ने में सक्षम हैं।

ब्लॉकचेन नेटवर्क पर धन प्रवाह को ट्रैक करने वाला एक उपकरण एक पारदर्शी और टिकाऊ क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। चित्र में: अगस्त 2025 में आयोजित हो ची मिन्ह सिटी टेक्नोलॉजी फेस्टिवल (कनविक्शन) की साइडलाइन गतिविधियाँ।

विश्वास पैदा करें

चेनट्रेसर जैसे धोखाधड़ी ट्रैकिंग प्लेटफ़ॉर्म या 52Hz डेटाबेस जैसी नकदी प्रवाह विश्लेषण इकाइयों का उदय वियतनाम में डिजिटल परिसंपत्ति बाजार को और अधिक पारदर्शी बनाने के प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये उपकरण असामान्य नकदी प्रवाह का शीघ्र पता लगाने, धोखाधड़ी के जोखिमों को रोकने और अधिक प्रभावी लेनदेन निगरानी के लिए आधार तैयार करने में मदद करते हैं।

श्री फ़ान डुक ट्रुंग ने कहा कि चेनट्रेसर केवल ट्रेसिंग गतिविधियों का समर्थन करता है और सामुदायिक शुल्क नहीं लेता है, जबकि दुनिया भर में, इसी तरह के समाधान विकसित करने वाली कंपनियाँ अक्सर बहुत ज़्यादा शुल्क लेती हैं, कम से कम 50,000 अमेरिकी डॉलर से। श्री ट्रुंग ने कहा, "एक्सचेंजों के साथ घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता है, जहाँ पहचान और मूल लेनदेन प्रबंधित होते हैं, और विवादों को सुलझाने और मध्यस्थता के लिए वकीलों जैसे संबंधित पक्षों से सहयोग की आवश्यकता है।"

वीबीए के अध्यक्ष के अनुसार, अब तक चेनट्रेसर ने लगभग 65 मामलों का पता लगाने में सहायता की है, जिसमें लगभग 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की वसूली और निपटान की गई राशि शामिल है, जिसमें वर्ल्डमॉल.एप वर्चुअल करेंसी धोखाधड़ी गिरोह भी शामिल है, जिसने हजारों निवेशकों से अरबों डॉलर की वीएनडी हड़प ली थी।

ब्लॉकचेनवर्क की महानिदेशक सुश्री ले न्गोक माई टीएन ने कहा कि ब्लॉकचेन पर धन प्रवाह का पता लगाना पूरी तरह से संभव है, भले ही यह एक विकेन्द्रीकृत वातावरण हो। जब धन प्रवाह किसी निर्धारित वॉलेट में वापस ले लिया जाता है या वास्तविक धन में परिवर्तित हो जाता है, तो इसमें शामिल लोगों का पता लगाना पूरी तरह संभव है। सुश्री टीएन ने उम्मीद जताई, "ट्रेसिंग टूल न केवल संदिग्ध लेनदेन का पता लगाते हैं, बल्कि एक पारदर्शी डेटा इकोसिस्टम बनाने में भी मदद करते हैं। इससे निवेशकों की जागरूकता में बदलाव आता है और वे खुद को सुरक्षित रखते हैं, साथ ही एक स्वस्थ और टिकाऊ डिजिटल एसेट मार्केट की नींव भी रखते हैं।"

हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल धन प्रवाह का पता लगाने, पहचान की पहचान करने और लाभार्थियों का पता लगाने में अभी भी कई चुनौतियाँ हैं, खासकर कुछ अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों से सहयोग की कमी के कारण। इसलिए, अधिकारियों, एक्सचेंजों और तकनीकी इकाइयों के बीच जल्द ही एक समन्वय तंत्र बनाना आवश्यक है।

स्रोत: https://nld.com.vn/la-chan-bao-ve-nha-dau-tu-tien-so-196251021205928447.htm