वान थिन्ह फाट मामले के चरण 2 के संबंध में, जांच एजेंसी (आईए) ने कहा कि, धोखाधड़ी और संपत्ति के विनियोग के कृत्य के संबंध में, 2018 से 2020 तक, सुश्री ट्रुओंग माई लैन और उनके साथियों ने बिना किसी संपार्श्विक के नकली बांड के 25 पैकेज जारी किए, और वर्तमान में दिवालिया हैं।

इन 25 बॉन्ड पैकेजों का कुल मूल्य 30,869 अरब VND से अधिक है, और बकाया ऋण 30,081 अरब VND से अधिक है। जाँच एजेंसी ने पीड़ितों की पहचान 35,824 बॉन्डधारकों के रूप में की है, जिनके पास मामले की शुरुआत (7 अक्टूबर, 2022) के समय 4 कंपनियों एन डोंग, क्वांग थुआन, सनी वर्ल्ड और सेत्रा के 25 बॉन्ड कोड थे।

जांच पुलिस एजेंसी में वान थिन्ह फाट की अध्यक्ष ट्रुओंग माई लैन की गवाही के अनुसार, 2018 में, सुश्री लैन को उनके अधीनस्थों ने बताया था कि एससीबी बैंक पर लोगों को ब्याज का भुगतान करने और 2012 में 3 बैंकों के विलय के समय वीएनडी 133,000 बिलियन ऋण से कई शेष वित्तीय ऋणों को चुकाने का दबाव था।

एनएच एससीबी.png
सुश्री ट्रुओंग माई लैन को उनके अधीनस्थों ने बताया कि एससीबी बैंक पर लोगों का कर्ज़ और ब्याज चुकाने का दबाव है। फोटो: वियतनामनेट

दूसरी ओर, 2017 में, स्टेट बैंक की बैंकिंग पर्यवेक्षण और निरीक्षण एजेंसी ने एससीबी बैंक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के परिणामों ने एससीबी को एक ऐसे बैंक में बदल दिया जो पुनर्गठन के लिए समर्थित था, और अब वह सामान्य रूप से काम कर रहा है, जिसमें ऋण सीमा और कई अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध हैं, जिससे एससीबी बैंक के संचालन में गतिरोध पैदा हो गया है।

इस समय, एससीबी बैंक की उप महानिदेशक सुश्री गुयेन फुओंग हांग ने सुश्री लैन को बार-बार प्रस्ताव दिया कि वे एन डोंग कंपनी और वान थिन्ह फाट समूह की अन्य कंपनियों का उपयोग बांड जारी करने के लिए करें ताकि ऋणों को संभालने के लिए एक स्रोत हो, जिससे एससीबी को कठिनाइयों को दूर करने में मदद मिल सके।

सुश्री लैन ने कहा कि उस समय वह बांड जारी करने के लिए एन डोंग कंपनी का उपयोग करने की नीति से सहमत थीं।

शुरुआत में, सुश्री फुओंग होंग ने एन डोंग कंपनी के लिए 10,000 बिलियन वीएनडी से 15,000 बिलियन वीएनडी तक के बांड जारी करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बाद में, वास्तविक स्थिति के कारण, कई वित्तीय दबाव उत्पन्न हुए, इसलिए उन्होंने कई अन्य कंपनियों के साथ-साथ एन डोंग कंपनी के लिए 25,000 बिलियन वीएनडी तक के बांड जारी किए।

सुश्री लैन ने हो ची मिन्ह सिटी में वान थिन्ह फाट ग्रुप के मुख्यालय में दोपहर के भोजन का लाभ उठाया और कुछ "ट्रम्प कार्ड" पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया।

विशेष रूप से, सुश्री लैन ने एससीबी के अध्यक्ष श्री दिन्ह वान थान; एससीबी के महानिदेशक श्री वो तान होआंग वान; एससीबी की उप महानिदेशक सुश्री गुयेन फुओंग हांग; एसवीएसआई सिक्योरिटीज कंपनी के महानिदेशक श्री गुयेन तिएन थान और वान थिन्ह फाट समूह के वित्त के प्रभारी उप महानिदेशक श्री हो बुउ फुओंग को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया।

भोजन के दौरान, सुश्री लैन ने बांड जारी करने, एससीबी बैंक के संचालन के लिए धन जुटाने के लिए एन डोंग कंपनी को धन उधार देने का प्रस्ताव रखा, और उपरोक्त व्यक्तियों को सक्रिय रूप से अनुसंधान और कार्यान्वयन के लिए नियुक्त किया।

विशेष रूप से, श्री वो टैन होआंग वान के पास एससीबी बैंक को निर्देशित करने और संचालित करने की भूमिका है, ताकि वान थिन्ह फाट समूह के तहत कंपनियों द्वारा जारी बांडों को लोगों तक पहुंचाया जा सके, उनसे परामर्श किया जा सके और उनकी बिक्री की जा सके।

सुश्री गुयेन फुओंग होंग संबंधित पक्षों के साथ समन्वय स्थापित करके बॉन्ड जारी करने की योजना बनाने, नकदी प्रवाह और बॉन्ड जुटाने से प्राप्त राशि के उपयोग का समन्वय करने, धन के उपयोग का प्रबंधन और निगरानी करने की प्रभारी हैं। अन्य "तुरुप के पत्तों" को भी विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं।

अध्यक्ष वान थिन्ह फाट के परिणामों पर काबू पाने की प्रतिबद्धता

जांच पुलिस के साथ काम करने की प्रक्रिया के दौरान, सुश्री ट्रुओंग माई लैन ने स्वीकार किया कि वान थिन्ह फाट समूह के अंतर्गत कंपनियों के बांड जारी करने की नीति कानून के विरुद्ध थी, क्योंकि बांड बेचने से प्राप्त धन का उपयोग निवेश, उत्पादन या बांडधारकों को ऋण चुकाने के लिए राजस्व उत्पन्न करने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि इसका उपयोग एससीबी के वित्तीय संकट को संभालने के लिए किया गया था, जिसके कारण भुगतान करने में असमर्थता हुई।

सुश्री लैन अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेती हैं और बांडधारकों को निम्नलिखित रूपों में बांड ऋण चुकाती हैं:

सुश्री लैन के सभी धन और परिसंपत्तियों का उपयोग करें जिन्हें जब्त, अवरुद्ध और जब्त कर लिया गया है, और हो ची मिन्ह सिटी पीपुल्स कोर्ट ने सभी व्यक्तियों और संगठनों को सुश्री लैन को वापस करने या मुआवजा देने का आदेश दिया है ताकि बांडधारकों के लिए ऋण भुगतान और बांड ब्याज को प्राथमिकता दी जा सके।

इसके अलावा, सुश्री लैन को उम्मीद है कि इन कंपनियों के बांड से जुटाए गए धन के उपयोग में शामिल व्यक्तियों और संगठनों को लोगों को ऋण और बांड ब्याज का पूरा भुगतान सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।