ANTD.VN - बैंकों, भुगतान मध्यस्थों, तथा सोने की व्यापारिक कंपनियों सहित कीमती धातुओं और रत्नों का व्यापार करने वाले संगठनों को VND400 मिलियन या उससे अधिक मूल्य के लेनदेन की सूचना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग विभाग और स्टेट बैंक को देनी होगी।
वियतनाम स्टेट बैंक ने हाल ही में धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने और उसका मुकाबला करने के कानूनों के अनुपालन पर दस्तावेज़ संख्या 10064/NHNN-TTGSNH जारी किया है।
यह दस्तावेज़ ऋण संस्थाओं, विदेशी बैंक शाखाओं, स्वर्ण व्यापारिक कम्पनियों सहित बहुमूल्य धातु और रत्न व्यापारिक संगठनों तथा भुगतान मध्यस्थ कम्पनियों को भेजा जाता है।
तदनुसार, धन शोधन विरोधी कार्य की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाने के लिए, स्टेट बैंक को उपरोक्त इकाइयों से धन शोधन विरोधी कानून 2022 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है; सरकार के 28 अप्रैल, 2023 के डिक्री नंबर 19/2023/ND-CP, जिसमें धन शोधन विरोधी कानून के कई अनुच्छेदों का विवरण दिया गया है; प्रधानमंत्री के 27 अप्रैल, 2023 के निर्णय नंबर 11/2023/QD-TTg, जिसमें बड़े मूल्य के लेनदेन के स्तर को निर्धारित किया गया है, जिनकी रिपोर्ट की जानी चाहिए और स्टेट बैंक के गवर्नर के 28 जुलाई, 2023 के परिपत्र नंबर 09/2023/TT-NHNN, जिसमें धन शोधन विरोधी कानून के कई अनुच्छेदों के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन किया गया है।
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स्वर्ण व्यवसायों को बड़े मूल्य के लेनदेन की रिपोर्ट करनी होगी |
विशेष रूप से, इकाइयों को धन शोधन निवारण कानून के अनुच्छेद 9 से 14, डिक्री संख्या 19 के अनुच्छेद 6 के प्रावधानों के अनुसार ग्राहक पहचान (ग्राहक पहचान संबंधी जानकारी एकत्रित करना, अद्यतन करना और सत्यापित करना सहित) को मजबूत करना होगा, यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक पहचान और ग्राहक लेनदेन ग्राहकों, व्यावसायिक गतिविधियों, धन शोधन जोखिम स्तरों और ग्राहकों की परिसंपत्तियों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी के अनुसार किए जाएं।
साथ ही, स्टेट बैंक (एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग विभाग) को बड़े मूल्य के लेनदेन की रिपोर्ट करना आवश्यक है, जिसे एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून, निर्णय संख्या 11 के अनुच्छेद 25 के प्रावधानों के अनुसार रिपोर्ट किया जाना चाहिए और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के अनुच्छेद 34 और परिपत्र संख्या 09 के अनुच्छेद 9 के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर लेनदेन की रिपोर्ट करना आवश्यक है।
वर्तमान में, निर्णय 11/2023/QD-TTg के अनुसार, 1 दिसंबर 2023 से, बड़े मूल्य के लेनदेन की रिपोर्ट की जानी चाहिए जो 400 मिलियन VND या उससे अधिक है।
"ग्राहक पहचान और लेनदेन निगरानी के माध्यम से किसी भी असामान्य संकेत का पता लगाने के मामले में, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग 2022 कानून के अनुच्छेद 26 से 33 के प्रावधानों के अनुसार स्टेट बैंक (एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग विभाग) को संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करें।
स्टेट बैंक ने जोर देते हुए कहा, "समय पर रिपोर्ट करें, संदिग्ध लेनदेन से संबंधित जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराएं, धन शोधन विरोधी कानून के नियमों के अनुसार सक्षम राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय करें।"
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